Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Winmate Capital/Financing Update 2014

Dec 11, 2014

52323_rns_2014-12-11_d2a91df6-4681-4c15-8eb2-f72eb65e6fff.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號： 3416

融程電訊股份有限公司 公開說明書 （申報發行員工認股權憑證） 一、公司名稱：融程電訊股份有限公司。 二、本公開說明書編印目的：發行一○七年度員工認股權憑證

（一）發行單位數：1,400 單位。 （二）每單位認股權憑證認購股數：每單位認股權憑證得認購股數為1,000 股本公司普通股股票，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 1,400,000 股。 （三）認股條件：請參閱本公開說明書第33 頁至第36 頁。 （四）履約方式：以本公司發行新股方式交付。 三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。 四、本次發行之相關費用： (一) 承銷費用：無。 (二) 其他費用：(包括會計師、律師等其他費用)：新台幣約伍萬元整。 五、有價証券之生效，不得藉以作為証實申報事項或保證證券價值之宣傳。 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人 與其他曾在公開說明書上簽名及蓋章者依法負責。 七、投資人投資前應至金融監督管理委員會(以下簡稱本會)指定之資訊申報網 站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項：請參閱本文第2頁。 八、每股股票面額：新台幣 10 元。 九、查詢本公開說明書之網址：http://mops.twse.com.tw 

融程電訊股份有限公司編製
中華民國一○七年八月二十日刊印

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元
實收資本來源 金 額 佔實收資本額比率
創 立 資 本 6,250 0.87%
現 金 增 資 198,750 27.54%
減 資 （8,000） （1.11%)
員 工 紅 利 32,430 4.49%
資本公積轉增資 6,400 0.89%
盈餘轉增資 351,913 48.75%
執行員工認股權證 7,370 1.02%
轉換公司債 30,392 4.21%
庫藏股註銷資本 (23,690) (3.28%)
私募現金增資 120,000 16.62
合 計 721,815 100.00%

二、公開說明書之分送計劃：

  • (一)陳列處所： 依規定函送有關單位外，另外放置本公司以供查閱。

  • (二)分送方式：依主管機關相關法令規定辦理。

  • (三)索取方式： 請至公開資訊觀測站下載 (http://mops.twse.com.tw)

  • 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：不適用。

  • 四、公司債保證機構名稱、地址、網址及電話：不適用。

  • 五、公司債受託機構名稱、地址、網址及電話：不適用。

  • 六、股票簽證機構名稱、地址、網址及電話：本公司股票採無實體發行，不適用。

  • 七、辦理股票過戶機構名稱、地址、網址及電話：：

  • 名 稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 網址：http://www.capital.com.tw 地 址：台北市大安區敦化南路二段97 號地下二樓 電話：(02)2702-3999

  • 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

  • 九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

  • 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、、地址、網址及電話：

  • 簽證會計師：鄭旭然、黃瑞展

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 網址：www.deloitte.com.tw

地址：台北市信義區松仁路100 號20 樓 電話：(02)2725-9988

  • 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：潘芳昇 網址：[email protected]

  • 職稱：總經理室特助 電話：(02)8511-0288

  • 代理發言人姓名：焉芝福 網址： [email protected] 職稱：總管理處副總經理 電話：(02)8511-0288

  • 十三、公司網址：http://www.winmate.com.tw

融程電訊股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣721,815仟元 實收資本額：新台幣721,815仟元 實收資本額：新台幣721,815仟元 公司地址：新北市三重區興德路111-6號9樓 公司地址：新北市三重區興德路111-6號9樓 公司地址：新北市三重區興德路111-6號9樓 電話：(02)8511-0288 電話：(02)8511-0288
設立日期：85年1月23日 網址：http://www.winmate.com.tw
上市日期：104.1.23 上櫃日期：96.9.27 公開發行日期：93.06.29 管理股票日期：不適用
負責人：董事長 邑融股份有限公司
總經理 呂谷清		 發 言 人：潘芳昇 職稱：總經理室特助
代理發言人：焉芝福 職稱：總管理處副總經理
股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2702-3999 網址：http://www.capital.com.tw 地址：台北市敦化南路二段97 號地下二樓
股票承銷機構：不適用。
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 鄭旭然會計師、黃瑞展會計師
電話：(02)2725-9988 網址：http://www.deloitte.com.tw 地址：台北市信義區松仁路100 號20 樓
複核律師：不適用
信用評等機構：不適用
最近一次經信用評等日期：不適用 評等標的：不適用 評等結果：不適用
董事選任日期：105年05月27日，任期：3 年 監察人選任日期：105年05月27日，任期：3 年
全體董事持股比例：6.70% (107年7月31日) 全體監察人持股比例：2.49% (107年7月31日)
董事、監察人及持股10%以上股東及其持股比例：（107年07月31日）
職 稱
姓 名
持股比例
職 稱

董事長 邑融(股)公司 代表人：呂谷清 3.75 % 獨立董事
董 事 葉慶發 2.70 % 獨立董事
董 事 李承達 0.15 % 監察人
董 事 蔡適陽 0.10 % 監察人
大股東 研華(股)公司 16.62 % 監察人
大股東 醫揚科技(股)公司 12.05 %		 姓 名

謝發達
洪明洲
龐有情
王煒盛
何如祥		 持股比例

0 %
0 %
1.01 %
1.48 %
0 %
工廠地址：新北市三重區興德路111之6號9樓 電話：(02)8511-0288
主要產品：液晶顯示應用設備及模組、嵌入式系統
模組、其他		 市場結構：內銷 6.98 %
外銷 93.02 %		 參閱本文之頁次
第19頁至27頁
風險事項：請參閱公開說明書公司概況之風險事項 第2頁至第9頁
去(106)年度：營業收入：1,414,886仟元 稅前純益：152,426仟元 每股盈餘：2.18元 第77頁至第78頁
本次募集發行有價
證券種類及金額		 本員工認股權證之發行總額為1,400單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000 股本公司
普通股股票，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,400,000 股。
發 行條 件 依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法。
募集資金用途及預
計產生效益概述		 不適用。
本次公開說明書刊印日期：民國107年8月20日 刊印目的：發行一○七年度員工認股權證用
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱目錄

融程電訊股份有限公司 公開說明書目錄

頁次

壹、公司概況
一、公司簡介
(一) 設立日期............................................................................................................................1
(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話............................................................................1
(三) 公司沿革............................................................................................................................1
二、風險事項
(一) 風險因素............................................................................................................................2
(二) 訴訟或非訟事件................................................................................................................9
(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上股東最近二年度及截至公
開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司
財務狀況之影響........................................................................................................... 9
(四)其他重要事項....................................................................................................................9
三、公司組織
(一) 關係企業圖......................................................................................................................10
(二) 董事及監察人..................................................................................................................11
四、資本及股份
(一) 股本形成經過..................................................................................................................14
(二) 股權分散情形..................................................................................................................16
(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料..............................................17
(四) 員工分紅及董事、監察人酬勞......................................................................................18
貳、營運概況
一、公司之經營
(一) 業務內容.........................................................................................................................19
(二) 市場及產銷概況..............................................................................................................27
二、轉投資事業
(一) 轉投資事業概況..............................................................................................................32
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及
其設定質權之情形
32
三、重要契約................................................................................................................................ 32
參、發行計畫及執行情形
一、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計畫應記載事項………………….32
二、本次受讓他公司股份發行新股及應記載事項.................................................................... 32
三、本次併購發行新股情形........................................................................................................ 32
肆、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料
(一) 財務分析......................................................................................................................... 37

二、財務報表 (一) 最近兩年度財務報表及會計師查核報告 ..................................................................... 41 (二) 最近一年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表 ............. 41 (三) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會 計師查核簽證之財務報表 ............................................................................................ 41 三、財務概況其他重要資料 (一) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者 ，應揭露之資訊 ............................................................................................................ 41 四、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形 (一) 財務狀況 ......................................................................................................................... 41 (二) 經營結果 ......................................................................................................................... 41 (三) 現金流量 ......................................................................................................................... 42 (四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................................. 42 (五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計 畫 .................................................................................................................................... 42 (六) 其他重要事項 ................................................................................................................. 42 伍、特別記載事項 一、內部控制制度執行狀況 ....................................................................................................... 43 二、委託經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准或認可之信用評等機構進行評 等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告 ........................................................... 43 三、證券承銷商評估總結意見 ................................................................................................... 43 四、律師法律意見書 ................................................................................................................... 43 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 ................................................... 43 六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時，經行政院金融監督管理委員會 證券期貨局通知應補充揭露之事項 ................................................................................... 43 七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同 意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 ....................................................................... 43 八、公司治理運作情形 ............................................................................................................... 43 (一)、董事會運作情形 ........................................................................................................... 43 (二)、監察人參與董事會運作情形 ....................................................................................... 45 (三)、公司治理運作及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ....................... 45 (四)、公司薪酬委員會之組成、職責及運作情形 ............................................................... 49 (五)、履行社會責任情形 ....................................................................................................... 51 (六)、落實誠信經營情況 ....................................................................................................... 55 (七)、公司治理守則及相關規章揭露情形 ........................................................................... 57 (八)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 ........................................... 57 (九)、最近年度及截至刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員 違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 .......................................... 57 (十)、最近年度股東會及董事會之重要決議及執行情形 ................................................... 57 (十一)、最近年度及截至刊印日止與公司有關人士(包括董事長、總經理、會計主管 及內部稽核主管、研發主管等)解職解任情形 ...................................................... 60

壹、公司概況

一、公司簡介

  • (一)設立日期：中華民國八十五年一月二十三日

  • (二)總公司、分公司及工廠之地址及電話：

  • 總 公 司 地 址：新北市三重區興德路111-6 號8、9 樓

  • 工 廠 地 址：新北市三重區興德路111-6 號8、9 樓 電 話：(02)8511-0288 分公司地址及電話：無。

(三)公司沿革：

  • 85 年 01 月 公司設立代理美國 ELO 觸控螢幕。 89 年 10 月 通過經濟部工業局軟五計劃，研究開發「無線存取橋接系 。

  • 統」

  • 90 年 08 月 量產銷售 6.4 吋~19 吋液晶及觸控顯示器、無線區域網路卡 及嵌入式網路存取橋接器、USB 無線網路轉接器、無線基地 。

  • 台發射站等產品

  • 91 年 12 月 通過 ISO 9001 品質保證系統之認證。 92 年 01 月 由新北市汐止區遷移至新北市三重區。 93 年 06 月 行政院金融監督管理委員會核准首次辦理股票公開發行。 93 年 12 月 通過經濟部科專「智慧型遠端遙控多媒體管理系統」計畫。 94 年 01 月 股票正式於櫃檯買賣中心興櫃市場交易。 95 年 05 月 通過經濟部工業局主導性 Marine AIS Panel PC 產品開發科 專計劃。

  • 96 年 04 月 通過經濟部科技研究發展專案，設立「船舶軍用級顯控導航 。

  • 及嵌入式系統」之研發中心

  • 96 年 08 月 設立獨立董事並上櫃掛牌。 96 年 09 月 股票正式掛牌為上櫃股票交易。 96 年 11 月 產品取得 DNV (Det Norske Veritas)挪威驗船協會認證。 97 年 01 月 通過 ISO 14001 環境管理系統之認證。 97 年 09 月 推出強固型可攜式平板電腦(Rugged Tablet PC)並量產 8.4 吋、10.4 吋及 12.1 吋 Intel 各式效能平台機種。

  • 97 年 12 月 通過公司治理制度評量 CG6004 通用版認證。 98 年 02 月 通過 IECQ QC080000 有害物質管理系統之認證。 98 年 09 月 通過經濟部科專「國 防 強固型軍用顯示器-軍規環境強固、電 。

  • 磁共 容關 鍵 技 術 研發」計畫

98 年 09 月 富 比士 雜誌 評 鑑 為 亞洲 200 大最具 潛力 中 小 型企業。 99 年 04 月 建置完 成 電 磁波干擾 實 驗 室

  • 建置完 成 電 磁波干擾 實 驗 室 (Radiated emission (RE) & 。

  • Conducted emission (CE) Chamber)

  • 99 年 04 月 設立北 京京 融電 自動 化科技有限公司，額定資本額 USD100 萬 元，持股比例 100%。

99 年 07 月 成為美國 麻省 理工 學 院(MIT)之 ILP 會員，進行策 略 合作。 99 年 09 月 取得 ANSI/ESD S20.20:2007 靜 電 防護 控制管理體系之認證。 100 年 04 月 投資 TTX Canada INC 取得 80%之股權， 從 事經銷工業電腦 ， 、 、 產品 包括各 尺寸 之工業用液晶螢幕 觸控螢幕 嵌入式系

1

統、Panel PC、強固型電腦與電子 數 位 看 板等產品。 100 年 06 月 領先 業 界 推出強固型 手 持式 裝置 (Rugged Handheld Device) 量產 3.7 吋、5.7 吋，並 含 括多元化平台與作業系統。 100 年 08 月 成立薪酬委員會。 100 年 11 月 通過 ISO 14064-1 溫 室 氣 體查證。 100 年 12 月 通過公司治理評量 CG6006 版之認證。 101 年 08 月 通過行政院勞工委員會職業 訓練 局 TTQS(Taiwan TrainQuali System) 訓練 品質評核系統評核。 101 年 10 月 通過 ISO 14064-1 溫 室 氣 體查證。 102 年 04 月 投資 TTX Canada INC 取得 100%之股權， 從 事 加拿 大地區銷 售 拓 展事務。

102 年 11 月 成 功 研發 防爆 認證等級 全 平面觸控電腦並推出智慧 門禁 系 列產品線， 建 立智能多元平台。

103 年 10 月 榮 獲勞 動 部勞 動力 發展 署 TTQS(Talent Quality-management System)人 才 發展品質管理系統評核企業機構版 銅 牌等級。 104 年01 月 股票由上櫃轉上市掛牌。 104 年02 月 於美國 亞 特 蘭 大設立 W in M ate C omm u nication US I nc.持 股比例100%, 從 事北美地區之銷售業務 拓 展。

  • 104 年03 月 取得 ISO 13485 醫療 器 材 品質管理系統之認證。

104 年04 月 手 持式產品取得 歐盟ATEX 防爆 認證。 105 年01 月 公司 英文 名稱 變更 為 W inmate I nc。 「 105 年02 月 合併子公司 昱 融科技股份有限公司」。 105 年12 月 取得 4 K 超高 解析度 醫療 用顯示器之60601 認 証 。 106 年02 月 取得新一代 全 平面電容觸控船舶用顯示器 和 電腦之 DNV 認 証 。 106 年10 月 研華股份有限公司參與本公司現金增資成為大股東。 106 年12 月 設立併購特別委員會。 106 年12 月 通過 ISO 9001 品質保證系統 和ISO 14001 環境管理系統改版 認證。

二、風險事項

  • (一)風險因素

  • 1.利率、 匯 率 變動 、通貨 膨脹 情形對公司損益之影響及未來因應 措施 ：

  • (1)利率風險：

  • A.利率 變動 對本公司營收獲利之影響

本公司106 年度之利 息費 用為 3 仟元，主要為存入保證金產生之 押 金設 算息 ，其 佔營業收入之比重相 當微小 。 另 本公司資金充 裕 ， 帳 上並無 銀 行 借款 ， 故整 體 而 。 言利率 變動尚 不 致 對本公司營收及獲利 造 成重大不利之影響

