WINPAC INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

참고서류 3.4 (주)윈팩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 5일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 10일
권 유 자:	성 명: (주)윈팩&cr주 소: 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50&cr전화번호: 031-8020-4400
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)윈팩	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)티엘아이	최대주주	보통주	4,851,180	13.02%	최대주주	-
(주)센소니아	최대주주 계열사	보통주	1,195,219	3.21%	최대주주 계열사	-
이한규	대표이사	보통주	769,230	2.06%	대표이사	-
김달수	최대주주&cr대표이사	보통주	500,000	1.34%	최대주주&cr대표이사	-
홍순원	최대주주 계열사 임원	보통주	21,081	0.06%	최대주주 계열사 임원	-
윤공수	등기임원	보통주	20,806	0.06%	등기임원	-
계		-	7,357,516	19.75%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정석희	보통주	-	임원	-
서성훈	보통주	285	직원	-
배정상	보통주	5,000	직원	-
서재광	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일 &cr (종료일) - 2020년 3월 23일 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr&crhttp://evote.ksd.or.kr/m (모바일)&cr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 23 일 오전 9시&cr (장소) - 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50&cr (주)윈팩 본사 2층 대강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서재광&cr (부서 및 직위) - 재무기획팀 / 과장&cr (연락처) - 031-8020-4415&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 개별재무제표 기준으로 매출액은 979억원으로 전년대비 45.0%(304억원)증가 하였으며, 영업이익은 78억원으로 전년대비 221.1%(54억원)증가 되었으며, 당기순이익은 93억원으로 전년대비 530.3%(78억원)증가 되었습니다. 이는 SK하이닉스 신규제품(Flip Chip)증가 및 거래선 다변화에 따른 고객사 수주물량 증가에따라 매출액 및 영업이익이 증가하였으며, 이연법인세자산 증가 및 이연법인세부채 감소로 인하여 법인세 수익이 증가하여 당기순이익이 증가 하였습니다.

최근 반도체 산업의 중심축이 기존 PC에서 스마트폰, 테블릿 PC 등 신형 IT 제품들로 이동하면서 패키징 기술 역시 동반하여 진화하고 있습니다.

휴대폰이나 테블릿 PC 등 신형 IT 제품들은 고성능화 및 경박단소화 되면서 고성능의 칩 기능을 극대화 시키고 실장면적을 최소화 시키는 효율적인 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있습니다.

특히 경박단소화 되는 경향에 맞춰 제한된 공간에 반도체를 장착하여야 하므로 얇은 두께가 필수적으로, 얇고 작게 패키징하여 집적도를 늘리기 위한 적층 패키징 기술의중요성이 부각되고 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 당사의 제18기 당기 및 제17기 전기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 작성 하였습니다.&cr2. 아래 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변 경될 수 있습니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2019. 12. 31 현재
제 17 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제18기(당) 기말		제17기(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		20,609,832,321		11,617,413,619
현금및현금성자산	6,510,937,254		1,869,410,379
매출채권	6,314,331,602		5,514,098,345
기타유동금융자산	1,746,007,490		846,857,962
재고자산	5,543,749,388		3,101,020,267
기타유동비금융자산	483,694,277		268,976,936
법인세자산	11,112,310		17,049,730
Ⅱ. 비유동자산		96,868,514,658		63,456,304,531
장기투자자산	1,759,258,830		5,507,024,343
관계기업투자	-		146,904,720
유형자산	89,688,066,835		57,176,321,222
무형자산	530,478,933		428,276,246
기타비유동금융자산	801,895,012		197,778,000
이연법인세자산	4,088,815,048		-
자산 총계		117,478,346,979		75,073,718,150
부채
Ⅰ. 유동부채		39,229,043,092		37,613,822,353
매입채무	9,413,796,497		4,319,875,572
기타유동금융부채	6,657,820,068		5,682,923,301
단기차입금	19,522,126,624		25,438,420,330
기타유동부채	3,635,299,903		2,172,603,150
Ⅱ. 비유동부채		31,200,924,161		278,041,021
장기차입금	31,200,924,161		-
이연법인세부채	-		278,041,021
부채 총계		70,429,967,253		37,891,863,374
자본
Ⅰ. 자본금	18,625,442,500		18,041,624,500
Ⅱ. 자본잉여금	40,465,574,384		39,292,389,181
Ⅲ. 기타자본	1,329,744,535		296,769,848
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(2,216,873,084)		-
Ⅴ. 결손금	(11,155,508,609)		(20,448,928,753)
자본 총계		47,048,379,726		37,181,854,776
부채및자본 총계		117,478,346,979		75,073,718,150

