Winners Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)위너스

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	(주)위너스
대 표 이 사 :	김창성
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53
	(전 화) 031)534-8632
	(홈페이지)http://www.wns21.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 민철현
	(전 화) 070-4329-4928

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의거하여 제22기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제②항에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026 년 3월 31일(화) 오전 10:30

2. 장소 : 경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고3) 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 제22기 이익배당의 건

제3호 의안 : 기타비상무이사 김기량 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안: 제1조 상호 변경의 건 제4-2호 의안: 제2조 목적사업 추가의 건 제4-3호 의안: 제23조 소집지와 개최방식 변경(추가)의 건 제4-4호 의안: 제29조 의결권의 대리행사 변경(추가)의 건 제4-5호 의안: 제32조 이사의 수 변경(사외이사 명칭 변경 외)의 건 제4-6호 의안: 부칙 추가의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 전년과 동일(한도15억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 전년과 동일(한도1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타 안내

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2026. 03. 16

주식회사 위너스

대표이사 김 창 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
25-1	2025.02.06	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 확정의 건	찬성
25-1	2025.03.14	1. 영업보고서 및 제21기 재무제표승인 부의의 건 2. 제21기 이익배당의 건 3. 이사 변경의 건 4. 감사 선임의 건 5. 대표이사 선임의 건 6. 이사의 보수 한도 승인의 건 7. 감사의 보수 한도 승인의 건 8. 제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성
25-3	2025.03.31	대표이사 선임의 건	찬성
25-4	2025.07.23	스위치부 멀티탭 자동화 조립기 공급의 건	찬성
25-5	2025.08.20	1. 신규사업(수도 원격검침 계량기 자재 독점 공급)의 건 2. 신규사업을 위한 대여 진행의 건	찬성
25-6	2025.12.11	2025년 결산 배당일 기준일 선정의 건 (기준일:2025.12.31)	찬성
25-7	2026.02.12	영업보고서 및 제22기 재무제표 승인 부의의 건 (정기주주총회 승인결과에 따라 변경)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	24,818,880	24,818,880

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다. 광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주요제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 배선기구의 최대 수요처인 아파트 분양시장이 정부의 집값 안정화 정책과 성숙기에 접어들어 수요 둔화가 우려되었으나, 일반배선기구가 스마트홈 시스템으로 변화되면서 시장규모가 확대되는 추세입니다.스마트 분전반 및 스마트 배선기구는 주택산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 주택산업은 국내경제의 경기 변동에 받기 때문에 국내경제의 경기 변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (4) 경쟁요소 4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주 사업분야는 스위치, 콘센트로 대표되는 배선기구, 빌트인콘센트를 포함한 멀티콘센트 및 기타 통신기기의 제조 및 판매입니다. 아울러 아파트를 포함한 주거용건물에 탑재된 스마트홈 시스템에서 적용 가능한 스마트 배선기구 및 스마트 분전함을 공급하고 있으며, 최근에는 전기차충전기 시장에 진출하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.배선기구는 송전 절차를 거쳐 가정이나 일반 공장 등 사용처에 도달한 전기를 사용장소에서 안전하게 이용할 수 있도록 배선과 개폐기들의 제반 기계기구 배선에 사용되는 기구를 의미합니다. 이는 옥내 배선에서 전기 기구와 접속하거나 전기 공급을 차단하는데 목적으로 활용되며, 세부적으로는 스위치, 콘센트, 분전반(분전함), 배선용 차단기, 누전차단기 등으로 구분됩니다.스마트홈은 가정 내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 이를 구현하기 위해서 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등이 요구됩니다. 스마트홈은 주거 환경에 정보통신기술(ICT)을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써, 경제적 편익, 건강과복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록 하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 편익을 제공함으로써, 최근 신규 주거용 건물에 보편적으로 적용되는 추세입니다.당사는 오랜 기간 획득한 배선기구에 대한 기술경쟁력을 바탕으로, 수십여 건이 넘는특허로 증명되는 국내 최고 수준의 배선기구 제조 능력을 보유하고 있습니다. 당사의제조물 특성상 사용 시 전기사고를 방지할 수 있는 제품의 안정성을 당사의 핵심 가치로 두며, 특히 실내 인테리어에 적합한 디자인을 구현하는 부분 또한 중요한 가치를 부여하고 있습니다. 그 결과 당사의 주요 판매처인 국내 건설사, 대형 마트 및 온라인 판매업체를 통해 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 시장의 점유율을 점차 확대하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기구 시장을 선도하고 있습니다.당사는 기존의 단순한 배선기구 제조를 넘어 최근의 스마트홈 시장 확장에 주목하여 IoT 적용 스위치, 빌트인콘센트, 스마트배선기구 및 스마트분전함 등의 매출 비중을 확대하고 있습니다. 나아가 프리미엄 배선기구, 에너지 하베스팅 무선스위치 등 고객의 차별화된 수요를 충족할 수 있는 신규 제품에 대한 연구개발 또한 지속적으로 노력하고 있습니다. 더불어 당사의배선기구 기술력을 반영한 전기차 충전콘센트, 전기차 충전기 및 전기차 충전기 전력분배시스템 등 전기차 충전 관련 제품군을 확대하는등 당사는 끊임없는 연구개발을 통해 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업의 내용을 부분별로 구분하여 표시하지 않습니다.(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리회사는 당해 사업연도 또는 이사회 결의를 통하여 결성된 구체화된 사업이 없습니다.(3) 조직도

