Wiscom System Co., Ltd. — AGM Information 2013

Jun 17, 2013

证券简称：金智科技 公告编号：2013-036

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

定于2013 年7 月3 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，审议公司首期股 票期权激励计划相关事项。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为公司2013 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议于2013 年7 月3 日下午14：00 召开；

网络投票时间为：2013年7月2日—2013年7月3日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月3日上午9：30—11:30，下午13：00 —15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年7 月2日下午15：00至2013年7月3日下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相 结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网系统投票和独立董事征集投票权中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013 年6 月28 日。于2013 年6 月28 日

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下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• 7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议

室

二、会议审议事项

• 1、审议公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要，该议案的各子议

• 案需要逐项审议：

• （1）激励对象的确定依据和范围；

• （2）激励计划所涉及的标的股票来源与数量

• （3）激励对象获授的股票期权分配情况；

• （4）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和相关限售规定；

• （5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；

• （6）激励对象获授权益、行权的条件；

• （7）激励计划的调整方法和程序；

• （8）公司实施激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；

• （9）公司与激励对象各自的权利和义务；

• （10）激励计划的变更、终止；

• （11）股票期权会计处理。

• 2、审议公司首期股票期权激励计划实施考核办法；

• 3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜

的议案。

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以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。 此外，股东大会对该上述议案进行投票表决时，关 联股东须回避表决。

会议将听取监事会关于《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象 名单的核查意见》的说明。

以上议案均已经本公司第四届董事会第二十一次会议或第五届董事会第二次会 议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2013 年 4 月 2 日和 2013 年 6 月 18 日在 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2013 年7 月1 日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00

2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100 号 江苏金智科技股份有限 公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本 人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登 记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件 资料。（传真或信函须在2013 年7 月1 日17:00 前送达或传真至公司证券部）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相 关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362090

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-036

2、投票简称：金智投票

• 3、投票时间：2013 年7 月3 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 4、在投票当日，“金智投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案（除累积 投票议案外的所有议案），1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案 表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
表决事项	对应委托价格
所有议案	100
1、审议公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要	1.00
（1）激励对象的确定依据和范围；	1.01
（2）激励计划所涉及的标的股票来源与数量	1.02
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；	1.03
（4）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和相关限售规定；	1.04
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；	1.05
（6）激励对象获授权益、行权的条件；	1.06
（7）激励计划的调整方法和程序；	1.07
（8）公司实施激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；	1.08
（9）公司与激励对象各自的权利和义务；	1.09
（10）激励计划的变更、终止；	1.10
（11）股票期权会计处理。	1.11
2、审议公司首期股票期权激励计划实施考核办法；	2.00

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3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计 3.00 划相关事宜的议案。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013 年7月2日下午15:00至2013年7月3日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择

“江苏金智科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

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（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股 东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事 张洪发先生 已发出 征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体内容参见公司2013 年6 月18 日 公告的《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

公司股东如委托公司独立董事张洪发先生在本次股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票，请填妥《江苏金智科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托 书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项：

• 1、会议联系人：华美芳、李瑾

联系电话：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

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江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年6 月17 日

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附件：

江苏金智科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东帐号		持股数
联系电话		邮政编码
联系地址

-----------------------------------------------------------------------------

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案内容		表决意见
	赞成	反对	弃权
1、审议公司首期股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源与数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权 日和相关限售规定；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办 法；
（6）激励对象获授权益、行权的条件；

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-036

（7）激励计划的调整方法和程序； （8）公司实施激励计划、授予股票期权及激励对 象行权的程序； （9）公司与激励对象各自的权利和义务； （10）激励计划的变更、终止； （11）股票期权会计处理。 2、审议公司首期股票期权激励计划实施考核办 法； 3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首 期股票期权激励计划相关事宜的议案。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

• 注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√”

• 作出指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

• 2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

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