(2) 匯 率 變動 之影響：

  • A. 匯 率 變動 對本公司營收獲利之影響

  • 本公司106 年度 外 銷比率為 93.02%， 外 銷收 款 以美元為主，其中原 材 料進貨約 五成係以美元支 付 ， 故此 部份收 付 可產生 自 然 避 險效果。106 年度美國 川普 總統 上任後，美元 呈 現 疲弱 ，新台幣 兌 美元轉為 升 值 走勢 ， 故 本公司106 年度產生 兌

2

換損失 23,474 仟元，佔營業收入之比重為-1.66%。

  • B.公司因應 匯 率 變動 之具體 措施

  • a. 蒐 集 匯 率 變動 相關資料， 隨 時 注 意其 走勢 及 變 化，並與 銀 行保持 密切 聯 繫 ，以 適時 針 對 潛在 之風險 提 出因應之對策。

  • b. 帳 上 維 持 必 要之 外 幣安 全水 位， 超 過安 全 部位之 外 幣，適時轉換為新台幣，以 降低匯兌 之風險。

  • c.強化與國內 供 應商之關係， 視匯 率 走勢 ，適度以 外 幣支 付 貨 款 ，以 降低匯兌 之 風險。

  • d.適時對於 已確 定的未來銷貨採取 預 售遠 匯 進行 避 險。

(3)通貨 膨脹 風險：

  - A.通貨 `膨脹變動` 對本公司營收獲利之影響：本公司之業 `績` 及獲利未因通貨 `膨脹而` 產 。

  - 生重大之 `變動`

  - B.公司因應通貨 `膨脹` 之具體 `措施` ： `掌握` 上 `游` 原 `材` 料及關 `鍵零` 組件的價 `格變` 化情形， 以減 `少` 因成本 `變動而` 對公司損益的影響。

  1. 從 事 高 風險、 高槓桿 投資、資金 貸 與他人、 背 書保證及 衍 生性商品交易之政策、獲利 或虧損之主要原因及未來因應 措施 ：

  2. (1)本公司為規 避 國 外 銷貨的 匯 率風險， 曾從 事 預 售遠 匯 之 避 險 措施 ，其他 高 風險的資 。

  3. 金 貸 與及 背 書保證 活動 本公司未 曾 參與

  4. (2)本公司 已訂 定「取得或處分資產處理 程序 」、「 背 書保證辦法」及「資金 貸 與他人 ， ，

  5. 作業 程序 」 並經股東會決議通過，未來本公司 從 事相關作業時 將 依相關辦法辦 理。

  6. 3.未來研發計畫及 預 計投入之研發 費 用：

  7. 本公司 自 創立以來，強 調 新產品的研發與創新，面對各種產業型 態 的轉 變 ， 皆 能 找 出 屬 於 自己 的利基市場， 在 智 動 化 浪潮 的 帶動 下，2018 年 將 投入之計畫包括： (1) 預 計投入之研發 費 用:

入之研發費用:
單位：仟元
107 年
177,873
項目 106 年 項目 107 年
研發總支出 140,708 預計研發支出 177,873

(2)未來研發計畫 :

  • A 危 險 氣 體 防爆 等級強固 手 持/強固平板可攜式設 備 /強固工業電腦

  • 因電廠、工 程 、 煉油 廠、化 學 工場等專業特 殊危 險場所， 都需 其特別之 防範措施 ， 潛在 性 爆炸 性環境之 氣 體、 蒸氣 、 霧滴 或 是粉塵 狀的易 燃 性物質，其與 空氣混和 後 之 混和 物， 若 不 小 心有 火花將 導 致嚴 重的後果。為 避免此 意 外 發生， 許 多工業環境 會特別 注 重產品設計的 防爆 特性，其 目 的為保持 使 用電機產品的安 全 性。本公司能 提供更 安 全 的產品，並 將 研究重 點放在防爆 的產品設計，以及 防爆 認證的取得上 ；

3

除此 之 外 ，機構的 考 量 在 工控 領 域 裡也格外 重要， 在 內部工廠方面，為 防 止 斷 電所 造 成的電線 短 路 ；在 強固工業電腦上，採取 廣 電 壓 設計，以 防 止電線 短 路 而造 成的 - 火花； 並 也擁 有 IP 67 防塵防水 等級與 MIL STD -810 G 軍規強固機構設計，能 夠耐 受 任 何 方 向 的 低壓水柱沖洗 、 衝擊 ( S hock)、 震動 ( V i br ation)及落 摔 ，產品本 身擁 有 多種 周邊擴 充 裝置 ，如訊號 傳輸 的 I / O 、記 憶空間擴 充支 援 、 外加功 能 擴 充等， 這 對於經 常 被應用 在 戶 外 環境的 手 持式 裝置而 言，實 屬 重要。

B 水 下資料採集無線 傳輸 嵌入式系統

， 本公司 擁 有 高精準 度無線 傳輸 能 力 為 了在水 下資料採集能發 揮良好 的無線 傳輸 能 力 ， 必須在天 線的 擺放 位 置 ，以及 天 線 周邊 的 干擾 源進行 隔絕 ，特 此 投入無線 傳輸 研發技 術 與嵌入式系統 做 結合， 提升 行 動 通訊的資料收集、資料 回傳 等應用之產品 使 用性，並強化 GPS 定位 準 度，如強化 水 平定位 準 度及 縮短 首次定位時 間 ( C old S ta r t)等，本公司 也針 對 W i f i, 3 G , 4 G … 等項 目 進行 天 線設計、強化訊號對策、 。 遮蔽干擾 源， 已達到高精準 度的無線 傳輸

C 智能行 動終 端設 備

2018 年 手 持式智慧行 動裝置是 本公司新年度的主 力 產品之一，該產品 整 合 了 最新處 理器平台的無風 扇 設計，不 僅 具 備高 效能的運 算 能 力 ，同時 也兼 具 了低功耗 的產品 特質， 更針 對不同工業應用 領 域強化 了抗靜 電及 高精準 度無線 傳輸 的效能，因為 在 容易產生 靜 電的環境下，會因為 靜 電的 放 電( ESD )作用， 造 成電子原件因不 堪 承受 靜 電的異 常 電 壓 ， 而 導 致 系統不 穩 定或 是 電子元件損 壞 ， 除了 機板設計時可以 選 用 ， 耐 受 靜 電能 力較 強的料件之 外 在 線路上的 防護 設計 也 相 當 重要 ；此外整 體機構的 設計 也 會影響 外 部 靜 電能量導電方 向 。未來 將 持 續 研發與創新智能移 動終 端設 備 ， 、 、 、 、 期 許打造 智能物流 能源 自動 化 巡 檢 車 檢 交通運 輸 鐵 路及智能電網等 萬 物網 。 體系

研發產品 研發與創新技術
智能移動
終端設備-
PDA/
Tablet		 −
最新平台處理器平台的主機板開發。
−
作
業
系
統
為
Windows/Android/Linux/Win
CE/Mobile的平台開發。
−
支援Wi-Fi2.4G/5G、無線網路3G/4G、藍芽及衛星
定位系統等驅動程式的撰寫。
−
Wi-Fi 2.4G/5G、無線網路3G/4G、藍芽及衛星定位
系統精準度調校。
−
ESD 防靜電設計及測試。

D 智能強固系列

公司 極力 研發出 針 對業 界 特 殊 工控應用，如：軍規、船舶等，為 避免使 用中的電子 產品受 到 環境中電 磁 能量的 干擾 ， 在 電 磁干擾 （ EMI ）與 耐 受度（ EMS ）上， 均 有 嚴 格 的規 範 。為因應 此 應用 需求 ，本公司投入特 殊 工控應用的電 磁 相容技 術 ，以及相 關量 測 技 術 ， 力求符 合軍規 標準 MIL - STD -461 F ， 而 對 EMC 的 高 規 格 要 求 ， 透 過電 路設計與 PCB 佈 局、 濾波 與 暫態雜 訊 抑 制、以及 遮罩 等相關技 術 ，成 功 減 少 產品電 磁雜 訊。相關技 術已 成 功 應用於 車 載與船規 廣 電 壓 產品的 P owe r I solation，讓產 。 品能 夠在 電 壓 不 穩 定的 嚴苛 環境下， 仍 能安 全而穩 定地運作

4

E 智能生 活 運用

本公司以觸控面板 起家 ， 擁 有 極高 的觸控面板 整 合技 術 ， 提供 多種 互動 式解決方案， 並結合智能嵌入式工控機， 將 工業應用導入生 活 ，強化 整個 網絡體系， 打造 智能 便 捷 的 城 市。

捷的城市。
研發產品 研發與創新技術
觸控面板
整合技術		 本公司大舉投入強固抗震光學膠合(OpticalBonding)
技術、高解析技術(4K2K)、強光下可讀奈米塗布技術、
Touch 透明電極塗層材料等之研發，整合出獨一無二觸
控面板技術，使增強螢幕的抗震、防潮、防水效果以及
高解析輸出畫素，並結合控溫板、散熱模組、導熱設計
等，以應用於智能物流、能源自動化巡檢、車檢、交通
運輸、倉庫物流自動化生產設備防爆環境及智能電網等
解決方案。
智能嵌入
式工控機
(Intelli
gent
Embedded
IPC)		 隨著嵌入式技術的發展，嵌入式系統的工控機產品儼然
為工控行業的一大發展趨勢，本公司將持續研發出以應
用為中心、計算機技術為基礎的嵌入式工控機，使本公
司智能嵌入式工控機在物聯網、雲計算應用中能有所發
揮。

- F 自 有品牌 G WIN 強固型電腦系列

本公司為 提升自我 核心能 力 ，因 而 創立 自 有品牌 G - WIN ， G - WIN 強固型電腦專 精 於嵌 入式系統 模 組、 客製 化之機構設計，以 符 合 客 戶之系統平台 需求 ，並 鎖 定強固應用 以及通過 高 認證 門檻 ，專為 軌道 /交通/ 車 載等應用 而 設計， 提供了完整 的解決方案， 2018 年 將 持 續 投入最新研發設計。

研發產品 研發與創新技術
G-WIN −
認證門檻：EN50155。
−
強固測試：振動、衝擊、高低溫(MIL-STD-810/
MIL-STD-461F/DO-160) 。
−
戶外可讀：導入Sunlightreadable技術導入。

G 船舶觸控螢幕電腦

從 2015 年開 始 ，政 府 推 動 國 艦 國 造 的政策後，對本司 而 言 更是 一大利多，因本司 早 期 就布 局於 海 事船舶電腦及液晶螢幕應用， 在 2008 年 拿到 DNV 國 際 船舶認證,為台 灣 工業電腦 界 首 家跨 入 海 事船舶的 翹楚 。為因應 海 上 嚴苛 險 峻 的環境， 在 結構上 加 入 了防震 、 防水 、 防鹽酸腐蝕 等設計，內部電路系統 也 為電 磁干擾做了 特 殊 的 迴 路 設計， 達到 國 際 船舶認證 水準 。國 艦 國 造 之技 術門檻 及相關 需求 ， 提供 本公司 在海 事船舶的 優勢服 務。

研發產品 研發與創新技術
Marine
Display/
−
表面結構：特殊粉體烤漆，防水、抗鹽酸腐蝕。
−
電氣設計：9~36V 寬電壓輸入，並有1.5V 隔離電源

5

P anel PC 保 護 。 − 強固 測試 ： 抗振動 、 高低溫 ( IEC 60945) 。 − - 國 際 認證： DNV 2.4， IACS E 10， IEC 60945。 − 防水 技 術 ： IP 66 達 戶 外 控制 駕駛標準 。 − P owe r 設計： IRT P owe r 設計。 − EMI ： 低頻 EMI 能有效 濾波隔離 。 − ECDIS : 電子 海 圖顯示及資訊系統

H 車 載電腦系統

  • 2018 年 在 政 府 推 動 工業4.0 的 帶領 下，物聯網持 續 推 動 ， 在倉 庫環境中， 從 庫存 管理， 訂 單 配置 ，資產 追蹤 ，運 輸和 簽收貨物， 都需 要一 連串完整 的規劃系統， 搭 配 重機具 車輛 如 堆高 機、卡 車 、聯結 車 等 車輛 上，本公司特 此 研發出 符 合物聯網 IOT ( I nte r net o f T hin g s)的 車 載電腦系統，可 靈活 轉接運用於各 類 型之 車輛 ，可 最大限度 降低錯誤 ，並 配 有 廣 電 壓 ， 車輛 於行進 間 ， 也 可 操 作不中 斷 ， 全 面 打造 智 慧物聯網。

  • 4.國內 外 重要政策及法律 變動 對公司財務業務之影響及因應 措施 ：

  • 107 年度未有對本公司財務業務有重大影響之重要政策及法律 變動 。

  • (1)國 外 重要政策及法律 變動

  • 近年來由於 世界 各國對環保法規之 加 強執行，如有 毒 物質限用( ROHS )、國 際間 法人 投資機構 共 同發 起 之 碳 揭露專案， 調 查 全球 大型企業揭露與減 緩溫 室 氣 體 排放 的現 況與策 略 ，本公司 已 積 極 採取因應 措施 ，如採用無 鉛銲錫製程 、改善生產線之 排污 與 耗 能及進行公司 溫 室 氣 體 排放 量 盤 查等， 目 前為止 均達到 法令與 客 戶之要 求 。經 濟 層 面上， 世界 各國保 護 主義興 起 ，形成不同的區域性 自 由 貿 易區。 此貿 易 障礙將 造 成產品成本立足 在 不平等條件下銷售， 削弱了我們 的價 格競爭力 。 目 前本公司採 取技 術深耕 、與 競爭 者差異化區 隔 以 突 顯產品價值，增強企業的 競爭力 。

(2)國內重要政策及法律 變動

  • 勞基法 修 正案於 2016 年12 月 21 日總統 府 正式公告 修 正條 文 ，分三 階 段上路，第一 階 段實 施 一例一 休 、 加班費加 成等條 文 於 12 月 23 日上路實 施 ， 而 國定 假 日 回歸 內 政主管機關 全 國 休假 一 致 、強化勞工特 休假 權益兩項條 文 於 2017 年 1 月 1 日上 路實 施 。本公司 已提早 於 2016 年1 月 1 日 將 特 休假 計 算 的基 礎 由 曆 年制轉換成 周 年 制， 降低了 改制所產生的複 雜 性 衝擊 ，得以 較順暢 地面對處理 此 法律 變動 下的管理 和 作業 活動 。

  • 另外 ，為 配 合國 際防 止 毀滅 性 武 器 擴 散之 措施 ， 維護 並 確 保區域性 穩 定及國 際和 平， 呼 應國 際間防 止核生化 武 器 擴 散之要 求 ， 我 國 已 實 施戰略 性 高 科技貨品 輸 出管理制 度，依 貿 易法規定， 目 前經濟部公告 戰略 性 高 科技貨品種 類 為：

