Winners Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

위너스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53(본사 대회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	-
제2호 의안	제22기 이익배당의 건	-
제3호 의안	이사(기타비상무이사) 김기량 선임의 건	-
제4호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제4-1호 의안	제1조 상호 변경의 건	-
제4-2호 의안	제2조 목적사업 추가의 건	-
제4-3호 의안	제23조 소집지와 개최방식 변경(추가)의 건	-
제4-4호 의안	제29조 의결권의 대리행사 변경(추가)의 건	-
제4-5호 의안	제32조 이사의 수 변경(사외이사 명칭 변경 외)의 건	-
제4-6호 의안	부칙 추가의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건[전년과 동일(한도15억원)]	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건[전년과 동일(한도1억원)]	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기량	1992-03	3년	신규선임	2012.03~2019.02 한양대학교 경영학과 졸업 2019.02~2024.10 대신증권(책임) 2024.10~현재 TS인베스트먼트(팀장)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	AI(인공지능)를 적용한 제품 제조 및 판매업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-