Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-022

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议，于2007 年10 月19 日以 电话、邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2007 年10 月24 日采 用通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人，符合公司法及本公司章程的 相关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司2007 年第三季度季度报告》，季度报告正文刊登于2007 年10 月26 日的《证券时 报》，全文刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《江苏金智科技股份有限公 司章程修正案》，修正案及修订后的公司章程刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交下一次股东大会批准。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司募集资金管理制度修正案》，修正案及修订后的公司募集资金管理制度刊登于公司 指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，全文刊登于2007 年10 月26 日的 《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-022

（本页无正文）

特此公告！

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007 年 10 月 26 日

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