Wiscom System Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 8, 2014

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2014年上半年对外担保及关联方占用公司资金

情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立 董事工作制度》等有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司 2014 年上半年发生以及以前期间发生但延续到报告期 的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现 发表如下专项说明及独立意见：

经公司2013年度股东大会决议批准，公司可为控股子公司南京东大金智电气 自动化有限公司（以下简称“金智电气”）向银行申请综合授信额度提供不超过 10,000万元的担保，为控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金 智信息”）向银行申请综合授信额度提供不超过40,000万元的担保，为控股子公 司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）向银行申请综合授信额 度提供不超过10,000万元的担保，为控股子公司上海金智晟东电力科技有限公司 （以下简称“金智晟东）向银行申请综合授信额度提供不超过10,000万元的担保， 上述担保的有效期均为一年，担保方式为连带责任保证方式。

根据各子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2014年上半年累计为子 公司提供担保金额5,492.60万元；截止2014年6月30日，公司为子公司提供担保 的累计余额7,417.56万元，占期末公司净资产的11.91%。其中，公司在2014年上 半年为金智电气提供担保金额813.56万元，期末担保余额1,737.56万元；公司在 2014年上半年为金智信息提供担保金额4,679.04万元，期末担保余额5,680.00 万元；公司在2014年上半年为乾华科技、金智晟东提供担保金额均为0元，期末 担保余额均为0元。

公司除为上述子公司提供前述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及

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其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自 然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况。不存在违反中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》和证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

独立董事： 陈 枫

张洪发

李永盛

签署时间： 2014 年8 月8 日

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