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WISCOM CO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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WISCOM/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주식배당 1주당 0.02주) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정세철	1967-03	3	신규선임	(주)WISCOM 상무이사