조직도-1.jpg 조직도-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 주식회사 위너스는 매출 312.4억원, 영업이익 52.7억원, 당기순이익 46.5억원을 기록하였습니다. 그외 재무사항은 아래의 재무제표를 참고하시길 바라며, 자세한 영업상황의 개요는 'Ⅲ.경영참고사항 → 1.사업의개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 22 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 21 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 위너스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말
자 산
유동자산	34,778,307,298	19,100,484,725
현금및현금성자산	3,296,602,728	4,954,645,745
단기금융상품	16,383,500,000	8,000,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,374,006,777	375,712,555
매출채권및기타채권	6,092,563,166	3,453,818,171
재고자산	4,575,034,987	2,249,960,219
기타유동자산	56,599,640	66,348,035
비유동자산	15,138,675,513	14,493,420,167
장기기타채권	441,122,158	407,639,446
당기손익-공정가치 측정 금융자산	26,434,184	4,292,758
유형자산	13,547,708,259	13,208,746,697
무형자산	637,924,597	679,846,329
이연법인세자산	485,486,315	192,894,937
자 산 총 계	49,916,982,811	33,593,904,892
부 채
유동부채	6,582,786,385	5,759,205,487
매입채무및기타채무	2,308,441,334	1,839,110,262
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
당기법인세부채	643,642,598	250,218,709
환불부채	40,521,757	37,916,633
유동리스부채	349,651,220	316,946,286
기타유동부채	240,529,476	315,013,597
비유동부채	2,587,847,113	2,850,806,899
순확정급여부채 및 기타장기종업원급여	92,352,815	48,639,642
비유동리스부채	2,495,494,298	2,802,167,257
부 채 총 계	9,170,633,498	8,610,012,386
자 본
자본금	1,370,200,000	1,020,000,000
자본잉여금	13,930,689,440	-
자본조정	513,413,955	175,171,385
기타포괄손익누계액	(2,185,780)	5,845,524
이익잉여금	24,934,231,698	23,782,875,597
자 본 총 계	40,746,349,313	24,983,892,506
부 채 와 자 본 총 계	49,916,982,811	33,593,904,892

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위너스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
매출액	31,246,643,473	26,357,463,329
매출원가	21,932,573,965	19,969,679,057
매출총이익	9,314,069,508	6,387,784,272
판매비와관리비	4,042,752,808	3,462,389,172
영업이익	5,271,316,700	2,925,395,100
기타수익	15,973,742	25,589,681
기타비용	14,128,382	22,734,460
순금융손익	158,103,263	22,139,898
금융수익	603,423,940	410,781,389
금융비용	445,320,677	388,641,491
법인세비용차감전순이익	5,431,265,323	2,950,390,219
법인세비용	779,909,222	479,053,585
당기순이익	4,651,356,101	2,471,336,634
기타포괄손익	(8,031,304)	(4,045,562)
- 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(8,031,304)	(4,045,562)
당기총포괄이익	4,643,324,797	2,467,291,072
주당순이익
기본주당순이익	704	485
희석주당순이익	687	480

