Wiscom System Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 17, 2008

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-008

江苏金智科技股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据第三届董事会第六次会议决议，公司定于2008 年4 月8 日下午14：00 在 公司会议室召开2007 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，会议具体事 项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008 年4 月8 日下午14：00

网络投票时间为：2008年4月7日—2008年4月8日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午9：30—11:30，下午13：00 —15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4 月7日下午15：00至2008年4月8日下午15：00的任意时间。

• 2、会议地点：南京江宁经济技术开发区将军大道100 号公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。

• 5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果 为准。

• 6、股权登记日：2008 年3 月31 日

• 7、出席对象：

• （1） 截止2008 年3 月31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人

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• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员

• （3） 本公司聘请的律师

• （4） 保荐机构代表

二、会议审议事项

• 1、审议公司2007 年度董事会工作报告

• 2、审议公司2007 年度监事会工作报告

• 3、审议公司2007 年度财务决算

• 4、审议公司2007 年度利润分配方案

• 5、审议公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

• 6、审议关于部分募集资金项目实施完成及将部分募集资金投资项目节余资金补

• 充流动资金的议案

  • 7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案

  • 8、审议公司2007 年年度报告及其摘要

• 9、审议会计师事务所年度审计工作的总结报告和关于续聘江苏天衡会计师事务

• 所有限公司担任本公司财务审计机构的议案

  • 10、审议公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案

  • 11、审议公司章程修正案（2007 年10 月24 日、2008 年3 月16 日两次修订） 12、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案

  • 13、审议关于修订公司董事会议事规则的议案

  • 14、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案

  • 15、审议关于修订公司监事会议事规则的议案

  • 16、审议关于修订公司经营决策授权细则的议案

  • 17、审议关于修订公司关联交易管理制度的议案

  • 18、审议关于制定公司对外投资管理制度的议案

  • 19、审议关于制定公司证券投资管理制度的议案

  • 20、审议关于制定公司对外担保管理制度的议案

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三、出席会议登记办法

• —

• 1、登记时间：2008 年 4 月 3 日上午 9：00 12：00，下午 14：00 17：00

• 2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限

• 公司证券部

3、登记方式：

• （1）法人股东出席会议持有营业执照复印件（盖公章），单位持股凭证、法人

• 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出

• 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函须在 2008 年 4 月 3 日

• 17：00 前送达或传真至公司证券部）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和 互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午

• 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

• 决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362090 金智投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362090；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

表决事项 对应申报价格

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-008

总议案	100 元
1、审议公司2007 年度董事会工作报告	1.00
2、审议公司2007 年度监事会工作报告	2.00
3、审议公司2007 年度财务决算	3.00
4、审议公司2007 年度利润分配方案	4.00
5、审议公司关于募集资金年度使用情况的专项说明	5.00
6、审议关于“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案	6.00
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案	7.00
8、审议公司2007 年年度报告及其摘要	8.00
9、审议会计师事务所年度审计工作的总结报告和关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构的议案	9.00
10、审议公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案	10.00
11、审议公司章程修正案（2007 年10 月24 日、2008 年3 月16 日两次修订）	11.00
12、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案	13.00
13、审议关于修订公司董事会议事规则的议案	14.00
14、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案	15.00
15、审议关于修订公司监事会议事规则的议案	16.00
16、审议关于修订公司经营决策授权细则的议案	17.00
17、审议关于修订公司关联交易管理制度的议案	18.00
18、审议关于制定公司对外投资管理制度的议案	19.00
19、审议关于制定公司证券投资管理制度的议案	20.00
20、审议关于制定公司对外担保管理制度的议案	21.00

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第二十一项议案中的一 项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第二十一项中已投票 表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。 如 果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第二十一项议案中的一项或多项议案投

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票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东只对总议案进行投票视为对 所有议案表达相同意见。

（4）输入委托股数；

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008 年4月7日下午15:00至2008年4月8日下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统 会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发 出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电

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话:0755-83239016。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 进

• 行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“江 苏金智科技股份有限公司2007年度股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

五、其他事项：

• １、会议联系人：张浩、李瑾

联系电话：025-52762230，025-52762205

传 真：025-52762929

地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2008 年3 月18 日

附：股东参会登记表、授权委托书

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附件：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东帐号		持股数
联系电话		邮政编码
联系地址

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授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司

2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号：

持股数量： 股东帐号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托日期：

委托人作出以下表决指示：

（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

议案	赞成	反对	弃权
1.审议公司2007 年度董事会工作报告（董监事高管薪酬）
2.审议公司2007 年度监事会工作报告
3.审议公司2007 年度财务决算
4.审议公司2007 年度利润分配方案
5.审议公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-008

6、审议关于“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项 目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案 7.审议关于调整独立董事津贴标准的议案 8.审议公司2007 年年度报告及其摘要 9.审议会计师事务所年度审计工作的总结报告和关于续聘 江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构 的议案 10.审议公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的提案 11.审议公司章程修正案（2007 年10 月24 日、2008 年3 月 16 日两次修订） 12.审议关于修订公司股东大会议事规则的议案 13.审议关于修订公司董事会议事规则的议案 14.审议关于修订公司独立董事工作制度的议案 15.审议关于修订公司监事会议事规则的议案 16.审议关于修订公司经营决策授权细则的议案 17.审议关于修订公司关联交易管理制度的议案 18.审议关于制定公司对外投资管理制度的议案 19.审议关于制定公司证券投资管理制度的议案 20.审议关于制定公司对外担保管理制度的议案

• （2） 对临时议案的表决指示：

• （3） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决： □ 可以 □不可以

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

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