Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 17, 2008

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-001

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2008 年1 月11 日以 电话、邮件、传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2008 年1 月 16 日采用通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人，符合公司法及本公司章程的 相关规定，会议合法有效。会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金 智科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。

根据高校信息化业务发展需要，公司拟以自有资金出资1000 万元，设立一家全 资子公司——江苏金智教育信息技术有限公司（暂定名），专业从事高校信息化业务， 详见刊登于2008 年1 月18 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于设立全资子公司的 公告》。

特此公告！

江苏金智科技股份有限公司董事会

2008 年 1 月 18 日

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