  • A 輸往 北 韓 及 伊朗敏感 性貨品 清 單 歐盟 軍商兩用貨品及技 術 出 口 管制 清 單及 歐盟 一 般 軍用貨品 清 單。

  • B 非 屬 前 述清 單內項 目 ， 惟 其最 終 用 途 或最 終使 用者有可能 供 作生產或發展核子、 生化、 飛彈 等軍事 武 器之 輸 出貨品。

6

  • C 依出口國政府規定須取得我國核發國際進口證明書或其他相關保證文件之 輸入貨品。

  • 因本公司為生產電腦之科技公司且以出 口 為主要銷售 模 式， 故 對於 輸 出貨物的管理 上， 著 重強化企業內部出 口 管控， 除了 事 先 查證 擬 出 口 之貨品 外 ， 也 對交易對 象 進 行查證 了 解，以 符 合法規。

  • 5.科技改 變 及產業 變 化對公司財務業務之影響及因應 措施 ：

  • 本公司 向 來重 視 新產品的研發技 術 與人 才 之投入，有 鑒 於金融 海嘯 的影響，對於市場 環境 變 化 更加嚴謹 ，以評估 整 體環境改 變 對公司財務業務之影響因應 措施 。過 往 ，工 業電腦產業 講求穩 固，近年來， 萬 物網的應用 蓬勃 發展，產業 朝向跨領 域 整 合應用發 展， 若 企業無法 隨 時 掌握變動 及發展 趨勢 ， 將 可能對公司發展有不利影響。 面對 外在 環境 變 化，本公司 始終 能 從穩 定中 求 成長，並 懂 得不 斷 創新、 自我突破 以及 求 新 求變 ， 掌握 市場新契機，並具有以下核心 競爭力A ) 提供快速 研發設計 服 務 B )以研 發中心為基 礎 C ) 深 化軟體 韌 體核心技 術D )強大的行銷及通路 佈建E )產品 客製 化 程 度 高 ，對於產品品質及 穩 定性要 求甚高 ， 隨著 行 動手 持式 裝置逐漸 成為市場主流，成 功 轉型為強固型 手 持 裝置 的專業廠商，策 略 上 也 以 ODM 訂 單為主， ODM 成交的 客 戶增 加 ， 訂 單能見度 高 ，因 此 未成長 指 日可 待 。

  • 、 、 、

  • 展 望 後市，未來重 點目標 為 萬 物網之應用， 提供 智能物流 能源 自動 化 巡 檢 車 檢 交通運 輸 、 鐵 路及智能電網等解決方案，本公司 將 持 續 投入研發經 費 ， 秉 持研發創新 ， ，

  • 精神 密切注 意產業 動態 及相關科技 演 進 使 能有效 降低 其風險並適時 搶 佔商機， 藉 此 因應科技或產業之 變 化。

  • 6.企業形 象 改 變 對企業 危 機管理之影響及因應 措施 ：

  • 本公司近年不 斷 強化公司治理以因應各種可能之企業 危 機， 亦配 合法規 即 時揭露各項 重大資訊， 此外 持 續 投入於環保與社會責任， 建 構 良好 之企業形 象 ，為實現對環境與 社會責任的承 諾 ， 我們將 企業社會責任融合於營運策 略 中，包 含 公司政策、內部營運 管理、各種業務執行及 教育訓練 規劃等。並且， 我們也 經由 ISO 9001 品質管理、 ISO 13485 醫療 器 材 品質等管理系統 和IECEx & ATEX 防爆 產品認證之系統 建置 ， 藉 以 提升 企業 內部的管理 和文 化、 提高 工作環境品質、協助 客 戶 達到 利益。

  • (1)環境保 護 ： 透 過由 ISO 14001 環境管理、 IECQ QC 080000 有害物質管理及 溫 室 氣 體 盤 查等系統之 建置 ，落實本公司之核心價值 － 「責任：誠信經營、 綠色節 能」， 藉 以 提 升 企業內部 文 化、 提高 工作環境品質、並 致力 於 綠色 產品的設計研發，不 僅是 為 符 合 國 際 市場產業環保化的 趨勢 ， 更將綠色 概 念視 為企業善 盡 企業公民的基本義務與本 分。

  • (2)社區參與：為 凝聚 社會 互惠 、 互 助的 力 量，關 懷 社會 弱勢族 群的生 活 ，依 據 「社會責 任計畫參與辦法」以金 錢 、實物 捐贈 及勞 動服 務、 教育 推 廣 等方式積 極 推 動 公益 活動； 、 、 、 、

  • 範圍 包括推 動 環境保 護 關 懷弱勢族 群 殘障團 體 支持科技 教育 慈 善 活動 及社區 地方發展計劃。

7

  • (3)社會公益： 秉 持 著 「取之於社會，用之於社會」的 服 務理 念 ， 藉 由投入各項社會公益 活動 的推 廣 ，如 捐贈空調冷氣予 關 愛 之 家 改善 居住 環境、損 贈糧食予 三重區公所，轉 送 給低 收 家庭 及 育幼 院等 活動 ，善 盡 企業的社會責任，持 續提升 公司風 氣 與 文 化，推 動 企業 永續 發展，進 而激 發社會大眾 共 同響應 促 進社會關 懷 生 命 、重 視 國人生 活 品質。 除了在 人 才培育 與技 術 研發上不 遺 餘 力 ，本公司 更秉 持企業公民的 精神 ， 在維護 社會 。

  • 文 化、 培養教育 下一代等方面 默默貢獻 與 付 出

  • (4)人權 維護 ：員工 是 公司最重要的資產， 除了 基本的工作規則 外 ， 也 重 視 員工意見， 希 望給予 所有員工得以充分發 揮 其 才 能的 空間 。本公司員工可依 據 「 溝 通管理 程序 」 隨 時 向 公司反 映個 人權益、福利、管理及工作環境方面之意見，反 映 的 途徑 包括部 門 主 管、 高階 主管及管理部。且管理部 透 過每年 舉 辦員工意見 調 查，讓員工 傳達 對於工作 環境、薪資福利、工作及管理制度方面之意見，並依 此調 查報告 做 為推 動 持 續 改善工 。

  • 作環境的重要參 考 依 據

  • (5)安 全衛 生：本公司為 維護 同仁工作之安 全 及有善 健康 職場之決心，制定「環境安 全衛 生政策」，並以 符 合職業安 全衛 生管理之實 施 ，以 達到 企業 永續 發展之 目標 。

  • (6) 消費 者權益：本公司 向 來 均 以積 極 主 動 的 態 度 回 應 客 戶 需求 ， 除了 品質、成本、管理 制度以 外 ，環安 衛 管理執行、勞工權益及 道 德等管理 措施也 日益受 到矚目 。同時， 亦 持 續深 入 了 解 客 戶 在此 方面的 觀點 、分析國 際 推行 趨勢 ，主 動 積 極 參與 客 戶的社會責 任推行計畫， 將 新的 觀點 與作法融入本公司管理制度。

  • 7.進行併購之 預 期效益、可能風險及因應 措施 ： 本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無併購之情事。

  • 8.最近年度 擴 充廠 房 之 預 期效益、可能風險及因應 措施 ： 本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無 擴 充廠 房 之情事。

  • 9.進貨或銷貨集中所面 臨 之風險及因應 措施 ：

  • (1)本公司主要為 客製 化生產 做 為工業電腦設 備 之 零 組件， 就 銷售集中風險 而 言，以本 公司最近三年度前十大 客 戶銷售比例 觀 之，其中並未有單一 客 戶或集 團 企業之銷售 額佔 當 年度營業收入淨額比例 超 過15%以上，顯示本公司並無銷售集中之情形。

  • (2)本公司主要原料為各種 尺寸 之面板， 目 前主要係 直 接 向 國內 外 面板廠商採購。本公 司 在 原料取得上，長期以來與 供 應商 建 立 穩 定的合作關係，為 確 保有 供 貨來源之 穩 定性，本公司 除向 面板大廠定期進貨 外 ， 亦 與其經銷商 建 立 良好 之合作關係，以利 於面板原廠缺貨時，能轉由經銷商代為購貨， 故 最近三年度 尚 無發生貨源 短 缺或中 斷 之情事。

8

  • 10.董事、監察人或持股 超 過百分之十之大股東，股權之大量移轉或 更 換對公司之影響、 風險及因應 措施 ：無影響

  • 11.經營權之改 變 對公司之影響、風險及因應 措施 ：無

  • 12.其他重要風險及因應 措施 ：無。

  • (二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質 負 責人、持股比例 超 過百分之十之大股東及 從屬 公司 已判 決 確 定或 尚在繫屬 中之重大訴訟、非訟或行政 爭 訟事件，其結果可能對股東權益或證券價 格 有重大影響者，應揭露其系 爭 事實、 標 的金額、訴訟開 始 日期、主要 涉 訟 當 事人及截至公開說明書刊印日止之處理情形：無。

  • (三)公司董事、監察人、經理人及持股比例 超 過百分之十以上之大股東，最近二年度及截 至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財 務狀況之影響：無。

  • (四)其他重要事項：無。

9

三、公司組織

  • (一)關係企業圖：

  • 1.關係企業組織圖

融程電訊股份有限公司

==> picture [416 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100% 100% 100%
北 京京 融電 自動 TTX W in M ate
化科技有限公司 C anada INC . C omm u nication US INC .
----- End of picture text -----

2.本公司與關係企業之關係、相 互 持股比例、股份及實 際 投資金額

107 年6 月 30 日：單位：%、仟股、新台幣仟元

關係企業名稱 與本公司
之關係		 本公司持有關係企業股份 本公司持有關係企業股份 本公司持有關係企業股份 關係企業持有本公司股份 關係企業持有本公司股份 關係企業持有本公司股份
股數( 仟
股)		 比例(%) 實際投
資金額		 股數( 仟
股)		 比例(%) 實際投
資金額
北京京融電自動
化科技有限公司		 子公司 註 100% 30,240 - - -
TTX CanadaINC. 子公司 800 100% 24,170 - - -
WinMate
Communication
US INC.		 子公司 350 100% 108,695 - - -

註：該公司為有限公司無股權。

10

(二)董事及監察人

(1) 董事及監察人

107 年7 月31 日

職稱
(註1)

國籍
或註
冊地
姓名		 姓
別
選(就)任
日期		 任
期		 初次
選任日期
(註2)
選任時持有股份
選任時持有股份		 現在持有股數 現在持有股數 配偶、未成年子女
現在持有股份		 配偶、未成年子女
現在持有股份		 利用他人名義
持有股數		 利用他人名義
持有股數		 主要(學)經歷
(註3)

 目前兼任本公司及
其他公司之職務		 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人		 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人		 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 職稱 姓
名		 關
係
董事
長		 中華
民國
邑融
(股)公
司		 - 105.05.27 3 年 105.05.27 1,045,744 1.74% 2,706,744 3.75% 0 0% 0 0% - - - - -
中華
民國
邑融
(股)公
司代表
人-呂谷
清		 男 105.05.27 3 年 87.07.02 2,833,170 4.71% 1,033,170 1.43% 329,022 0.46%
0		 0% 澳洲Melbourne 大
學企管碩士
岡業資訊(股)產品
部經理
英華達(股)產品部
經理		 本公司總經理
矽瑪科技(股)獨立董事
及審計委員會委員
北京京融電自動化科技
有限
公司法人董事代表人
TTX Canada INC 董事長
WinMate Communication
US, Inc.董事長

廠長		 陳淑怡 配
偶
董
事
中華
民國		 葉慶發 男 105.05.27 3 年 87.07.02 1,950,085 3.24% 1,950,085 2.70% 0 0% 0 0% 美國紐約州立大
學電腦科學碩士
凱衛資訊(股)業
務副理
星齊國際(股)業
務副總		 本公司副總經理 無 無 無
董
事
中華
民國		 李承達 男 105.05.27 3 年 105.05.27 106,597 0.18% 106,597 0.15% 0 0% 0 0% 美國南加州大學電
機工程理學碩士
融程電訊(股)公司
產品經理		 系統電子資深產品經理 無 無 無
董
事
中華
民國		 蔡適陽 男 105.05.27 3 年 105.05.27 30,000 0.05% 71,000 0.10% 165,032 0.23%
0		 0%
 文化大學應用數學
系(資訊系)
研華股份有限公
司共同創辦人		 精營管理顧問股份有限
公司董事長
富迪投資股份有限公司
董事長
鈞莊綜合投資有限公司
董事長
艾訊科技股份有限公司
董事
研儀股份有限公司董事
誠邦網路股份有限公司
董事
力聚科技股份有限公司
董事		 無 無 無

11

職稱
(註一)
國籍
或註
冊地
姓名		 就任日期 任期
初次
選任日期
(註二)		 選任時持有股份 選任時持有股份 現在持有股數 現在持有股數 配偶、未成年子女
現在持有股份		 配偶、未成年子女
現在持有股份		 利用他人名義
持有股數		 利用他人名義
持有股數		 主要經（學）歷
(註3)		 目前兼任本公司及
其他公司之職務		 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人		 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人		 具配偶或二親等以
內關係之其他主
管、董事或監察人
股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 股數 持股
比率		 職稱 姓
名		 關係
獨立董
事
中華
民國		 洪明洲 105.05.27 3 年
93.05.26		 0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
美國伊利諾大學企
管博士
台灣大學工管系教
授		 第一金融資產管理股份
有限公司法人董事代表
中國文化大學進修推廣
部國際企業管理所教授
福邦證券(股)法人董事
代表
宏泰電工(股)公司薪酬
委員會委員

無		 無 無
獨立董
事
中華
民國		 謝發達 106.05.26 3 年 106.05.26 0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
國立政治大學經濟
學碩士
駐新加坡代表處代
表
駐瑞士代表處代表
經濟部常務次長		 溫世仁文教基金會顧問
看見台灣文教基金會顧
問
能率亞洲資本(股)公司
董事長
無		 無 無
監察人 中華
民國		 龎有情 105.05.27 3 年
85.01.15
728,027		 1.21%
728,027		 1.21%
0
0%
0
0%
滬江高中普通科
快特股份有限公司董
事
平成電子(股)董事長		 無 無 無 無
監察人 中華
民國		 王煒盛 105.05.27 3 年
93.11.24		 1,069,051 1.78% 1,069,051 1.78% 252,665 0.35%
0
0%
淡水工商專校企管
科
金比蕯食品(股)經
理		 恆享實業有限公司總經
理		 無 無 無
監察人 中華
民國		 何如祥 105.05.27 3 年
93.05.26		 0 0%
0
0%
0
0%
0
0%
菲律賓亞洲管理學
院企管碩士
慶豐銀行士林分行
經理
台灣人壽(股)董事
長特別助理		 寶利徠光學科技(股)獨
立董事		 無 無 無

  • 註 1 ：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ( 屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱 ) ，並應填列下表一。 註 2 ：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

  • 註 3 ：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

12

(2) 法人股東之主要股東

107 年 7 月 31 日

法人名 稱 法人之主要股東 持股比例
邑融(股)公司 呂谷清 98.00%
陳淑怡 2.00%

(3) 董事及監察人資料


條件
姓名		 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 符合獨立性情形（註） 兼任其
他公開
發行公
司獨立
董事家
數