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제18기(당) 기	제17기(전) 기
Ⅰ. 매출액	97,926,800,195	67,512,063,182
Ⅱ. 매출원가	85,721,454,127	61,697,594,301
Ⅲ. 매출총이익	12,205,346,068	5,814,468,881
Ⅳ. 판매관리비	4,380,738,264	3,377,945,130
Ⅴ. 영업이익	7,824,607,804	2,436,523,751
Ⅵ. 기타수익	1,038,811,050	463,890,143
Ⅶ. 기타비용	551,767,693	259,206,153
Ⅷ. 금융수익	88,595,930	153,045,971
Ⅸ. 금융비용	3,066,808,482	1,743,741,921
Ⅹ. 관계기업관련손실	146,904,720	95,771,627
XI. 법인세비용차감전순이익	5,186,533,889	954,740,164
XII. 법인세수익	4,106,886,255	519,574,784
XIII. 당기순이익	9,293,420,144	1,474,314,948
XIV. 기타포괄손익	(2,216,873,084)	-
XV. 총포괄이익	7,076,547,060	1,474,314,948
XVI.주당이익
기본주당이익	254	43
희석주당이익	230	43

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	결손금	총계
2018.1.1 (전기초)	17,045,609,000	37,213,786,208	882,562,374	-	(21,923,243,701)	33,218,713,881
당기순이익	-	-	-	-	1,474,314,948	1,474,314,948
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식선택권	-	528,154,835	(528,154,835)	-	-	-
전환권행사	996,015,500	1,550,448,138	(57,637,691)	-	-	2,488,825,947
2018.12.31 (전기말)	18,041,624,500	39,292,389,181	296,769,848	-	(20,448,928,753)	37,181,854,776
2019.01.01 (당기초)	18,041,624,500	39,292,389,181	296,769,848	-	(20,448,928,753)	37,181,854,776
당기순이익	-	-	-	-	9,293,420,144	9,293,420,144
기타포괄-공정가치평가손익	-	-	-	(2,216,873,084)	-	(2,216,873,084)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
전환청구권 행사	199,203,000	310,489,658	(11,527,538)	-	-	498,165,120
전환권 대가	-	-	1,295,161,920	-	-	1,295,161,920
전환권 대가 재분류	-	250,659,695	(250,659,695)	-	-	-
유상증자	384,615,000	612,035,850	-	-	-	996,650,850
2019.12.31 (당기말)	18,625,442,500	40,465,574,384	1,329,744,535	(2,216,873,084)	(11,155,508,609)	47,048,379,726

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제18기(당) 기		제17기(전) 기
I. 영업활동현금흐름		21,178,239,938		9,888,685,620
1. 영업에서 창출된 현금	23,663,820,610		10,844,692,492
(1) 당기순이익	9,293,420,144		1,474,314,948
(2) 조정	9,853,735,198		8,954,243,322
수취채권의 충당금환입	(8,318,200)		(8,318,200)
감가상각비	10,937,897,923		7,297,849,062
무형자산상각비	148,355,914		223,730,072
유형자산처분손실	37,795,855		111,531,697
유가증권처분손실	3,492,000		-
지분법관련손익	146,904,720		140,721,243
관계기업투자주식처분이익	-		(44,949,616)
재고자산평가손실	112,743,812		134,461,364
장기투자자산평가손실	480,512,087		394,379,465
기타금융자산의 손상차손	58,245,981		40,375,492
외화환산손실	134,335,538		9,549,595
이자비용	2,316,532,805		1,299,830,332
법인세수익	(4,106,886,255)		(519,574,784)
유형자산처분이익	(2,318,236)		(17,485,125)
외화환산이익	(125,296,738)		(4,203,691)
이자수익	(72,452,008)		(103,653,584)
파생상품평가이익	(207,810,000)		-
(3) 자산 및 부채의 증감	4,516,665,268		416,134,222
매출채권의 증가	(807,997,849)		(1,548,732,141)
미수금의 증가	(880,699,778)		(170,628,045)
선급금의 감소(증가)	1,674,337		(41,524,262)
선급비용의 감소(증가)	(21,391,678)		(26,293,256)
재고자산의 감소(증가)	(2,555,472,933)		1,085,589,761
매입채무의 증가	5,101,358,348		166,754,976
미지급금의 증가	1,220,349,302		39,558,544
미지급비용의 증가	2,209,857,505		783,935,659
계약부채의 증가	32,450,900		97,434,901
예수금의 증가	216,537,114		30,038,085
2. 이자의 수취	72,178,277		37,110,661
3. 이자의 지급	(2,563,696,369)		(980,220,403)
4. 법인세의 납부	5,937,420		(12,897,130)
II. 투자활동현금흐름		(39,267,654,643)		(18,619,999,536)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,490,023,462		169,201,576
투자전환사채의 회수	425,108,448		-
보증금의 감소	75,000,000		36,600,000
유형자산의 처분	1,631,407,014		132,601,576
장기투자자산의 처분	356,508,000		-
기타유동자산의처분	2,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,757,678,105)		(18,789,201,112)
보증금의 증가	53,892,000		485,408,000
단기대여금의 대여	-		200,000,000
유형자산의 취득	40,286,756,492		17,964,457,106
무형자산의 취득	450,912,601		44,058,006
장기투자자산의 취득	360,000,000		-
기타비유동금융자산의 취득	573,117,012		95,278,000
III. 재무활동현금흐름		22,764,154,653		(295,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	55,419,361,031		1,305,000,000
단기차입금의 증가	17,681,100,000		1,300,000,000
장기차입금의 증가	30,801,610,181		-
전환사채의 발행	5,940,000,000		-
유상증자	996,650,850		-
임대보증금의 증가	33,000,000		5,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(32,655,206,378)		(1,600,000,000)
단기차입금의 감소	25,932,361,873		1,600,000,000
유동성장기차입금의 감소	2,355,000,000		-
전환사채의 감소	3,000,000,000		-
리스부채의 감소	1,367,844,505		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		4,674,739,948		(9,026,313,916)
V. 기초의 현금및현금성자산		1,869,410,379		10,895,724,241
VI. 외화환산으로 인한 현금변동		(33,213,073)		54
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,510,937,254		1,869,410,379

