Wiscom System Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 6, 2015

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2015-016

江苏金智科技股份有限公司

关于召开2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2014 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议于2015 年4 月27 日下午14：00 召开；

网络投票时间为：2015年4月26日—2015年4月27日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日上午9：30—11:30，下午13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年4月26日下午15：00至2015年4月27日下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2015 年4 月20 日。于2015 年4 月20 日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

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（3）公司聘请的律师

• 7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议

室

二、会议审议事项

• 1、审议公司2014 年度董事会工作报告

公司独立董事陈枫先生、张洪发先生、李永盛先生将向本次股东大会作2014 年度工作述职，本事项不需审议。

• 2、审议公司2014 年度监事会工作报告

• 3、审议公司2014 年度财务决算报告

• 4、审议公司2014 年度利润分配方案

• 5、审议关于续聘2015 年度财务审计机构的议案

• 6、审议公司2014 年年度报告及其摘要

• 7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

• 8、审议关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案

• 9、审议关于2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案

• 10、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案

• 11、审议公司章程修正案

• 12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 13、审议关于调整独立董事津贴的议案

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2014 年度股东大会 决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，上述议案 7、8、11 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2015 年4 月23 日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00

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2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100 号 江苏金智科技股份有限 公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本 人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登 记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件 资料。（传真或信函须在2015 年4 月23 日17:00 前送达或传真至公司证券部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相 关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362090

• 2、投票简称：金智投票

• 3、投票时间：2015 年4 月27 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 4、在投票当日，“金智投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案（除累积 投票议案外的所有议案），1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案 表达相同意见。

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股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
表决事项	对应委托价格
总议案	100
1、审议公司2014 年度董事会工作报告	1.00
2、审议公司2014 年度监事会工作报告	2.00
3、审议公司2014 年度财务决算报告	3.00
4、审议公司2014 年度利润分配方案	4.00
5、审议关于续聘2015 年度财务审计机构的议案	5.00
6、审议公司2014 年年度报告及其摘要	6.00
7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	7.00
8、审议关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案	8.00
9、审议关于2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案	9.00
10、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案	10.00
11、审议公司章程修正案	11.00
12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	12.00
13、审议关于调整独立董事津贴的议案	13.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，

• 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

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投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015 年4月26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “江苏金智科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项：

• 1、会议联系人：李剑、李瑾

• 联系电话：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

• 地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年4 月7 日

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-016

附件：

江苏金智科技股份有限公司 2014 年度股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东帐号		持股数
联系电话		邮政编码
联系地址
------------	-----------------------------------------------------------------

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2014 年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案内容		表决意见
	赞成	反对	弃权
1、审议公司2014 年度董事会工作报告
2、审议公司2014 年度监事会工作报告
3、审议公司2014 年度财务决算报告
4、审议公司2014 年度利润分配方案
5、审议关于续聘2015 年度财务审计机构的议案
6、审议公司2014 年年度报告及其摘要
7、审议关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供 担保的议案
8、审议关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的 议案

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-016

9、审议关于2015 年度与关联方日常关联交易预计的议 案 10、审议关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品 的议案 11、审议公司章程修正案 12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 13、审议关于调整独立董事津贴的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√” 作出指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

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