WINPAC INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

윈팩/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기(2025년) 재무제표 승인의 건	-
2	정관변경의 건	- 주식병합에 따른 액면가 변경 - 최근 상법개정사항 반영 등
3	주식병합의 건	- 5:1 병합
4	이사선임의 건	-
4-1	사내이사 신동호 선임의 건	-
4-2	기타비상무이사 이수민 선임의 건	-
4-3	사내이사 장문석 선임의 건	-
4-4	사외이사 한재수 선임의 건	-
5	감사 최성현 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동호	1963-10	3	재선임	단국대학교 화학공학과 State Univ. of New York, Stony Brook MBA 전) 삼성전자 S.LSI사업부 영업팀 전무 전) 삼성전자 S.LSI사업부 마케팅 전무 전) 삼성전자 S.LSI사업부 Sourcing 고문 현) 윈팩 대표이사
이수민	1967-02	3	신규선임	서울대 무기재료공학 / 코넬대 MBA 전) 삼성전자 경영지원총괄 자금팀 전) 삼성전자 VD사업부 전) 삼성메디슨 재무총괄 현) 어보브반도체 경영본부장
장문석	1969-03	3	신규선임	한국항공대학교 정보통신과학과 전) 삼성전자 인도 제조법인(MX) 전무 전) 삼성전자 글로벌운영팀(MX) 부사장 전) 삼성전자 상생협력 부사장 전) 켐트로닉스 / 위츠 사업본부장 현) 윈팩 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재수	1962-06	3	재선임	성균관대학교 경제학과 전) 삼성전자 반도체 메모리 영업팀장 전) 삼성전자 반도체 미주 총괄 전) 삼성전자 전략마케팅 부사장 현) 윈팩 사외이사	-해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성현	1953-02	3	재선임	상근	서울대학교 전기공학 학사 KAIST 전자 및 전자공학 석사 전) LG반도체 시스템IC 연구소장/사업부 상무 전) 하이닉스 시스템IC 사업부 전무 전) 파인아이시스 대표이사 전) 어보브반도체 연구개발(부사장)