商務、法務、財
務、會計或公司
業務所須相關
科系之公私立
大專院校講師
以上		 法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家
考試及格領有
證書之專門職
業及技術人員		 商務、法
務、財務、
會計或公
司業務所
須之工作
經驗		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
邑融(股)公司
代表人：呂谷清		 � � � � � � � � 1
葉慶發 � � � � � � � � 0
李承達 � � � � � � � � � � � 0
蔡適陽 � � � � � � � � � � � 0
洪明洲 � � � � � � � � � � � � 0
謝發達 � � � � � � � � � � � � 0
龎有情 � � � � � � � � � � 0
王煒盛 � � � � � � � � � � 0
何如祥 � � � � � � � � � � � 1

  • 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ � ”。

  • 1.非為公司或其關係企業之受僱人。

  • 2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權 之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

  • 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一 以上或持股 前十名之自然人股東。

  • 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

  • 5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股 前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  • 6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人 或持股百分之五以上股東。

  • 7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股 票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會 成員，不在此限。

  • 8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • 9.未有公司法第30 條各款情事之一。

  • 10.未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

13

四、資本及股份

(一) 股本形成經過

單位：股；新台幣元

年 月 發行
價格		 核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註
 備註
 備註
股數 金額 股數 金額 股本來源 以現金以
外之財產
抵充股款
者		 其他
85 年01 月 10 元 625,000
6,250,000
625,000
6,250,000		 公司設立 無 註1
86 年08 月 10 元 2,000,000
20,000,000		 2,000,000 20,000,000 現金增資
13,750,000		 無 註2
87 年05 月 10 元 1,200,000
12,000,000		 1,200,000 12,000,000 現金減資
8,000,000		 無 註3
89 年04 月 10 元 3,000,000
30,000,000		 3,000,000 30,000,000
現金增資
11,000,000
盈餘轉增資
7,000,000		 無 註4
89 年06 月 10 元 5,000,000
50,000,000		 5,000,000 50,000,000 現金增資
20,000,000		 無 註5
90 年07 月 10 元 6,000,000
60,000,000		 6,000,000 60,000,000 現金增資
10,000,000		 無 註6
92 年01 月 10 元 8,000,000
80,000,000		 8,000,000 80,000,000 現金增資
20,000,000		 無 註7
93 年05 月 25 元 15,000,000 150,000,000 12,800,000 128,000,000
現金增資
32,000,000
盈餘轉增資
16,000,000		 無 註8
94 年06 月 10 元 13,550,000 135,500,000 12,800,000 128,000,000 － 無 註9
94 年08 月 10 元 35,000,000 350,000,000 15,680,000 156,800,000
盈餘轉增資
19,200,000
資本公積轉增資
6,400,000
員工紅利
3,200,000
無		 註10
95 年01 月 10 元 35,000,000 350,000,000 16,002,000 160,020,000 員工認權證轉換
3,220,000		 無 註11
95 年10 月 10 元 35,000,000 350,000,000 20,446,420 204,464,200
盈餘轉增資
33,604,200
員工紅利
10,840,000		 無 註12
96 年02 月 10 元 35,000,000 350,000,000 20,483,420 204,834,200 員工認權證轉換
370,000		 無 註13
96 年07 月 10 元 35,000,000 350,000,000 25,784,938 257,849,380
盈餘轉增資
43,015,180
員工紅利
10,000,000		 無 註14
96 年10 月 88 元 35,000,000 350,000,000 29,984,938 299,849,380 現金增資
42,000,000		 無 註15
97 年02 月 10 元 35,000,000 350,000,000 30,055,938 300,559,380 員工認權證轉換
710,000		 無 註16
97 年04 月 10 元 35,000,000 350,000,000 30,172,938 301,729,380 員工認權證轉換
1,170,000		 無 註17

14

97 年08 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 37,709,434 377,094,340
盈餘轉增資
66,974,960
員工紅利
8,390,000		 無 註18
98 年02 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 36,763,434 367,634,340 註銷庫藏股
9,460,000		 無 註19
98 年07 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 42,197,249 421,972,490 盈餘轉增資
54,338,150		 無 註20
99 年07 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 43,034,434 430,304,340 盈餘轉增資
8,331,850		 無 註21
100 年01 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 43,047,990 430,470,990 可轉債換發新股
166,650
無		 註22
100 年04 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 43,284,829 432,848,290
可轉債換發新股
7,757,300 註銷
庫藏股
5,380,000
無		 註23
100 年07 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 45,449,070 454,490,700 盈餘轉增資
21,642,410		 無 註24
101 年08 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 46,340,351 463,403,510 盈餘轉增資
8,912,810		 無 註25
102 年08 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 48,613,119 486,131,190 盈餘轉增資
22,727,680		 無 註26
102 年10 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 50,908,952 509,089,520
可轉債換發新股
22,468,330
員工認股權證轉
換490,000
無		 註27
103 年02 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 51,049,952 510,499,520 員工認股權證轉
換1,410,000		 無 註28
103 年08 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 56,066,447 560,664,470 盈餘轉增資
50,164,950		 無 註29
103 年09 月 50 元 100,000,000 1,000,000,000 61,066,447 610,664,470 現金增資
50,000,000		 無 註30
103 年11 月 10 元 100,000,000 1,000,000,000 60,181,447 601,814,470 註銷庫藏股
8,850,000		 無 註31
106 年11 月 45 元 100,000,000 1,000,000,000 72,181,447 721,814,470 私募普通股
540,000,000		 無 註32

註1：民國85 年1 月23 日建一字第85257074 號。

註2：民國86 年8 月4 日建一字第86310828 號。

註3：民國87 年5 月11 日建三字第162700 號。

註4：民國89 年4 月20 日經中字第413206 號。

註5：民國89 年6 月2 日經中字第436313 號。

15

註6：民國90 年7 月19 日經中字第250836 號。 註7：民國92 年1 月10 日經中字第154747 號。 註8：民國93 年5 月28 日經授中字第09332174710 號。 註9：民國94 年6 月23 日經授中字第09432340190 號。 註10：民國94 年8 月18 日經授中字第09432682960 號。 註11：民國95 年1 月23 日經授中字第09531613070 號。 註12：民國95 年10 月2 日經授中字第09532928430 號。 註13：民國96 年2 月5 日經授中字第09631648390 號。 註14：民國96 年7 月25 日經授中字第09632506390 號。 註15：民國96 年10 月2 日經授中字第09632845950 號。 註16：民國97 年2 月19 日經授中字第09731723600 號。 註17：民國97 年4 月17 日經授中字第09732094600 號。 註18：民國97 年8 月11 日經授中字第09732843220 號。 註19：民國98 年2 月12 日經授中字第09831703640 號。 註20：民國98 年7 月23 日經授中字第09832715340 號。 註21：民國99 年7 月22 日北府經登字第0993141549 號。 註22：民國100 年1 月19 日北府經登字第1005003989 號。 註23：民國100 年4 月19 日北府經登字第1005022614 號。 註24：民國100 年7 月29 日北府經登字第1005046941 號。 註25：民國101 年8 月9 日北府經登字第1015049832 號。 註26：民國102 年8 月13 日北府經司字第1025049417 號。 註27：民國102 年10 月29 日經授商字第10201219710 號。 註28：民國103 年2 月6 日經授商字第10301019050 號。 註29：民國103 年8 月14 日經授商字第10301166700 號。 註30：民國103 年9 月25 日經授商字第10301201720 號。 註31：民國103 年11 月25 日經授商字第10301239960 號。 註32：民國106 年11 月24 日經授商字第10601160310 號。

(二)股權分散情形

1.主要股東名單

1.主要股東名單 1.主要股東名單 1.主要股東名單
107 年07 月25 日
股
主要 份
股東名稱
持 有 股 數
持 股 比 例
研華股份有限公司
12,000,000
16.62%
醫揚科技股份有限公司
8,700,000
12.05%
瑞海投資股份有限公司
4,300,000
5.96%
廣積科技股份有限公司
3,681,097
5.10%
邑融股份有限公司
2,704,744
3.75%
葉慶發
1,950,085
2.70%
周元琪
1,638,155
2.27%
劉汝勇
1,490,914
2.07%
劉璧玲
1,300,000
1.80%
郁正儀
1,200,000
1.66%
股
主要 份
股東名稱		 持 有 股 數 持 股 比 例
研華股份有限公司 12,000,000 16.62%
醫揚科技股份有限公司 8,700,000 12.05%
瑞海投資股份有限公司 4,300,000 5.96%
廣積科技股份有限公司 3,681,097 5.10%
邑融股份有限公司 2,704,744 3.75%
葉慶發 1,950,085 2.70%
周元琪 1,638,155 2.27%
劉汝勇 1,490,914 2.07%
劉璧玲 1,300,000 1.80%
郁正儀 1,200,000 1.66%
  • 2.最近二年度及當年度董事、監察人、經理人及持股比例達百分之十以上股東放棄 現金增資認股之情形：無此情形

16

(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股；新台幣元

項目 年度 年度 105 年 106 年 當年度截至
107 年6 月30 日
(註1)
每股
市價		 最高 55.50 65.60 52.80
最低 46.00 49.85 44.95
平均 50.26 55.90 49.29
每股
淨值		 分配前 26.94 29.18 27.57
分配後 23.94 26.68 ─（註2）
每股
盈餘		 加權平均股數 60,181 61,760 72,181
每股
盈餘		 調整前 3.06 2.18 1.25
調整後 3.06 2.18 ─（註2）
每股
股利		 現 金 股 利 3.00 2.50 ─（註2）
無償
配股		 盈餘配股 ─ ─ ─（註2）
資本公積配股 ─ ─ ─
累積未付股利 ─ ─ ─
投資
報酬
分析		 本益比 16.42 25.64 ─（註2）
本利比 16.75 22.36 ─（註2）
現金股利殖利率 5.97% 4.47% ─（註2）
  • 註1：107 年6 月30 日每股淨值、每股盈餘及每股股利等相關資料係經會計師核閱。 註2：107 年度盈餘分配案未經董事會及股東會決議。

(四)員工分紅及董事、監察人酬勞：

  • 1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍: 本公司年度總決算如有盈餘，應先繳納稅款，彌補累積虧損後，再提百分之十法 定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事 會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派或保留之。

  • 本公司年度如有獲利，應提撥5%至15%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金 分派發放，其發放對象係指本公司正職人員及符合一定條件之從屬公司員工；本 公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董監酬勞。員工酬勞及董 監酬勞分派案應提股東會報告。

  • 2.本期估列員工紅利及之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額 若與估列數有差異時之會計處理：

  • 本期員工及董事、監察人酬勞金額之估列金額係依公司章程規定及過去經驗以可 能發放之金額為基礎;年度終了後，合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發 放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，合併財務報告通過發布日後， 若金額仍有變動則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

  • 3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

17

  • (1)本公司薪酬委員會審議通過106 年度員工酬勞分配案，計現金酬勞14,367,209 元，並於107.3.13 經董事會討論通過。

  • (2)本公司薪酬委員會審議通過106 年度董監酬勞分配案，計配發董事、監察人酬 勞為1,483,179 元，並於107.3.13 經董事會討論通過。

  • (3)擬議配發員工股票酬勞股數及其占盈餘轉增資之比例：此次盈餘分配不配發員 工股票酬勞，故不適用。

  • (4)考慮擬議配發員工及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：因員工酬勞及董事 、監察人酬勞已費用化，故稅後每股盈餘為2.18 元。

  • 4.兩年度股東會報告分派酬勞情形及結果：股東會通過分派員工酬勞及董監酬勞金 額與認列費用年度估列金額並無差異。

  • (1)106 年度分派員工酬勞及董監酬勞情形：

  • 本公司於 107 年 5 月 29 日股東會通過情形如下：

  • 員工酬勞：新台幣 14,367,209 元。

  • 董監酬勞：新台幣 1,483,179 元。

  • (2)105 年度分派員工酬勞及董監酬勞情形： 員工酬勞：新台幣 20,316,617 元。 董監酬勞：新台幣 2,426,157 元。

  • (3)上列金額與認列員工酬勞及董監酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情 。

  • 形：無差異

  • 上列金額與認列員工酬勞及董監酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形： 無差異

18

貳、營運概況

一、公司經營

  • (一)業務內容

  • 1.業務範圍

  • (1)公司經營業務之主要內容：

A.電子零組件製造業

B.有線通信機械器材製造業

C.無線通信機械器材製造業

  • D.電腦設備安裝業

  • E.電信器材批發業

  • F.資訊軟體服務業

  • G.國際貿易業

  • H.電信管制射頻器材製造業

  • I.電信管制射頻器材輸入業

  • J.船舶及其零件製造業

  • K.船舶及其零件批發業

  • L.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

  • (2)營業比重：

單位：新台幣 仟元

產品項目 106年度營業額 營業比重
液晶顯示應用設備及模組 254,034 17.95%
嵌入式系統模組 1,101,350 77.84%
其他 59,502 4.21%
合計 1,414,886 100.00%

(3)公司之商品：

司之商品：
主要產品項目 產品 內 容
液晶顯示應用
設備及模組		 ‧ 工業液晶螢幕(5.7吋至65吋) 。
依據不同機構/安裝設計分為
Stainless LCD
Open Frame LCD
Chassis LCD
Panel Mount LCD
Front IP65LCD
Full IP65
IP67
IP69K
Rack Mountable LCD
‧ 高端工業液晶螢幕。
分別為多點觸控、高解析4K2K、廣溫、強光下可讀工業用觸
控液晶螢幕以及軍規、醫療級4K2K高解析度液晶螢幕。
‧ 產品系列有4 線及5 線電阻式、音波式、投射式/表面式電
容及紅外線式。
USB Type C display

19

主要產品項目 產品 內 容
嵌入式系統
模組		 ‧ 4.3"及5"強固智能手持終端設備。
‧ 7"~13.3" 強固智能平板電腦。
‧ 13.3" 強固筆記型電腦
‧ 8.4"~12.1"軍規等級強固智能平板電腦。
‧ 13.3"~19"工業金屬式強固型全平面電腦。
‧ 15"~26"船舶工業型全平面電腦。
‧ 工業級觸控螢幕電腦。
產品尺寸從5.7吋至42吋螢幕，整合各式工業用 觸控屏
與嵌入式系統，可選高性能與低功耗之X86 或ARM 架 構。
‧ 多點觸控螢幕電腦。
提供智慧型門禁系統、人機互動介面以及智慧家庭等解決方
案。
‧ 強固級觸控螢幕電腦、車載螢幕電腦。
‧ 全IP67、IP69K、不鏽鋼系列。
‧ 工業自動化觸控螢幕電腦。
‧ 防爆ATEX 液晶電腦。
‧ 船舶用液晶電腦。
‧ 軍事用液晶電腦。
‧ 嵌入式機箱電腦。
‧ 工業級嵌入式主機板(SBC- Single Board Computer)。

(4)計劃開發之新商品：

  • A.液晶顯示應用設備及模組：致力於4K2K 高解析度液晶螢幕的研發、高解析 之螢幕輸出、Type C 多功能I/O 支援不同影像輸入，創造出更多符合工業用 和醫療用平台。

  • B.嵌入式系統模組: 本公司不斷投入大量研發經費，預計2018 年將有諸多產 品研發產出，如8"手持終端設備、10.1"/13.3"強固型醫療平板電腦、13.3" 強固型筆記型電腦、7"/8"/10.4"車載電腦、嵌入式觸控螢幕電腦、ATEX 防 、 、 、

