Wiscom System Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-017

江苏金智科技股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2011 年4 月26 日下午14：00

网络投票时间为：2011年4月25日—2011年4月26日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月26日上午9：30—11:30，下午13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年4月25日下午15：00至2011年4月26日下午15：00的任意时间。

• 2、会议地点：南京江宁经济技术开发区将军大道100 号公司会议室 3、召集人：公司董事会

• 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交

• 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为 准。

• 6、股权登记日：2011 年4 月20 日

• 7、出席对象：

• （1） 截止2011 年4 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人

（2） 本公司董事、监事及高级管理人员

• （3） 本公司聘请的律师

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二、 会议审议事项

• 1、 审议公司 2010 年度董事会工作报告

• 2、 审议公司 2010 年度监事会工作报告

• 3、 审议公司 2010 年度财务决算

• 4、 审议公司 2010 年度利润分配方案

• 5、 审议关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案

• 6、 审议公司 2010 年年度报告及其摘要

• 7、 审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的 议案

• 8、 审议为金智电气提供担保的议案

• 9、 审议为金智智能提供担保的议案

• 10、 审议为乾华科技提供担保的议案

• 11、 审议关于修改《公司章程》的议案

• 12、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

• 13、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案

• 14、 审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制 度》的议案

• 15、 审议关于修改《关联交易管理制度》的议案

• 16、 审议关于选举股东代表监事的议案

• （1） 候选人：朱华明

（2） 候选人：管晓明

公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事 2010年度述职报告》，将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息 披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本次股东大会共16项议案，其中议案16为选举公司股东代表监事，此项议案采 用累积投票制。

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三、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2011 年4 月22 日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00

• 2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100 号 江苏金智科技股份有限

• 公司董事会办公室

• 3、登记方式：

• （1）法人股东出席会议持有营业执照复印件（盖公章），单位持股凭证、法人

• 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出

• 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函须在2011 年4 月22

• 日17:00 前送达或传真至公司证券部）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和 互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月26日上

• 午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

• 决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362090 金智投票 买入 对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362090；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

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证券代码：002090

表决事项	对应申报价格
总议案（除选举股东代表监事议案）	100
1、审议公司2010年度董事会工作报告	1.00
2、审议公司2010年度监事会工作报告	2.00
3、审议公司2010年度财务决算	3.00
4、审议公司2010年度利润分配方案	4.00
5、审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案	5.00
6、审议公司2010年年度报告及其摘要	6.00
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的议案	7.00
8、审议为金智电气提供担保的议案	8.00
9、审议为金智智能提供担保的议案	9.00
10、审议为乾华科技提供担保的议案	10.00
11、审议关于修改《公司章程》的议案	11.00
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	12.00
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案	13.00
14、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立董事年报工作制度》 的议案	14.00
15、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案	15.00
16、审议关于选举股东代表监事的议案（累积投票）
（1）候选人：朱华明	16.01
（2）候选人：管晓明	16.02

注：①股东对总议案的表决只包括议案1至议案15的全部表决，不包括适用累积 投票的议案16。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至议案15中的一项或多项 议案投票表决，则以对总议案表决为准；如股东先对议案1至议案15分项表决，后又 对总议案进行表决，以股东对议案1至议案15中已投票表决议案的表决意见为准，未 投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东只对总议案进行投票

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视为对议案1至议案15表达相同意见。

②议案16中股东代表监事选举采用累积投票制进行。选举股东代表监事时，每 位股东拥有对上述股东代表监事候选人的表决权总数为其持股数×2。股东可以将其 拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的 议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃 权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票 数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人1投X1票	X1股
对候选人2投X2票	X2股
合 计	不超过该股东持有的表决权总数

（5） 确认投票委托完成。

• （6） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

• 未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011 年4月25日下午15:00至2011年4月26日下午15:00的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、

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“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统 会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发 出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电 话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 进行 互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“江 苏金智科技股份有限公司2010年度股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份 数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项：

• 1 、会议联系人：张浩、李瑾

联系电话：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

• 2 、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011 年3 月29 日

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附件：

江苏金智科技股份有限公司 2010 年度股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东帐号		持股数
联系电话		邮政编码
联系地址

-----------------------------------------------------------------------------

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号：

持股数量： 股东帐号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托日期：

委托人作出以下表决指示：

（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

议案 1、审议公司2010年度董事会工作报告 2、审议公司2010年度监事会工作报告 3、审议公司2010年度财务决算 4、审议公司2010年度利润分配方案	赞成	反对	弃权

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5、审议关于续聘2011年度财务审计机构的议案
6、审议公司2010年年度报告及其摘要
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并以部分资产提 供反担保的议案
8、审议为金智电气提供担保的议案
9、审议为金智智能提供担保的议案
10、审议为乾华科技提供担保的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
14、审议关于修改《独立董事工作制度》及废止《独立 董事年报工作制度》的议案
15、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
以下议案采用累积投票
16、审议关于选举股东代表监事的议案（累积投票）	赞成票数
（1）候选人：朱华明
（2）候选人：管晓明

（2） 对临时议案的表决指示：

• （3） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□ 可以 □不可以

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

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