Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jul 24, 2010

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-036

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010 年7 月16 日 以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2010 年7 月23 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于在美国投资设立全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立金智国际有 限公司（名称以最终注册为准），注册资本100 万美元，投资总额不超过900 万美元， 公司占100%的股权，专业从事美国太阳能产业相关投资。

《关于在美国投资设立全资子公司的公告》详见2010 年7 月24 日的《证券时 报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于金智国际向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款及公司为其提供 担保的议案》，同意金智国际有限公司（拟定名，简称“金智国际”）向国家开发银 行江苏省分行申请不超过3000 万美元的中长期项目贷款，用于在美国建设太阳能电 站的项目建设资金；上述项目贷款由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证方 式，担保期限以公司与国家开发银行签订的担保合同为准。本议案尚待公司股东大 会批准。

《关于金智国际向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款及公司为其提 供担保的公告》详见2010 年7 月24 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-036

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为江苏东 大金智建筑智能化系统工程有限公司（简称“金智智能”）向银行申请综合授信提供 不超过10,000 万元的担保。本议案尚待公司股东大会批准。

《关于为金智智能提供担保的公告》详见2010 年7 月24 日的《证券时报》及 公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，定于2010 年8 月13 日14:30 在公司现场召开公司2010 年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式。

《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》详见2010 年7 月24 日的《证 券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2010 年 7 月 24 日

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