Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 23, 2008

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-031

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2008年12月16日以 电话、邮件和专人传达的方式发出会议通知和议案，于2008年12月23日以通讯表决 方式召开。

本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合公司法及本公司章程等相 关规定，会议合法有效。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权（公司董事冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟 作为该计划的受益人，回避表决）形成以下决议：

鉴于本公司于2008 年4 月22 日公告了第三届董事会第七次会议审议通过的《江 苏金智科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2008-020） 后，国内外经济形势、证券市场情况发生了重大变化，原方案中授予价格、授予安 排等已不具备可操作性，若继续执行该方案将难以真正起到应有的激励效果。

根据中国证监会《股权激励有关事项备忘录3 号》文件精神，为维护广大股东 及上市公司的长远利益，董事会同意终止《金智科技首期限制性股票激励计划（草 案）》，待条件成熟时，再适时推出股权激励计划。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2008 年 12 月 24 日

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