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)
구 분	당기 처분예정일: 2026년 3월 31일		전기 처분확정일: 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		24,424,231,698		23,272,875,597
1. 전기이월미처분이익잉여금	19,772,875,597		20,801,538,963
2. 당기순이익	4,651,356,101		2,471,336,634
II. 이익잉여금처분		(3,600,600,000)		(3,500,000,000)
1. 이익준비금	(175,100,000)		-
2. 연차배당	(3,425,500,000)		(3,500,000,000)
- 현금배당	(3,425,500,000)		(3,500,000,000)
III.차기이월미처분이익잉여금		20,823,631,698		19,772,875,597

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.wns21.co.kr)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)
구 분	당기	전기
---	---	---
발행보통주식	5,100,000주	102,000주
배당율	343%	294%
배당금액	3,500,000	3,000,000
배당성향(배당금액/당기순이익)	141.62%	99.37%

□ 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행	개정	개정사유
제1조(상호) 본 회사는 주식회사 위너스(이)라 하며 영문으로는 Winners Co., Ltd.(약호 Winners)로 표기한다.	제1조(상호) 본 회사는 주식회사 위너스일렉(이)라 하며 영문으로는 Winners Elec Co., Ltd.(약호 Winners Elec)로 표기한다.	상호 변경
제2조(목적) 본 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 전기부품 제조 및 판매업 2. 전기제품 주변기기제조 및 판매업 3. 전열기구제조 및 판매업 4. 전동기구제조 및 판매업 5. 전등기구제조 및 판매업 6. 전기제품 유통업 7. 수출, 입업 8. 수입제품과 국내시판용제품에 대한 에이 에스 및 서비스업 9. 창고 보관업 10. 부동산 임대업 11. 전기제품 도소매업 12. 전기제품 전자상거래업 13. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 본 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 전기부품 제조 및 판매업 2. 전기제품 주변기기제조 및 판매업 3. 전열기구제조 및 판매업 4. 전동기구제조 및 판매업 5. 전등기구제조 및 판매업 6. 전기제품 유통업 7. 수출, 입업 8. 수입제품과 국내시판용제품에 대한 에이 에스 및 서비스업 9. 창고 보관업 10. 부동산 임대업 11. 전기제품 도소매업 12. 전기제품 전자상거래업 13. AI(인공지능)를 적용한 제품 제조 및 판매업 14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	목적사업 추가
제 23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 23조(소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회를 허용 추가
제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영
제32조(이사의 수) 회사 이사의 수는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 회사 이사의 수는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정 상법 제542조의8 (독립이사의 선임) 반영
부 칙 제1조(시행일) 본 정관은 2024년 03월 28일부로 그 효력을 발생한다. 제2조(경과규정) 본 정관이 시행되기 이전에 주주총회의 결의에 따라 선임된 이사와 감사도 본 정관상의 임원관련규정의 적용을 받는다.	부 칙 제1조(시행일) 본 정관은 2024년 03월 28일부로 그 효력을 발생한다. 제2조(경과규정) 본 정관이 시행되기 이전에 주주총회의 결의에 따라 선임된 이사와 감사도 본 정관상의 임원관련규정의 적용을 받는다. 제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다 제4조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.	정관 일부 변경에 따른 부칙 추가

□ 이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김기량	1992.03.20	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김기량	M&A부문 투자	2012.03~2019.02 2019.02~2024.10 2024.10~현재	한양대학교 졸업 대신증권 (책임) TS 인베스트 (팀장)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기량	-	-	-

확인서-

확인서_김기량.jpg 확인서_김기량

□ 이사의 보수한도 승인가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액 (원)	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액 (원)	388,818,876
최고한도액	900,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2026년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.wns21.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 기타사항 - 당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회소집공고로 갈음 합니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않사오니, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받을 실수 있으심을 안내드립니다.주총참석시 주주 본인임을 증명하는 서류 및 대리인으로 참석시 대리인임을 인정할 수 있는 서류 또는 증서를 지참하여 주시기 바랍니다. * 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

* 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.