WINPAC INC. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

윈팩/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50 (주)윈팩 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일)              결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 윤공수 선임의 건   제3-2호 의안:사내이사 정석희 선임의 건 제4호 의안: 감사 임경옥 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤공수	1963-04	3	재선임	SK하이닉스 외주기획 팀장 SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장 현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장
정석희	1969-03	3	신규선임	용진캐스텍(주) 관리총괄 상무 ㈜다산인베스트 관리총괄 현)㈜윈팩 경영부문장(CFO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임경옥	1961-08	3	재선임	비상근	삼일회계법인 공인회계사 현)임경옥 회계사무소 대표 현)㈜윈팩 감사