Wiscom System Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 27, 2012

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2011年度对外担保及关联方占用公司资金情况

的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立 董事工作制度》等有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司 2010 年度发生以及以前期间发生但延续到报告期的控 股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表 如下专项说明及独立意见：

经公司2010年度股东大会决议批准，公司可为控股子公司南京东大金智电气 自动化有限公司（以下简称“金智电气”）向银行申请综合授信额度提供不超过 5,000万元的担保，为控股子公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以 下简称“金智智能”）向银行申请综合授信额度提供不超过20,000万元上的担保， 为全资子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）向银行申请 综合授信额度提供不超过10,000万元的担保，上述担保的有效期均为一年，担保 方式为连带责任保证方式。

根据各子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2011年1-12月累计为子 公司提供担保金额3,323.24万元；截止2011年12月31日，公司为子公司提供担保 的累计余额2,158.55万元，占期末公司净资产的4.16%。其中，公司在2011年1-12 月为金智电气提供担保金额525.1万元，期末担保余额455.96万元；公司在2011 年1-12月为金智智能提供担保金额2,798.14万元，期末担保余额1,702.59万元； 公司在2011年1-12月为乾华科技提供担保金额0万元，期末担保余额0万元。

经2010年8月召开的2010年第一次临时股东大会审议批准，公司可对金智科 技（美国）有限公司（以下简称“金智美国”）向国家开发银行江苏省分行申请 中长期项目贷款提供不超过3,000万美元的担保，担保方式为连带责任保证方式。

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因金智美国未能实际开展业务，未向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷 款，经2011年12月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议批准，拟注销金智 美国有限公司，同时取消公司对金智美国的前述担保。

公司除为上述子公司提供前述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及 其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自 然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况。不存在违反中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》和证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

独立董事： 吴应宇

陈 枫

张洪发

签署时间： 2012 年3 月24 日

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