  • 爆用PPC 重機具領域應用型車載電腦 手持信息終端裝置 智能嵌入式機 箱電腦以及新型船舶互動式觸控螢幕電腦和工業金屬型多點觸控電腦，打造 智慧網絡生態體系。

2.產業概況

(1)產業之現況與發展

  • A.各垂直產業的創新應用

  • 工業電腦為滿足各垂直產業的專精需求，發展出許多嵌入式體系產品，如航 空、航海、軍事、交通、車載、石油、天然氣、智能聯網、自動化工廠等應 用，為企業及客戶提供高度客製化以及模組化的解決方案，各產業高度客製 化需求使工業電腦得以高毛利、高穩定性成長。

  • B.產業型態轉變 工業 4.0、物聯網、Enterprise Mobility 崛起

  • 工業 4.0 時 代 為未來 趨勢 ， 透 過 「 物聯網 」 、 「萬 物聯網 」 以及 「 工業網 路」

  • 三方整合下，工業電腦更 是扮演著舉 足 輕 重的 角色 。 在 智慧整合生產系統 （CPPSs）的基礎下，配合工業電腦，整合 虛 擬與 真 實 世界 ，無論 是 生產工廠、

  • 大 眾運 輸交通系統、 運 輸車 隊 管理等，各大工控公司相 繼導 入 萬 物聯網概 念 。

  • C.2018 年 IOT 新 趨勢

  • (a) 深耕 各別垂直應用市 場 領域解決方案。

  • (b)工業電腦 是 智慧工廠的核 心 產業。

20

(c)嵌入式 萬 物聯網解決方案。

  • (2)關於本公司產業發展 趨勢

  • 本公司 初 期以 銷售 觸控螢幕產品為主，原因觸控螢幕工業應用市 場 商機 龐 大，成 立 研發 團隊 開 始著 手設計開發相關產品，一 舉 投入工業電腦產業及特 殊 應用產業， 從提供機板零組件轉至為專為客戶提供 標準硬 體終端設備，再 搖身 為 個 別產業設 計產品之廠商， 擁 有 個 別產業專用之 硬 體、軟體以及認 證 能力，結合產品與特 殊 系統， 找 出屬於自 己 的 藍 海市 場 ，如 今 ，致力於全 球 性關 鍵 客戶， 擁 有 豐富 的 跨 產業 知識 ， 洞悉 產業之商務模式，以提供產業所需之解決方案。

  • 本公司 歷 經 典 範 移 轉， 秉 持 著 客製、研發、可 靠 、強固以及廣 泛 的應用 環境 ，創造 出商業生態體系， 破 除 傳 統的以產業劃分為前提的 競爭戰略 理論限制，力求 “共 同 ”

  • 進 化 以提 升 價值，此外，過去 在歐美 市 場樹立 的 極佳口碑 ，使得客製化 訂 單 紛紛 湧 入， 包括 船舶、國防軍用級、 超 強固型平板電腦和大 眾運 輸應用 皆 獲得客製化的 產品 訂 單，本公司轉型關 鍵 來自於以下 幾 點敘 述 。

  • A 深耕 各別垂直應用市 場 領域解決方案

    • 本公司結合嵌入式產品及系統，將產品成功 導 入於各產業應用領域， 跳脫 過去單 板產品應用範 疇 ， 深耕 各別垂直應用市 場 領域解決方案，並 取 得應用市 場 專業認 證 ，加上 世界 各國對於 萬 物聯網的高度重 視 ， 極 力打造智慧 城 市 環境 ， 搭 載此 風 潮 ，本公司將開創工業電腦無限可能性。

B 軟 硬 體技 術 研發能力

  • 本公司致力於強固新產品的開發， 憑藉著 嵌入式主機板設計、BIOS、 韌 體、 驅 動 程式、機構設計等高 階 技 術 ，使 我們 的產品概 念 化，並與Intel, Microso f t 和 ARM 合 作 。為提 升競爭 力，積 極 投入光 學貼 合的基礎設 施 、 擴 展工程 部 門空 間 、 建立 EMC 實驗 室 、設 立 SMT 打件廠等投資，以利研發出更高 階 ATEX 防爆、 抗震 、 軍規電 磁 相容性、高 效 能無線 傳 輸、高精 準 度 GPS 定位以及低耗電 節 能等技 術 。

C 彈 性變更設計因應不同產業客戶需求

  • IPC 產業為強調規格 獨 特以及高度客製化的 環境 ，所要求的 標準 值 必須 符合 嚴 格 的規範與 擴 充性，以應變多變與 嚴峻 的 環境 考驗， 也 因此 IPC 產業 進 入門 檻 高、 取代 性低， 而 本公司長 久 以來所 堅 持的 獨 特規格與客製化之 落 實 是 有目 共睹 ，未 來將持 續顧 客 導向 ，以達 永續 經營。

  • 本公司 顛覆 過去 傳 統 思維 ， 透 過專業化經營 策略深耕 ，市 場 份額 較小 但利 潤豐厚 ， 由於所提供產品之 附 加價值高，終端客戶 願意 付出 較 高價格，本公司因此可獲 取 、 、 、 、

  • 較 高的利 潤 ，未來將持 續 開創智能物 流 車 檢 交通 運 輸 倉庫 物 流 自動化生 產設備及防爆 環境鐵路 及智能聯網等領域，為工控市 場帶 來前所未有的專業 完 整 智能解決方案。

(3)產業上 中 下 游 之關聯性

  • 下 圖 為物聯網產業的關聯 圖 ，工業電腦產業上 游 為 半導 體、金屬 塑膠 元件、軟體、 其他 週邊卡 、軟 硬碟 機、電源供應器與其 它 零組件等， 中游 為 IPC 同業，下 游 為 V AR 及 SI。IPC 產業 擁 有高 進 入門 檻 ，產品 眾 多、製造方法 複雜 及上下 游 利益關係 ，

  • 密切 讓 本公司無形與 這個 產業 鏈 達成穩定均 衡 關係。

21

==> picture [374 x 469] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

上 游 中游 下 游
液晶面板
半導 體晶 片
硬 體
單板電腦
板 卡
電子零組件
平板電腦
軟 硬碟 機
系統整合商
機構零組件 加值商( V AR)
系統整合業者
(S )
散 熱 模組
嵌入式系統裝
金屬 塑 元件
通訊模組
手持設備
儲存 裝置
電源供應器
其 它 零組件
----- End of picture text -----

在 上 游部 分，本公司 擁 有成本與 地緣優勢 ，面對外 在環境 變動， 皆 能穩定 中 求成長， 以面板為例， 在 與台 灣 本 地 面板廠商積 極 合 作 下，目前已具相當的規模，新製程研 發及新產能投入提高了 良 率與品 質 ； 且 由於面板及相關零組件均可直 接 從台 灣取 得， ， 更使得本公司相 較 國外廠商具有一定成本 優勢 並可獲得台 灣 TFT-LCD 面板原廠最 快 的技 術 支援及最 快速 交 貨 。

工業電腦產業的下 游銷售 對象通 常是銷售予 系統整合業者(SI)或 是 加值商( V AR)， 較 少 直 接銷售予 終端客戶（End-users）。由於客戶 在購買 產品時， 必須 考量 到 系統整 合及 搭 配 問題 ，產品本 身 的 複雜 度及價格均比一 般消 費性產品高。因此，工業電腦 產品對 買 主 也 構成一定議價力。但台 灣 廠商 在 工業電腦 標準 品的報價能 較歐美 廠商 為低，若 是 ODM 的產品則價格差 距 更大，構成本公司從事工業用觸控液晶顯示器和 工業用嵌入式電腦應用的最大 優勢 。

22

(4)產品之未來發展 趨勢 及 競爭策略

A 產品之發展 趨勢

(a)液晶顯示應用設備及模組

產品 趨勢

未來工業液晶顯示器將 朝向 高解析、互動等高 階 研發，應用範圍 擴 展至自 、 、 、 動化、醫療 交通 船舶 國防及航空等，此外，工業液晶顯示器不 僅擁 、 、 有高 亮 度、商業 戶外及符合工業 環境 所使用等特 色 ，特 殊 的I/O 介面 光 學貼 合技 術 、強固性與 避免霧 化 也是 未來發展重點。

產品未來發展方 向

多點觸控工業
液晶螢幕		 強調螢幕的互動與觸控性。
‧ 互動性：如門禁、HMI等應用。
‧ 觸控性：電阻、電容、SAW、IR 等處控介面。
高
解
析
(3840*2160)		 透過高解析度提供高資訊內容。
‧ 27"-38"、40"高解析工業液晶螢幕。
強固型觸控工
業液晶螢幕		 ‧ 廣溫。
‧ 強光下可讀及光學貼合技術。
‧ IP65-IP68、IP69K 解決方案。

(b)嵌入式系統模組

產品 趨勢

本公司不斷投入大量研發經費， 橫跨 各領域之專業嵌入式系統，其技 術 領 、 、 、 域 縱跨 軟體 韌 體 機構等範 疇 ；應用領域則 包含 智能物 流 能源自動化 、 、 、 、 巡檢 車 檢 交通 運 輸 倉庫 物 流 自動化生產設備及防爆 環境 等， 藉著 通訊網 路 技 術 的 普 及，產品應用 迅速擴 展至其他各新 興 垂直應用領域及市 ， ， 場 使本公司 朝向 高 階 的產業 鏈 發展 深耕個 別垂直應用市 場 領域解決方 案，預計將有諸多產品研發產出，如8"手持終端設備、10.1"/13.3"強固型 醫療平板電腦、13.3"強固筆記型電腦、7"/8"/10.4"車載電腦、嵌入式觸 控螢幕電腦、智能嵌入式機箱電腦以及新型船舶互動式觸控螢幕電腦和工 業防 腐蝕 多點觸 碰 電腦，打造智慧網絡生態體系。

產品未來發展方 向

強固智能手
持終端設備		 整合最新ARM A53、Cortex A8 、Cortex A9、A72 等嵌入式系統，
應用於醫療、智能物流、能源自動化巡檢、車檢、交通運輸、鐵
路及智能聯網及石油與天然氣等。
強固智能平
板電腦		 整合最新ATOM、Core i5 及ARM A72 等嵌入式系統，應用於醫療、
智能物流、能源自動化巡檢、車檢、交通運輸、倉庫物流、自動
化生產設備及智能聯網及石油與天然氣等。
強固級觸控
螢幕電腦		 整合最新ATOM、Core i5 及ARM A72 等嵌入式系統，應用於智能
物流、能源自動化巡檢、車檢、交通運輸、鐵路及智能聯網、船
舶、HMI 及門禁等。
智能嵌入式工
控機		 應用於自動化生產設備、船舶、HMI等。

23

B 競爭策略 ：

(a)提供 快速 研發設計服務

  • 以 往 客戶的經驗， 完 成一 個 專案產品開發時 間 需要25~50 週 的時 間 ，其 中在 工 ~

  • 程 樣 品研發 階段約 16 20 週 時 間 ，有 鑑 於客戶的滿 意是建立在 品 質 與 速 度的條 件上，公司發展模組化研發系統，能提供客戶 快速 化研發設計服務。如此 快速 有 效 率的研發服務， 証 明公司 在 研發服務能力的提 升 ，滿足客戶 在 最 快 的時 間 獲得客製化產品支援， 讓 客戶能 在 特 殊 利基市 場 與專案方面獲得最 佳 的 競爭 力。

(b)以研發 中心 為基礎 擴 大研發合 作

  • 藉 由國內外 學術 機構及產業內 協 力廠商的 共 同合 作 ，提 升 創新技 術 之研發 水準 與技 術 能力。因此 在競爭策略 方面，本公司將從產品 導向 更 深 化為產品核 心 技 術導向 的 策略邁進 ， 藉 此與國內產 官學 研及國際級企業的研發合 作 ，累積核 心 關 鍵 技 術 ，此外， 透 過研發 中心 之設置及驗 證中心 之 建 置，更 是 強化公司產品 技 術 之 層 次， 縮短 商品化之時程，持 續 投入研發之資源及提 升 技 術 能量，並適 時將研發成果 透 過產品研發之技 術 整合發展，開發出更符合市 場 所需之前 瞻 性 商品，並 導 入石油、天然氣、國防、航 太 、醫療等產業應用領域，成為工業電 腦業 界 領 導 廠商， 帶 領國內特 殊 顯示器產業從產品開發 導向 轉變成技 術 研發 導 向 。

(c) 深 化軟體 韌 體核 心 技 術

  • 近 幾 年來，工業電腦產業的產品特性已 趨向 於高度客製化及多 樣 化，來滿足不 一

  • 同的 顧 客市 場 需求，加上產品的生 命週 期 又較 般 商用電腦設備來的長；要能 快速反 應客戶需求， 又 要 維 持產品高 水準 的品 質 ，所以 在 新產品的研發 便 相形 增加其重要性，能提供 完 整有 效 的新產品開發 評 估模式，來強化新產品開發 效 率與 效 能 便是在 工業電腦產業最關 鍵 的成功因 素 。

本公司最大的 競爭優勢在 於 擁 有工業顯控系統核 心 關 鍵 技 術 研發能力與 完 整的 產品線，結合工業電腦關 鍵 技 術 與機板軟 軔 體研發能力，面對戶外強光 環境 、 特 殊 高低溫 環境 或者顯控介面需求之產品提供解決方案，提供更 完 整的產品線 與研發服務。目前核 心 技 術 能力 包括 ：

● 液晶顯示調 校 技 術

整合 Sunlight Readable、 Auto Brightness、 Ultra- W ide V iewing Angles、 Ultra High Resolution Capability、感光微調技 術 (Dimming)之整合能力。

● 觸控屏整合技 術

、 、 、 整合電阻式觸控屏 表面音波式觸控屏 防爆式觸控屏 、紅外線式觸控屏 表面電容觸控屏等五項觸控屏關 鍵 整合能力，可應用 在 各式觸控式液晶螢 幕及液晶電腦。

● 機構模組設計

具備 IP67,IP69K、True Flat、Open f rame、Panel Mount 及 Chassis 5.7 吋至65 吋機構模組化設計規範，可因應客製化及 標準 品機構設計需求，整 合防 水 、防 震 、防擊及無 風 扇散 熱 機構設計能力。

● 嵌入式(Embedded)軟 硬 體系統整合

24

針對 X86 等架構的CPU 線 路 設計和 韌 體，已具有多年的開發經驗，並對於各 種不同介面、I/O、OS 的整合、相容上 擁 有專業的技 術 能力。

(d)強化行 銷 及通 路 佈 建

  • 本公司多元化培育市 場 端的行 銷 人才， 在地 化經營 策略 上，配置 歐美 亞各區域 之本 地 行 銷 專業經理人，積 極 推動國際化行 銷策略 ， 在 行 銷 佈局上更為 完 整與 國際化，除將積 極 投入參與國際展覽，與經 銷 商合辦研討會及新品發表會， 透 過 B2B 網 路 平台發送Newsletters 及技 術 發表論壇等。全面不斷更新現有網站 及網 路 行 銷策略 ，並 進 行通 路 商與 代 理商的積 極 佈局，並 在美 國及德國設有 維 修據點，拓展服務範圍，加 深 當 地 連結性，提高品牌形象以及忠誠度。