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제18기(당)기	제17기(전)기
Ⅰ.미처리결손금	(11,158,425,274)	(20,451,845,418)
전기이월미처리결손금	(20,451,845,418)	(21,926,160,366)
당기순이익	9,293,420,144	1,474,314,948
Ⅱ. 결손금처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(11,158,425,274)	(20,451,845,418)

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음 -&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
2조(목적) &cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. ~ 7. (생략)&cr	제2조(목적) &cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. ~ 7. (현행과 같음)&cr8.기계장치 임대업	사업목적 추가
8.위 각호와 관련된 수출입업 &cr9.전 각호에 관련된 부대사업	9.위 각호와 관련된 수출입업 &cr10.전 각호에 관련된 부대사업	조문번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이한규	1965.04.02	사내이사	해당사항없음	이사회
김달수	1960.01.02	사내이사	최대주주&cr 대표이사	이사회
박현	1960.11.01	사외이사	해당사항없음	이사회
변영삼	1958.05.10	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이한규	㈜윈팩 대표이사	1989~2006&cr2006~2014&cr2014~현재	하이닉스 제조기술팀장&cr(주)티엘아이 생산총괄 전무이사&cr(주)윈팩 대표이사	해당사항없음
김달수	㈜티엘아이 대표이사	2013~2016&cr2014~2016&cr2015~2015&cr2015~2017&cr2017~현재&cr1998~현재	㈜윈팩 대표이사&cr연세대학교 공과대학 전기전자공학부 겸직교수&cr대한전자공학회 부회장&cr반도체설계교육센터 전문위원&cr제주대학교 전기전자통신 컴퓨터 공학부겸임교수&cr(주)티엘아이 대표이사	해당사항없음
박현	미국 뉴저지주립대학 교수	2000~2001&cr2001~2009&cr2010~2013&cr2014~2017&cr2018~현재	미국 Cisco Systems 책임연구원&crLG 전자 홈네트워크 사업부 상무&crHTS Global 창업&crSK Telecom ICT기술성장총괄 전무&cr미국 뉴저지주립대학 교수	해당사항없음
변영삼	SK실트론 고문	2003~2008&cr2008~2019&cr2020~현재	동부하이텍 기획관리총괄 부사장&crSK실트론 대표이사&crSK실트론 고문	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박현 사외이사>&cr1. 전문성

본 후보자는 국내외 유수 전자 및 통신회사 등을 역임한 다수의 근무 경험을 바탕으로 윈팩의 지속 가능한 성장에 기여할 사외이사로서 책임과 의무에 기여하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함&cr

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임&cr&cr<변영삼 사외이사>&cr1. 전문성

본 후보자는 반도체 산업 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함&cr

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함&cr

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임&cr

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이한규 사내이사 후보자

후보자는 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 대표이사로 재직하면서 최대 실적 달성, 기업문화 확립에 이바지하였고 조직을 건전하고 원만하게 운영함으로써 임직원들에게 신망을 얻고 있기 때문에 향후 대내외 경영환경의 급격한 변화에도 회사의 지속적이고 안정적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 재추천함

2. 김달수 사내이사 후보자

후보자는 당사의 최대주주인 티엘아이의 대표이사로 재직 중이고, 당사의 대표이사를 역임하였으며 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성과 회사 경영 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 통해 회사의 성장 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

3. 박현 사외이사 후보자

후보자는 현재 미국 뉴저지주립대학 Computer Science Department 교수로 재직 중이며 국내외 유수 전자 및 통신회사에서의 근무 경험을 바탕으로 당사 이사회에 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

4. 변영삼 사외이사 후보자

후보자는 SK실트론 최고경영자 등 반도체 산업의 전문적인 근무 경험을 바탕으로 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 전문성을 보유하고 있어서 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 이한규.jpg 사내이사 이한규 사내이사 김달수.jpg 사내이사 김달수 사외이사 박현.jpg 사외이사 박현 사외이사 변영삼.jpg 사외이사 변영삼

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박우전	1956.06.11	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박우전	-	2008~2010&cr2010~2013&cr2014~2015	㈜단성일렉트론 전자재료사업부 대표&cr㈜아이컴포넌트 영업본부장&cr㈜알파홀딩스 경영지원본부장	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우전 상근감사 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인하였고, 이를 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 그 동안의 직무수행을 통해 축적한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대되어 상근감사 후보로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 상근감사 박우전.jpg 상근감사 박우전

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	583백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -