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WISCOM CO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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WISCOM/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 5.외부감사인 선임 보고 나.의결사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 2호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 의견이 적정의견이며 감사위원 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서 이에 대한 보고의 건으로 다루어질 것임을 알려드립니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 2월 28일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중혁	1967-10	3	신규선임	고려대학교 경영대학 교수	LG헬로비전 사외이사

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중혁	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영대학 교수