(e)產品客製化程度高

IPC 為特 殊 產業， 我 司 擁 有工業顯控系統核 心 關 鍵 技 術 研發能力與 完 整的產品 線，結合關 鍵 技 術 與機板軟 軔 體研發能力，面對戶外強光 環境 、特 殊 高低溫 環 境 或者顯控介面需求， 須 具備防 水 、防塵、防撞、防 落 摔以及高穩定等特性， 產業強調規格 獨 特以及高度客製化，所要求的 標準 值 必須 符合 嚴 格的規範與 擴 充性，以應變多變與 嚴峻 的 環境 考驗，面對不同應用 環境 下，所制定出的規格 也 有所不一， 我們擁 有高度的 彈 性與適應力，以 便進 行大量客製化調整。

(5)產品之 競爭 情形

產品項目 主 要 廠 商 名 稱 主 要 廠 商 名 稱
液晶顯示應用設
備及模組		 觸控輸入裝置：以3Ｍ、Gunze(日本)為主。觸控液晶顯示器：以
Hope Industrial（美國）、Planar（美國）、Barco（歐洲）…等。
嵌入式系統模組 PDA Zebra,Bluebird,Trimble,Honeywell
Tablet Panasonic,Getac,Xplore
Panel PC IEI,Litemax,NEXCOM,Kontron

3.技 術 及研究概況

( 1)最近二年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

近二年度研究發展支出 單位：新台幣仟元
年度 105 106 截至107.06.30止
金額 145,463 140,708 72,664

(2)研究發展之成果及未來研發計畫

（A）最近二年度研發成果

年 度 項 目
105 ．5"~13"指紋辨識 強固型平板電腦
．Zone1超危險防爆等級觸控行動電腦
．航空用電子飛行資料包
．串列數位長距離影音傳輸介面
．薄型超強固平板電腦

25

．模組化物聯網專用工業電腦 ． 中 華民國國軍專用國防專案手機 106 ． 智能警車通訊整合電腦系統

（B）未來研發計畫

項次 研 發 項目 預計完成時間
1 近距離 3D 物件擷取技術 107年
2 車聯網用即時資料處理車用電腦 107年
3 IP67超極簡展示系統模組 107 年
4 船舶用箱型工業電腦 107 年

、 4.長 短 期業務發展計畫

本公司為因應未來產業發展及整體經濟 環境趨勢 ， 藉 由擬定各長、 短 期計畫以規劃公 司未來經營方 向 ， 進而 提 升競爭 力。茲就本公司之 短 期及長期計畫概要說明如下： (1) 短 期發展計畫

A 行 銷策略

  • (a)針對特定用途市 場 ，提供客製化產品（Selective Specialization），以 進 行新市 場 的開拓及 深耕 。

  • (b)加強海外行 銷 客戶之管理服務，聯合 地 域性客戶積 極 開發特 殊 用途市 場 ， 搶攻利基型市 場 的國際市佔率。

  • (c)加強網 路 行 銷 功能， 建立 產品資訊網站和資料 庫 ，強化對客戶 售 前及 售 後 服務的能力。

B 生產及採 購策略

  • (a)改善生產 流 程， 藉 由不斷重新規劃和改造，以提 升 生產線的產能以及降低 生產成本。

  • (b) 建立標準 化和模組化設計， 進 行製程改善，提高生產 效 率。

  • (c)與上 游 廠商 維 持 良 好合 作 關係，並分散不同 進貨 來源，以確保關 鍵 零件的 供應無虞。

  • C 研發 策略

  • (a)持 續 投入研發資金，引 進 及培育專業研發人員，以發展關 鍵 性技 術 及新 產品， 建 構 堅 強的研發 團隊 。

  • (b)持 續 開發強固、可攜、 節 能之產品，並加強研發功能，推出領先市 場 的 競爭 性產品，提供客戶解決應用之方案。

  • (c)尋求和其他廠商及 學術 單位 策略 聯盟，引 進 或 共 同開發技 術 。

D 營 運 管理與財務規劃

  • (a)強化 檢 驗的程序，持 續 提昇產品品 質 ， 建立優質 產品供應者的公司形象。 (b)加強客戶授信調查，並 透 過銀行 進 行應收帳款融資業務，將 風 險 移 轉給 第三者。

  • (c) 建立 各營 運流 程 e 化之系統， 透 過 bashboard 掌握及時資訊加 速且 精 準 執行客戶服務。

26

(2)長期發展計畫

A 行 銷策略

  • (a) 建立 全 球 各區域行 銷 據點，針對不同 地 區採行不同的差異 策略 ，並 貼 近客 戶，以達 到快速 服務之 效 。

  • (b)強化資訊網 路 系統， 建立 全 球 配 銷 機制，提 升售 前技 術 支援和 售 後服務的 能力， 透 過網 路 系統達 到快速 服務，以 建立 國際 競爭優勢 。

  • (c) 建立 自有品牌， 樹立 高品 質 產品提供者之形象。

  • (d) 顛覆傳 統 思維深耕獨 創應用產業 環境 。

  • (e)強調產品獲利性，不做低毛利的產品，只做不一 樣 的產品。

  • ( f )營 運 模式為研發、行 銷 等高 階 技 術 及 Know-How 導向 。

B 生產及採 購策略

  • (a)設 立 一貫化、 自動化、 完 整化製程之廠房， 透 過 嚴 謹 而完 備的工藝製程 管理以確保品 質 穩定。

  • (b)與液晶面板上 游 廠商、晶 片 或其他重要零組件廠商 策略 聯盟，掌控關 鍵 原 材料的穩定。

  • (c)採行國際分工 策略 ，逐步將生產量大和技 術 性低之產品 移 轉至大陸或勞力 成本 優勢地 區生產，以 取 得成本 競爭優勢 。

  • C 研發 策略

  • (a) 透 過全 球 各 地 區不同專業領先的特性，吸收多元化的國際性專業研發人員， 建 置卓越技 術 領先的研發 團隊 。

  • (b)和產業關 鍵 技 術 廠商 策略 聯盟， 進 行技 術 合 作 ，提 升 研發實力。

  • (c)和國內外 學術 單位合 作進 行產品和技 術 的開發。

D 營 運 管理與財務規劃

  - (a) `建立` 企業 `知識庫` ， `建` 造 `快速「` 造人 `」` 的機制，培養 `競爭優勢` 的人才 `團隊` 。 (b)強化全 `球運` 籌系統管理， `建立` 行 `銷` 、物 `流` 及資訊總 `部` ，以電子化資訊 `傳` 送， `節` 省時 `間` 、 `運` 輸及 `庫存` 成本，以增加產品 `競爭` 力及提昇客戶滿 `意` 度。

  - (c) `透` 過多元資本市 `場` 籌措長期營 `運` 資金，以降低資金成本。

  • (二)市 場 及產 銷 概況

  • 1.市 場 分析

  • (1)主要商品之 銷售地 區

單位：新台幣仟元 單位：新台幣仟元 單位：新台幣仟元 單位：新台幣仟元
年度
銷售地區		 105年度 106年度
金額 比例 金額 比例
內銷 160,550 11.92% 98,799 6.98%
外 銷 亞洲 101,195 7.52% 128,436 9.09%
美洲 269,434 20.01% 385,210 27.23%
歐洲 791,223 58.75% 786,496 55.59%
其他 24,285 1.80% 15,945 1.13%
合計 1,346,687 100.00% 1,414,886 100.00%

27

(2)市佔率

本公司主要係提供客戶 完 整 且彈 性，以及特 殊 工業應用電腦解決方案的專 業廠商。因研製之產品係依其客戶需求，提供OEM 及 ODM 之客製化之整體服務， 其 銷售 產品種類數多，及產業特性之故， 較 不適用以市 場 佔有率來 衡 量所處產 業之 地 位。

(3)市 場 未來之供需狀況與成長性

A 萬 物網 風潮驅 動工控市 場 成長

工業 4.0 時 代 為未來 趨勢 ， 透 過 「 物聯網 」 （internet o f things）、 「萬 物聯網 」 （internet o f everything）以及 「 工業網 路」 （industrial internet） 三方整合下，工業電腦更 是扮演著舉 足 輕 重的 角色 。 在 智慧整合生產系統（CPPSs） 、 的基礎下，配合工業電腦，整合 虛 擬與 真 實 世界 ，無論 是 生產工廠 大 眾運 輸 交通系統、 運 輸車 隊 管理等，各大工控公司相 繼導 入 萬 物網概 念 。然 而 ，非主 流 市 場 的 部 分，如石油、天然氣防爆產品等不 僅 使用 環境嚴 苛，更因為需要 複 雜 的認 證 程序，致使入門 檻 相對 較 高， 較少 公司 願意 投入資源開發。本公司 秉 持過 往在 特 殊 應用領域的 豐富 開發經驗，確 立 開拓 藍 海市 場 ， 取 得相關防爆及 醫療等認 證 ，並於研發計畫 中 增加了防爆等級、醫療等級平板電腦、PDA 及航空 用電子飛行資料 包 等規劃，拉高 競爭 門 檻 ，將 萬 物聯網概 念導 入特 殊 領域之市 場 。

B 營 運 挑 戰 加劇

傳 統工控市 場 專注控制、監 視 與測試用等儀器設備之工業自動化應用，隨 著萬 物聯網架構逐漸成熟，物 流 、自動化 巡檢 、車 檢 、交通 運 輸、 鐵路 及電網 等 迅速 成長，成為工控市 場 未來發展重點，面對市 場 型態的轉變，企業不 僅 需 提供防 水 、防塵、 抗震 、廣溫等基本要求，低耗能嵌入式系統與模組的整合將 考驗業者的研發能力。

本公司長年 耕 耘於工控市 場 ，採差異化的高 附 加價值產品，並大量注入研 發投入計畫，利用提高技 術 門 檻 方式，創造成長新動力，成功的將產品行 銷 於 全 球 各 地 ，不論 是硬 體的研發(如：PDA 或 Tablet)與軟體的 搭 配(如 Intel 新平 台處理器和Microso f t W in1O OS 及 ARM 與Android) 皆 能滿足市 場 所需，此外， 本公司 在 OEM/ODM 成功轉型下，更實現了技 術 和產品的 升 級，因 而 得 到 德國車 廠Daimler, Siemens, Bartec 等大廠的青睞， 訂 單量持 續湧 入， 極 度客制化、 少 量多 樣 化之特 色 ，促使客戶有很高的忠誠度，未來將持 續 開創智能物 流 、能 、 、 、 源自動化 巡檢 車 檢 交通 運 輸 鐵路 等領域，為工控市 場帶 來前所未有的專 業 完 整智能解決方案。

C 工控市 場 將打造 「 高價值產業 」

未來工控市 場 將需要更多產業專業與 跨 領域的 知識 ，創造高 進 入障礙， 進 而帶 來高毛利率的營收。

28

(4) 競爭 利基

本公司最大的 競爭 利基 在 於工業顯控系統核 心 關 鍵 技 術 研發能力與 完 整的 研發系統整合能力， 進而 除現有三大產品線外，亦提供客戶客製化無線行動裝置 ODM 軟 硬 體開發服務，結合工業電腦關 鍵 技 術 與機板開發研發能力，面對戶外強 光 環境 、特 殊 高低溫 環境 或者顯控介面需求之產品提供解決方案，可 在 營收與營 運 上明顯展現成長力道。以下 是 本公司對於主要 競爭 對手之分析：

競爭對手 競爭對手分析 本公司優勢
歐美工業電腦廠
商		 ．研發設計及製造成本偏高。
．缺乏彈性且工程樣品開發時間
過久，導致專案時程經常延後。
．液晶與LED 面板廠商集中於亞洲
區，需付出較高運送成本與較長備
貨時間。		 ．能滿足客戶客製化產品之需求，
讓客戶能在特殊利基市場與專案
方面獲得最佳的競爭力。
．能提供快速研發設計服務。
．面板及相關零組件均可直接從台
灣取得，並可獲得台灣原廠最快
技術支援及最快速交期支援。
台灣較大規模工
業電腦製造商
 ．液晶觸控顯示應用設備非其主要產
品線，可投入之研發支援較為不足。
．缺乏彈性且工程樣品開發時間過
久。
．缺乏工業用強光可讀，及特殊高
低溫環境液晶觸控顯示器之關鍵
技術。		 ．提供全系列且完整之工業用液晶
顯示觸控解決方案。
．專注能滿足客戶客製化產品之需
求，能提供快速研發設計服務。
．掌握各項高階特殊用途顯示器之
關鍵技術，得以掌握特殊利基市
場。
．與工業電腦廠商並非處於競爭態
勢，反而時常合作搭配出貨案例。
台灣中小規模電
腦或顯示器製造
商		 ．研發能量不足。
．僅能提供部份低價之產品線，應
用市場受限。
．缺乏工業用強光可讀，及特殊高
低溫環境液晶觸控顯示器之關鍵
技術。
．為了符合專業認證規範，產品開發
時程長		 ．提供全系列且完整之工業用液晶
顯示觸控解決方案。
．工控廠商注重產品穩定度與長期
供貨能力，價格非唯一考量。
．掌握各項高階特殊用途顯示器及
電腦之關鍵技術，得以掌握特殊
利基市場。
．具有符合認證的實驗室，事前先
做認證規範的測試，得以有效地
縮短產品開發時程，提高產品的
良率。

29

(5)發展遠景之有利、不利因 素 與因應對 策

A 有利因 素

(a)充沛的自行研發能力

本公司之主要經營 階層 及研發人員均長期投入工業電腦領域，對於 該產業 環境 及 趨勢 有 著深 刻之瞭解。有 效 掌握工業電腦發展之 趨勢 ，積 極 研發工業電腦相關產品，充份滿足客戶之需求。

(b)台 灣 電子資訊產業體系健全

由於台 灣 資訊產品上、 中 、下 游 廠商 完 整， 且 相對國際 競爭 者 而 言 ， 具有一定之價格 優勢 因此本公司 在取 得生產原料供應方面，具有 進貨 價格合理及備料量能充沛之 優勢 。另外，資訊科技產業 在 台 灣 發展蓬勃， 資訊相關人才充足，因此本公司 在 台 灣 除可 擁 有原料成本 優勢 ，同時其 所需要之相關人才亦不虞匱乏。

(c)後 PC 時 代 來臨，有利於工業電腦製造商

由於 半導 體及資訊 硬 體技 術 的突飛猛 進 ， 個 人電腦所具備的功能愈 來愈強，目前全 球 資訊產品的發展，無論 是 軟體服務或 硬 體產品的開發， 亦 皆 以平板與 個 人電腦應用發展為主，此種 趨勢 促使以 PC 標準 架構發展 的產業電腦得以 在 產品功能的提 升 及成本的下降上有相當之 優勢 。

(d)產業及人類生活自動化 趨勢

除了 傳 統工廠生產為提高生產力及品 質 改善的自動化需求外，另拜 3C 整合的 趨勢 及服務業亦提 升 自動化服務 趨勢 ，將給業者 帶 來無限的商 機。

(e)產 銷 高品 質 產品之觀 念 與 堅 持

本公司 堅 持產品品 質 ， 擁 有通過符合 嚴峻 /特 殊環境 需求認 證 能力 - (如 ISO 13485, IEC 61850 3 DN V 2.4, IEC60945, IACS-E10,ECDIS, EN61373,60601, Class 1 Division 2 Group A-D and ATEX 等)、產品

