WISCOM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

WISCOM/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
*당사의 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 3월 19일 *보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 *임원 선임 : 감사위원이 되는 사외이사 1명
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
2	제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	감사위원이 되는 사외이사 김대우 선임의 건
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대우	1965-09	3	재선임	-1994~2000 : 산동회계법인 Manager -2000~2018 : 삼정회계법인 감사본부 전무 -2018~현재 : 정인회계법인 부대표	정인회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대우	1965-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	-1994~2000 : 산동회계법인 Manager -2000~2018 : 삼정회계법인 감사본부 전무 -2018~현재 : 정인회계법인 부대표