WINPAC INC. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

윈팩/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일)              결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 윤공수 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 노화욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤공수	1963-04	3	재선임	SK하이닉스 외주기획 팀장 SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장 현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노화욱	1953-12	3	신규선임	상근	SK하이닉스 경영지원 부문장 현)극동대학교 석좌교수