品 質 和可 靠 性認 證 能力(如 IPC-A-610 等)及產品品 質 保 證 認 證 陣容技 術 ， 帶 給用戶最高的保障。

( f ) 建 置廠內EMC 實驗 室 ，加 速 研發時 效

本公司 完 成 EMC 實驗 室 之 建 置，此實驗 室 符合商規、船舶IEC 60945 規範、 美 軍MIL-STD-461G 軍規驗 證標準 ，提供研發工程師於產品開發 階 段 ，直 接 將開發 樣 品 在 廠內Debug，不 須 委外於其他實驗 室 測試，能夠 縮 短 品開發時程。

(g) 建 置廠內SMT 機台

本公司設有專門從事 SMT 打件 部 門，所 建 置的SMT 機台適合 快速 變 換的高混合 SMT 應用，不論 是少 量或大量製造均可使用。SMT 功能特點 能 縮短 產品打件時程，可依照公司出 貨 急單之需求，於期限內 完 成機板 備料。

B 不利因 素 及因應對 策

(a)關 鍵 零組件之掌控不易

因應對 策 ：

30

  • ． 一 本公司除與原有主要供應廠商持 續維 持 良 好及長期合 作 關係外，另 方面適度調整採 購 來源並分散至不同 進貨 廠商，降低營 運風 險。

  • ．於研發設計時，提高零件替 代 性，降低 存貨 積壓 風 險。

  • (b)基礎勞工 短 缺、工資成本日益提高 因應對 策 ：

  • ．提高生產 效 率，利用模組化生產及自動化測試，以降低人力之需求， 並加強員工之職能訓練以提高員工 素質進而 提昇生產 效 率。

  • ． 提供 完 善之職工福利以吸引 優 秀勞工投入生產行列，並 透 過員工認股 權 證 及 庫 藏股等制度，增 進 員工 向心 力。

  • (c)因外 銷而 產生之外匯 部 位，受匯率變動影響之潛 在風 險 較 大 由於產品外 銷 比例 較 大，雖然關 鍵 零組件採 購 大多以 美 金交易，但

  • 仍 存在 差額之外匯 風 險 部 份，因此匯率變動對公司之營 運 及獲利均將造 成影響。

因應對 策 ：

  • ．積 極 蒐集匯率變動之相關資料並隨時注 意 其走 勢 變化，以適時提出因 應對 策 。

  • ． 銷售 產品報價時，適時參考匯率走 勢 變化，適度調整 售 價，以穩定產 品獲利。

  • ．針對外匯出 口 之應收帳款， 進 行遠匯拋 售 ， 避免 承受匯率波動之潛 在 風 險。

  • 2.最近二年度主要產品別或 部 門別毛利率重大變化之說明

年度 營業收入淨額 營業成本 營業毛利 毛利率 毛利率變動
105 1,346,687 830,016 516,671 38.37% +0.09%
106 1,414,886 927,828 487,058 34.42% -3.95%

(2)本公司最近二年度毛利率重大變化說明：

A.105 年度 單位：新台幣仟元

項
目		 前後期增減
變
動
數		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因
售價差異 成本價格差異 銷售組合差異 數
量
差
異
營業毛利 (62,701) (308,712) 209,522 177,418 (140,929)
說
明		 售價差異不利308,712 仟元及成本價格差異有利209,522 仟元主要係
嵌入式系統模組之售價及成本下降所致，而及銷售組合差異有利
177,418 主要皆係嵌入式系統模組之銷售毛利上升所致，數量差異不
利140,929 仟元主要係本年總銷售數量下降所致。
  • 註：營業毛利前後期增減變動數不 包含 105 年及104 年 存貨 跌價損失 9,886 仟元與 7,951 仟元之變動。

31

B.106 年度 單位：新台幣仟元

項
目		 前後期增減
變
動
數		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因		 有
利
（
不
利
）
差
異
原
因
售價差異 成本價格差異 銷售組合差異 數量差異
營業毛利 (29,874) (86,164) (1,494) 47,089 10,695
說
明		 售價差異不利86,164 仟元、銷售組合差異有利47,089 仟元及數量差
異有利10,695 仟元主要係嵌入式系統模組之售價下降及銷售數量上
升所致，而及成本價格差異不利1,494 主要係液晶顯示應用之成本上
升所致。

  • 註：營業毛利前後期增減變動數不 包含 106 年及105 年 存貨 跌價損失 9,654 仟元與 。

  • 9,886 仟元之變動

  • 二、轉投資事業 一

  • ( )轉投資事業概況

107 年 06 月 30 日 單位：新台幣仟元；仟股

轉投資
公司名稱		 主要營業 投資
成本		 帳面
價值		 投資股份 投資股份 股權
淨值

 市價 會計處
理方法		 最近期投資報
酬		 最近期投資報
酬		 持有公
司股份
數額
股數 股權
比例
投資
損益		 分配
股利
TTX Canada 專業工業電腦
與螢幕經銷商
之銷售業務		 24,170
CAD800		 17,018 800 100% 19,508 (註1) 權益法
1,012
CAD44		 - -
WinMate
Communication
US INC		 專業工業電腦
與螢幕經銷商
之銷售業務		 108,695
USD3,500		 54,771 350 100% 58,411 (註1) 權益法
(7,714)
(USD262)
-		 -
北京京融電
自動化科技
有限公司		 工業電腦及週
邊商品銷售		 30,240
USD1,000		 15,111 (註2) 100% 16,211 (註1) 權益法
(538)
(RMB115)
-		 -

註 1 ：非公開發行公司無市場流通價格

註 2 ：該公司為有限公司無股數

  • (二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設 定 質 權之情形：無。

  • 三、重要契 約 ：無

參、發行計劃及執行情形

  • 一、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權 憑證 計畫應記載事項：請參閱第 33 頁至第 36 頁。

  • 二、本次受 讓 他公司股份發行新股情形及應記載事項：不適用。

  • 三、本次併 購 發行新股情形：不適用。

32

融程電訊股份有限公司

==> picture [57 x 19] intentionally omitted <==

一○七年度員工認股權憑證發行及認股辦法 修 訂 日期：107 年8 月31 日

一、發行目的

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之 向心 力及歸屬感， 以 共 同創造公司及股東之利益，依據 證 券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會 發佈之 「 發行人募集與發行有價 證 券處理 準 則 」 等相關規定， 訂 定本公司本次員工認股 權 憑證 發行及認股辦法。

二、發行期 間

於主管機關申報生 效 通 知到 達之日 起 一年內，得 視 實際需要，一次或分次發行，實 際發行日期由董事長 訂 定之。

三、認股權人資格條件

  • （一）以認股資格基 準 日之本公司全職員工及子公司全職員工為限。所稱 「 子公司 」須 符 合金融監督管理委員會107 年6 月15 日金管 證 發字第 1070321630 號函釋規定。本 辦法所稱員工均 包含 經理人。

  • （二）認股資格基 準 日由董事長決定。

  • ，

  • （三）實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量 將參酌下列因 素 ，經董事長核定 後，提報董事會同 意 後認定之。

  • 1.原公司員工將參酌工 作 績 效 、整體貢獻或特 殊 功績等績 效 表現。 2.新 進 員工則由單位處級主管 評 估其發展潛力。

  • （四）依 「 發行人募集與發行有價 證 券處理 準 則 」 第五十六條之一第一項規定發行員工認 股權 憑證 累計給 予 單一認股權人得認 購 股數，加計認股權人累計 取 得限制員工權利 新股之合計數，不得 超 過已發行股份總數之千分之三， 且 加計依第五十六條第一項 規定發行員工認股權 憑證 累計給 予 單一認股權人得認 購 股數，不得 超 過已發行股份 總數之百分之一。

四、發行總數

發行總額為1,400 單位，每單位認股權 憑證 得認 購 股數為1,000 股，因認股權行使 而須 發行之 普 通股新股總數為 1,400,000 股。

五、認股條件

  • （一）認股價格：

每單位認股價格不得低於該發行日收盤價計算之仟股價額；前 述 以收盤價計算之擬 訂 價格若已低於新台幣仟股面額，則每單位認股價格應 訂 為新台幣仟股面額。

（二）權利期 間 ：

  • 1.認股權人自被授 予 員工認股權 憑證 屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股 權 憑證 之 存續 期 間 為五年，認股權 憑證 及其權益不得轉 讓 、 質 押、贈 予 他人、或 作 其他方式之處分，但因 繼 承者不 在 此限。

==> picture [426 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [355 x 12] intentionally omitted <==

33

屆滿三年 100％

  • 2.認股權人自公司授 予 員工認股權 憑證 後，遇有違 反 勞動契 約 或工 作 規則等重大過 失，公司有權就其尚未具行使權之認股權 憑證予 以收回並註 銷 。

  • （三）認 購 股份之種類：本公司 普 通股股票。

  • （四）認股權人如因故離職，應於認股權 憑證存續 期 間 內依下列方式處理：

  • 1.離職（ 含 自 願 離職、資遣或解雇者）

    • 已具行使權之認股權 憑證 ，得自離職日 起 一月內行使認股權利，但若遇有第八條 第一項之情形者，認股權行使期 間 得依該項 存續 期 間 依序 往 後遞延。未具行使權 之認股權 憑證 ，於離職當日即 視 為放棄認股權利。

  • 2.退休 已授 予 之認股權 憑證 ，於退休時，可以行使全 部 之認股權利。除仍應於被授 予 認 股權 憑證 屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例 之限制。惟該認股權利，應自退休日 起 或被授 予 認股權 憑證 屆滿二年時 起 （以日 期 較 晚者為主），一年內行使之。

  • 3.一 般 死亡

    • 已具行使權之認股權 憑證 ，由 繼 承人自死亡日 起 一年內行使認股權。未具行使權 之認股權 憑證 ，於死亡當日即 視 為放棄認股權利。因法定 繼 承 而 應得行使本 憑證 之認股權者，應於事實發生後依民法 繼 承相關條文及 「 公開發行股票公司股務處 理 準 則 」繼 承過戶相關規定， 完 成法定之 必 要程序並提供相關 證 明文件，才得以 申請行使其應 繼 承 部 份之認 購 權利，唯任何申請及認 購 程序不得逾本 憑證 之有 效 存續 期 間 。

  • 4.受職業災害殘疾或死亡者

  • （1） 因受職業災害致 身 體殘疾 而 無法 繼續 任職者，已授 予 之認股權 憑證 ，於離職 時，可以行使全 部 之認股權利。惟仍應於被授 予 認股權 憑證 屆滿二年後方得 。

  • 行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制 該認股權利， 應自離職日 起 或被授 予 認股權 憑證 屆滿二年時 起 （以日期 較 晚者為主），一 年內行使之。

  • （2） 因受職業災害致死亡者，已授 予 之認股權 憑證 ，於死亡時， 繼 承人可以行使 全 部 之認股權利。惟仍應於被授 予 認股權 憑證 屆滿二年後方得行使外，不受 本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利，應自死亡日 起 或被授 予 認股權 憑證 屆滿二年時 起 （以日期 較 晚者為主），一年內行使之。

  • 5.留職停薪

  • 依政府法令規定及遇 個 人重大疾病、家庭重大變故、赴國外 進 修等原因經由公司 特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權 憑證 ，得自留職停薪 起始 日 起 一 個 月內行使認股權利，但若遇有第八條第一項之情形者，認股權行使期 間 得依該 項 存續 期 間 依序 往 後遞延。未具行使權利之認股權 憑證 得於復職後恢復權益，惟 ，

  • 認股權行使期 間 應依留職停薪期 間往 後遞延 並以認股權 憑證存續 期 間 為限。

  • 6.調職

    • 如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權 憑證 應比照離職人員方式處 理。為應本公司之要求 而 調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利 行使時程範圍內核 訂 其認股權利及行使時限。

  • 7.認股權人或其 繼 承人若未能於上 述 期限內行使認股權者，即 視 為放棄認股權利。

  • （五）放棄認股權利之認股權 憑證 處理方式 對於放棄認股權利之認股權 憑證 ，本公司將 予 以註 銷 不再發行。

34

六、履 約 方式

以本公司發行新股交付，並依公司法第 161 條第 1 項但書規定，採先發行股票後處 理資本額變更登記。

七、認股價格之調整

  • （一）本認股權 憑證 發行後，除發行本公司所發行具有 普 通股轉換權或認股權之各種有價 證 券換發 普 通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司 普 通股股份發生變動時 （即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現 金增資參與發行海外 存 託 憑證 等），認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣 角 為 止，分以下四捨五入）。

==> picture [409 x 56] intentionally omitted <==

  • 1.已發行股數係指 普 通股已發行股份總數，不 含 本公司 買 回惟尚未註 銷 或轉 讓 之 庫 藏股。

  • 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。

  • 3.與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基 準 日前第四十五 個 營業日 起 連 續 二十 個 營業日本公司 普 通股平均收盤價。

  • 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不 予 調整。

  • （二）認股權 憑證 發行後，本公司若有發放 普 通股現金股利占每股時價之比率 超 過1.5%時， 應按所占每股時價之比率於除息基 準 日按下列公式調降認股價格（計算至新台幣 角 為止，分以下四捨五入）：

調整後認股價格＝調整前認股價格 Ｘ (1 – 發放 普 通股現金股利占每股時價之比 率)

上 述 每股時價之 訂 定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五 個 營業日 擇一計算 普 通股收盤價之簡單算數平均數為 準 。

  • (三) 本認股權 憑證 發行後，遇有本公司非因 庫 藏股註 銷 之減資致 普 通股股份減 少 ，認股 價格依下列公式調整之（計算至新台幣 角 為止，分以下四捨五入）：

減資彌補虧損時：

  • ＝

  • 調整後認股價格 調整前認股價格×（減資前已發行 普 通股股數/減資後已發行 普 通 股股數）

現金減資時：

調整後之認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額) x 減資前已發行 普 通股股 數/減資後已發行 普 通股股數

  • 八、行使認股權之程序

  • （一）認股權人除以下期 間 外，得依本辦法第五條第二項所 訂 之時程行使認股權利，並填 具認股請求書， 向 本公司之股務 代 理機構提出申請，於送遞時即生認股之 效 力， 且 不得申請撤 銷 。

    • 1.每年決定股東 常 會日期之董事會召開日前（ 含 董事會當日）七 個 營業日 起 算至無 償配股或配息之基 準 日止（以日期 較 晚者為主），如該年之股東 常 會並無分派股利或 其 它導 致轉換價格調整之決議者，則應計算至該年股東 常 會開會之日止。

    • 2.決定合併基 準 日之董事會召開之日 起 至合併基 準 日止；或決定分割基 準 日之董事 會召開之日 起 至分割基 準 日止；或決定有償配股基 準 日之董事會召開之日 起 至有償

35

配股基 準 日止。

  • 3.其 它 依事實發生之法定停止過戶期 間 。

  • （二）本公司股務 代 理機構受理認股之請求後，通 知 認股權人繳納股款至指定銀行。

  • （三）本公司股務 代 理機構於確認收足股款後，將其認 購 之股數登載於本公司股東名簿， 於五 個 營業日內發給本公司新發行之 普 通股。

  • （四）本公司將於每季結束後，由董事會 訂 定增資基 準 日，並 向 公司登記之主管機關申請 已 完 成認 購 股份資本額變更登記。

  • （五）本公司新發行之 普 通股自 向 認股權人交付之日 起 即得上市 買 賣。

九、認股價格低於股票面額之處理

  • 本公司發行認股權 憑證 之認股價格如低於 普 通股股票面額時，以 普 通股股票面額為

  • 認股價格。

十、認股權行使後之權利限制

認股後之 普 通股其權利義務與本公司 普 通股股票相同。

十一、保 密 規定

認股權人經授 予 認股權 憑證 後，應遵守保 密 規定，除法令或主管機關要求外，不 得洩露被授 予 之認 股權 憑證 相關內容及數量，若有違 反 之情事，依本辦法第五條第二 項第二款辦理。

