Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 12, 2007

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会成员候选人简历及独 立董事候选人（提名人）声明

（一）执行董事候选人简历

葛宁先生 中国国籍，49 岁，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系， 2004 年获中欧国际工商学院EMBA。1981 年毕业于东南大学后留校从事科研管理 工作，任东南大学设备科科长。1995 年组建本公司，任总经理；2000 年整体改 制为股份有限公司，任副董事长兼总经理；2005 年6 月至今任董事长。2006 年 被江苏省信息产业厅评为“2005 年度江苏省软件产业十大领军人物”，2004 年被 南京市政府授予“建设新南京有功个人”和“南京市软件企业十大领军人物”称 号，2003 年被国家劳动人事部、信息产业部授予“全国信息产业系统劳动模范” 称号。

徐兵先生 中国国籍，45 岁。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业， 现于北京大学光华管理学院攻读EMBA。现任本公司董事、南京金智创业投资有 限公司董事长、江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司董事长、南京金智子 午有限公司董事，曾任职于南京电力自动化设备总厂厂站自动化室工程师。

冯伟江先生 中国国籍， 44 岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动 化专业，2006 年获中欧国际工商学院EMBA。2005 年被南京市政府授予“南京市 软件企业十大领军人物”，曾任职东南大学电气工程系电力系统及其自动化教研 室主任；主持开发成功国内第一代微机型“WDZ 系列厂用电综合保护装置”；指 导开发成功具有国内领先水平“WDZ-400 系列微机综合保护测控装置和 DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统”。现任本公司董事、总经理，南京东大金 智电气自动化有限公司执行董事。

叶留金先生 中国国籍， 42 岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动 化专业，2004 年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师。 主持完成“MFC2000 型微机厂用电快速切换装置”的研制，获国家电力公司科技 进步三等奖。现任本公司董事、副总经理。

丁小异先生 中国国籍， 52 岁，高级会计师。毕业于中国人民大学会计系， 曾任东南大学审计处副处长、产业处副处长。现任本公司董事、财务总监。

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朱华明先生 中国国籍， 42 岁。硕士，毕业于电力部电力自动化研究院电 力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控研究所，主持开发了具 有国内领先水平的“DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统及装置”。现任本公司 董事、副总经理。

郭伟先生 中国国籍， 37 岁。博士，毕业于东南大学电力系统及其自动 化专业。长期从事电力系统运行保护及控制的研究开发工作；作为主要研制人， 完成MFC2000 型微机厂用电快速切换装置的研制，获得国家电力公司科技进步三 等奖；指导完成MFC2000-2 及MFC2000-3 型快切装置的开发。现任本公司研发总 监。

（二）独立董事候选人简历

徐航先生 中国国籍，45 岁。1984 年毕业于清华大学计算机系，获学士学 位；1987 年毕业于清华大学电机工程系，获生物医学工程专业硕士学位；2004 年毕业于中欧国际工商管理学院，获EMBA 学位。曾领导中国第一台彩色B 型超 声诊断仪的研制开发，获得国家科技进步二等奖。2005 年，获得深圳市市长奖。 现任深圳迈瑞生物医疗了电子股份有限公司董事长。

缪昌文先生 中国国籍， 50 岁，教授级高级工程师。毕业于东南大学建筑 材料及制品专业。现任江苏省建筑科学研究院院长，担任第九、十届全国人大代 表，中国混凝土外加剂协会副理事长，中国土木学会外加剂专业委员会副主任委 员，江苏省混凝土协会常务副会长。2001 年荣获“南京市十大科技功臣”荣誉 称号，2001 年当选“江苏省劳动模范”，2003 年荣获首届“江苏创新创业人才奖”。 本公司第二届董事会独立董事。

吴应宇先生 中国国籍， 48 岁，博士学位，教授、博导，1982 年 2 月至今 在东南大学工作，历任工商管理系副系主任、财务会计系主任、经济管理学院副 院长，现为东南大学经济管理学院教授，管理科学与工程专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师，东南大学财务处处长，东南大学财务与会计研究所所长，中 国教育会计学会理事，江苏教育会计学会副会长，江苏中央单位会计学会副秘书 长，南京市高校会计学会副会长。

刘丹萍女士 中国国籍， 50 岁，教授，毕业于北京经济学院经济系，现任 教于首都经济贸易大学，1997 年在首都经贸大学经济法专业硕士研究生主要课

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程班学习并结业。2001 年参加中国证监会举办《独立董事培训班》并获得结业 证书。现任北京兆维科技股份有限公司、山东海洋化工股份有限公司和江苏宝胜 科创股份有限公司独立董事。本公司第二届董事会独立董事。

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（三）独立董事候选人声明

江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 徐航 ，作为江苏金智科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明本人与江苏金智科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏金智科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人：徐航

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江苏金智科技股份有限公司

独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

上市公司全称： 江苏金智科技股份有限公司 （以下简称本公司） 本人姓名： 徐航

其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否 � 如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职 的人员或其亲属？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任 职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

• 是□ 否 � 如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

本人徐航郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳 证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公 司的独立董事。

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江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 缪昌文 ，作为江苏金智科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明本人与江苏金智科技股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏金智科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

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江苏金智科技股份有限公司

独立董事候选人关于独立性的补充声明

二、基本情况

上市公司全称： 江苏金智科技股份有限公司 （以下简称本公司） 本人姓名： 缪昌文

其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否 � 如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职 的人员或其亲属？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任 职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

• 是□ 否 � 如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

本人缪昌文郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深 圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市 公司的独立董事。

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江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 吴应宇 ，作为江苏金智科技股份有限公司第三届董事会独立董

事候选人，现公开声明本人与江苏金智科技股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏金智科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

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江苏金智科技股份有限公司

独立董事候选人关于独立性的补充声明

三、基本情况

上市公司全称： 江苏金智科技股份有限公司 （以下简称本公司） 本人姓名： 吴应宇

其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否 � 如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职 的人员或其亲属？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任 职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

• 是□ 否 � 如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

本人吴应宇郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深 圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市 公司的独立董事。

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江苏金智科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 刘丹萍 ，作为江苏金智科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明本人与江苏金智科技股份有限公司之间在本人担任该公司 独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏金智科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳 证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人：刘丹萍

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江苏金智科技股份有限公司

独立董事候选人关于独立性的补充声明

四、基本情况

上市公司全称： 江苏金智科技股份有限公司 （以下简称本公司） 本人姓名： 刘丹萍

其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否 � 如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职 的人员或其亲属？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任 职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

• 是□ 否 � 如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否 � 如是，请详细说明。

本人刘丹萍郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深 圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市 公司的独立董事。

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（五）独立董事提名人声明

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江苏金智科技股份有限公司董事会现就提名徐航先生、缪昌文先生、 刘丹萍女士、吴应宇先生为江苏金智科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明，被提名人与江苏金智科技股份有限公司之间不存在任何 影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意 出任江苏金智科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事 候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合江苏金智科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏金智科技股份有限公 司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。

四、包括江苏金智科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：江苏金智科技股份有限公司董事会 日 期：2007 年 2 月 10 日

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