WINPAC INC. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

윈팩/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일)              결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 이한규 선임의 건   제3-2호 의안:사내이사 김달수 선임의 건   제3-3호 의안:사외이사 박  현 선임의 건   제3-4호 의안:사외이사 변영삼 선임의 건 제4호 의안: 상근감사 박우전 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한규	1965-04	3	재선임	하이닉스 제조기술팀장 ㈜티엘아이 생산총괄 전무이사 현)㈜윈팩 대표이사
김달수	1960-01	3	신규선임	㈜윈팩 대표이사 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 겸직교수 대한전자공학회 부회장 반도체설계교육센터 전문위원 제주대학교 전기전자통신 컴퓨터 공학부겸임교수 현)㈜티엘아이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현	1960-11	3	신규선임	미국 Cisco Systems 책임연구원 LG 전자 홈네트워크 사업부 상무 HTS Global 창업 SK Telecom ICT기술성장총괄 전무 현)미국 뉴저지주립대학 교수	-
변영삼	1958-05	3	신규선임	동부하이텍 기획관리총괄 부사장 SK실트론 대표이사 현)SK실트론 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박우전	1956-06	3	신규선임	상근	㈜단성일렉트론 전자재료사업부 대표 ㈜아이컴포넌트 영업본부장 ㈜알파홀딩스 경영지원본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8.기계장치 임대업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.위 각호와 관련된 수출입업 9.전 각호에 관련된 부대사업	9.위 각호와 관련된 수출입업 10.전 각호에 관련된 부대사업	사업목적 추가로 인한 항목 변경
사업목적 삭제	-		-