十二、實 施 細則

個 別認股權人被授 予 認股權 憑證 及數量、認股權 憑證 行使、認股繳款、換發股票 等事宜之相關 作 業及各該 作 業時 間 ，將由本公司另行通 知 認股權人。

十三、其他重要事項

  • （一）1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事 超 過二分之一之同 意 ，修改 時亦同。

  • 2.本辦法若因主管機關要求 須 修正時，授權董事長修 訂 本辦法，事後再提報董事 會追認後 始 得發行。

  • （二）本辦法如有未盡事宜， 悉 依相關法令規定辦理之。

36

肆、財務狀況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)最近五年度財務分析

年度
分析項目		 年度
分析項目		 最 近五年 度 財務分 析 最 近五年 度 財務分 析 最 近五年 度 財務分 析 最 近五年 度 財務分 析 最 近五年 度 財務分 析 107 年度
第1、2季
(註)
102 年 103 年 104 年 105 年 106 年
財務結構
（％）		 負債占資產比率 16.39 14.52 13.83 15.94 14.82 22.68
長期資金占不動
產、廠房及設備比
率		 290.67 368.99 331.63 317.62 425.79 410.64
償債能力
（％）		 流動比率 375.91 477.27 500.91 436.21 524.42 351.61
速動比率 299.95 396.95
424.25		 351.86 442.16 294.47
利息保障倍數 127,023.50 N/A N/A N/A 50,809.67 316,794.70
經營能力 應收款項週轉率
（次）		 9.07 7.92 8.87 10.64 10.22 8.17
平均收現日數 40.24 46.08 41.15 34.30 35.71 44.68
存貨週轉率（次）
5.80		 4.72 4.45 3.75 3.46 3.38
應付款項週轉率
（次）		 9.62 9.35 8.58 6.32 5.38 5.24
平均銷貨日數 62.93 77.33 82.02 97.33 105.49 107.99
不動產、廠房及設
備週轉率（次）		 3.23 3.32 3.20 2.67 2.81 3.19
總資產週轉率
（次）		 0.99 0.85 0.79 0.70 0.64 0.62
獲利能力 資產報酬率（％）
14.92		 13.14 10.98 9.61 6.11 7.16
權益報酬率（％）
18.51		 15.53 12.79 11.29 7.22 8.83
稅前純益占實收
資本額比率(%)		 49.76 44.84 41.98 35.84 21.12 30.63
純益率（％） 15.14 15.38 13.96 13.69 9.51 11.55
每股盈餘（元） 4.17 4.12 3.52 3.06 2.18 1.25
現金流量 現金流量比率
（％）		 105.70 20.57 103.95 152.90 43.65 4.98
現金流量允當比
率（％）		 100.98 94.15 102.68 112.91 104.84 94.21
現金再投資比率
（％）		 11.18 (4.82) 1.79 13.92 (0.95) 1.28
槓桿度 營運槓桿度 3.44 3.52 3.33 3.98 4.71 4.68
財務槓桿度 1.00 1.00
1.00
1.00		 1.00 1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因：
1.106年度辦理現金增資，相關財務比率提升。
2.106年度營收增加毛利率下降故使相關財務比率受影響。
註：除107 年度第一、二季各項比率係由會計師核閱數字計算外，其他比率係依經會計師簽證查
核過數字計算。

37

析計算公式如下：

1.財務結構

  • ＝

  • (1)負債占資產比率 負債總額／資產總額。

  • (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非 流 動負債）／ 不動產、廠房 及設備淨額。

2.償債能力

  • ＝ 。

  • (1) 流 動比率 流 動資產／ 流 動負債

  • ＝ － － 。

  • (2) 速 動比率 （ 流 動資產 存貨 預付費用）／ 流 動負債

  • ＝ 。

  • (3)利息保障倍數 所得稅及利息費用前純益／本期利息支出

3.經營能力

  • (1)應收款項( 包括 應收帳款與因營業 而 產生之應收票據) 週 轉率＝ 銷貨 淨額／各期平 均應收款項( 包括 應收帳款與因營業 而 產生之應收票據)餘額。

  • (2)平均收現日數＝365／應收款項 週 轉率。

  • (3) 存貨週 轉率＝ 銷貨 成本／平均 存貨 額。

  • (4)應付款項( 包括 應付帳款與因營業 而 產生之應付票據) 週 轉率＝ 銷貨 成本／各期平 均應付款項( 包括 應付帳款與因營業 而 產生之應付票據)餘額。

  • (5)平均 銷貨 日數＝365／ 存貨週 轉率。

  • (6) 不動產、廠房及設備 週 轉率＝ 銷貨 淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7)總資產 週 轉率＝ 銷貨 淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

  • (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。

  • ＝

  • (2)權益報酬率 稅後損益／平均權益總額。

  • ＝

  • (3)純益率 稅後損益／ 銷貨 淨額。

  • (4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金 流 量

  • (1)現金 流 量比率＝營業活動淨現金 流 量／ 流 動負債。

  • (2)淨現金 流 量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金 流 量／最近五年度(資本支出＋ 存貨 增加額＋現金股利)。

  • (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金 流 量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋ 長期投資＋其他非 流 動資產＋營 運 資金)。

6.槓桿度：

  • (1)營 運 槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益。

  • ＝ － 。

  • (2)財務槓桿度 營業利益 ／ (營業利益 利息費用)

38

- 最近五年度財務分析 個 體財報

單位：新台幣仟元


分析項目		 年 度
最 近五年 度 財務分 析
(100年尚未採用國際財務報導準則)
最 近五年 度 財務分 析
(100年尚未採用國際財務報導準則)
最 近五年 度 財務分 析
(100年尚未採用國際財務報導準則)
最 近五年 度 財務分 析
(100年尚未採用國際財務報導準則)
最 近五年 度 財務分 析
(100年尚未採用國際財務報導準則)		 107 年度
第1、2季
(註)
102 年 103 年 104 年 105 年 106 年
財務結構
（％）		 負債占資產比率 16.18 14.45 13.85 15.77 14.62 22.56
長期資金占不動
產、廠房及設備比
率		 330.12 418.31 369.16 334.14 447.31 432.19
償債能力
（％）		 流動比率 357.07 462.32 478.65 420.21 520.19 342.47
速動比率 283.16 384.55 407.62 338.63 442.85 290.81
利息保障倍數 126,933.00 135,147.50 N/A N/A 50,821.33 315,747.94
經營能力 應收款項週轉率
（次）		 9.20 7.90 8.80 10.63 9.15 8.34
平均收現日數 39.67 46.2 41.48 34.34 39.89 43.76
存貨週轉率（次） 5.40 4.77 4.56 3.88 3.67 3.71
應付款項週轉率
（次）		 9.12 8.97 8.23 6.20 5.44 5.31
平均銷貨日數 67.59 76.52 80.04 94.07 99.46 98.38
不動產、廠房及設
備週轉率（次）		 3.51 3.67 3.52 2.81 2.90 3.30
總資產週轉率
（次）		 0.95 0.83 0.77 0.68 0.63 0.61
獲利能力 資產報酬率（％） 15.02 13.17 10.98 9.62 6.12 7.18
權益報酬率（％） 18.57 15.53 12.79 11.29 7.22 8.83
稅前純益占實收
資本額比率(%)		 49.73 44.91 42.03 35.82 21.12 30.53
純益率（％） 15.89 15.89 14.22 14.08 9.70 11.73
每股盈餘（元） 4.17 4.12 3.52 3.06 2.18 1.25
現金流量 現金流量比率
（％）		 106.96 20.63 112.72 165.45 51.85 14.96
現金流量允當比
率（％）		 106.5 98.98 111.35 121.63 116.34 109.82
現金再投資比率
（％）		 11.28 (4.90) 3.14 15.71 0.18 3.82
槓桿度 營運槓桿度 3.22 3.18 2.87 3.46 3.85 3.93
財務槓桿度 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因：
1.106 年辦理現金增資，相關財務比率提升。
2.106 年度營收增加毛利率下降故使相關財務比率受影響。
註：除107 年度1、2 季各項比率係為會計師核閱數字計算外，其他比率係經會計師簽證查
核通過數字計算。

39

財務分析計算公式如下：

  • 1.財務結構

  • ＝

  • (1)負債占資產比率 負債總額／資產總額。

  • (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非 流 動負債）／ 不動產、廠 房及設備淨額。

  • 2.償債能力

  • (1) 流 動比率＝ 流 動資產／ 流 動負債。

  • (2) 速 動比率＝（ 流 動資產－ 存貨 －預付費用）／ 流 動負債。

  • (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

  • 3.經營能力

  • (1)應收款項( 包括 應收帳款與因營業 而 產生之應收票據) 週 轉率＝ 銷貨 淨額／各期平 均應收款項( 包括 應收帳款與因營業 而 產生之應收票據)餘額。

  • ＝

  • (2)平均收現日數 365／應收款項 週 轉率。

  • (3) 存貨週 轉率＝ 銷貨 成本／平均 存貨 額。

  • (4)應付款項( 包括 應付帳款與因營業 而 產生之應付票據) 週 轉率＝ 銷貨 成本／各期平 均應付款項( 包括 應付帳款與因營業 而 產生之應付票據)餘額。

  • ＝

  • (5)平均 銷貨 日數 365／ 存貨週 轉率。

  • (6) 不動產、廠房及設備 週 轉率＝ 銷貨 淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7)總資產 週 轉率＝ 銷貨 淨額／平均資產總額。

  • 4.獲利能力

  • (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。

  • ＝

  • (2)權益報酬率 稅後損益／平均權益總額。

  • ＝

  • (3)純益率 稅後損益／ 銷貨 淨額。

  • (4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

  • 5.現金 流 量

  • (1)現金 流 量比率＝營業活動淨現金 流 量／ 流 動負債。

  • (2)淨現金 流 量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金 流 量／最近五年度(資本支出＋ 存貨 增加額＋現金股利)。

  • (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金 流 量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額 ＋長期投資＋其他非 流 動資產＋營 運 資金)。

  • 6.槓桿度：

  • (1)營 運 槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益。

  • ＝ －

  • (2)財務槓桿度 營業利益 ／ (營業利益 利息費用)。

40

二、財務報表

  • (一)最近兩年度財務報表及會計師查核報告：詳本公開說明書第 62 頁至75 頁。

  • (二)最近一年度及最近期經會計師查核簽 證 或核閱之母子公司合併財務報表：無。

  • (三)發行人申報募集發行有價 證 券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計 師查核簽 證 之財務報表：詳本公開說明書第 76 頁至82 頁。

三、財務概況其他重要事項

  • (一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有無發生公司法第一百八十五條情事者， 應揭露之資訊：無。

  • 四、財務狀況及經營結果之 檢 討分析與 風 險管理情形 (一) 財務狀況

單位 ： 新台幣仟元

(一) 財務狀況
 單位：新台幣仟元 單位：新台幣仟元
年 度
項目		 106 年度 105 年度 差異
金額 ％
流動資產 $1,898,746 $1,331,017 $567,729 42.65
不動產、廠房及設備 495,737 511,153 (15,416) (3.02)
無形資產 11,652 10,378 1,274 12.28
其他資產 66,713 76,133 (9,420) (12.37)
資產總額 2,472,848 1,928,681 544,167 28.21
流動負債 362,063 305,134 56,929 18.66
非流動負債 4,472 2,228 2,244 100.72
負債總額 366,535 307,362 59,173 19.25
歸屬於母公司業主權益
股 本 721,815 601,815 120,000 19.94
資本公積 1,017,545 595,137 422,408 70.98
保留盈餘 367,790 415,986 (48,196) (11.59)
其他權益 (837) 8,381 (9,218) (109.99)
庫藏股票 0 0 0 -
非控制權益 0 0 0 -
權益總額 2,106,313 1,621,319 484,994 29.91
說 明：
1.106年度現金增資使流動資產、股本及資本公積增加。
2.106年度淨確定福利負債-非流動增加非流動負債增加。
3.106 年度備供出售金融資產未實現損益及國外營運機構財務報表換算之兌換差額減
少使其他權益減少。

(二)經營結果

(二)經營結果
單位：新台幣仟元
年 度
項 目		 106 年度 105 年度 增（減）金額 變動比例
（
％
）		 變動
分析
營業收入淨額
營業成本
營業毛利
營業費用		 $1,414,886
(927,828)
487,058
(323,847)		 $1,346,687
(830,016)
516,671
(304,614)		 $68,199
(97,812)
(29,613)
(19,233)		 5.06
11.78
(5.73)
6.31

41

營業利益
營業外收入及支出
繼續營業部門稅前淨利
所得稅費用
繼續營業部門稅後淨利
其他綜合損益
本年度綜合損益總額		 163,211
(10,785)
152,426
(17,934)
134,492
(11,362)		 212,057
3,623
215,680
(31,332)
184,348
3,826
188,174		 (48,846)
(14,408)
(63,254)
13,398
(49,856)
(15,188)
(65,044)		 (23.03)
(397.68)
(29.33)
(42.76)
(27.04)
(396.97)
(34.57)		 1
2
123,130
增（減）變動分析說明：
1.營業外收入及支出減少14,408 仟元，係外幣兌換損失增加17,555 仟元、政府補助
收入增加2,950仟元。
2. 其他綜合損益減少15,188仟元，係因備供出售金融資產未實現評價損益較去年減少
12,239仟元。

(三)現金 流 量

1.最近二年度 流 動性 分析：

單位 ： 新台幣仟元

年 度
項 目		 106 年度 105 年度 增（減）比例
現金流量比率 43.65% 152.90% (109.25%)
現金流量允當比率 104.84% 112.91% (8.07%)
現金再投資比率 (0.95%) 13.92% (14.87%)
增（減）比例變動分析說明：
現金流量比率減少主要係105 年度原始到期日超過3 個月之銀行定期存款較104 年度
減少約260,685 仟元造成當年營業活動淨現金流入增加，106 年無此一情事致使相關比
率相對減少。

2.未來一年現金 流 動性 分析：

2.未來一年現金流動性分析： 2.未來一年現金流動性分析： 2.未來一年現金流動性分析： 2.未來一年現金流動性分析：
單位：新台幣仟元
期
初
現金餘額
(1)		 全年來自營業活
動淨現金流量
(2)		 全年現金
流出量
(3)		 現金剩餘
（不足）數額
(1)+(2)-(3)		 現金不足額之補救措施
投資計畫 理財計畫
1,096,046 65,361 305,677 855,730 - -
1.本年度（未來一年）現金流量變動情形分析
(1)營業活動：淨現金流入65,361 仟元，主要係淨利及應付帳款增加所致。
(2)投資活動：淨現金流出128,112 仟元，主要係購置固定資產等所致。
(3)籌資活動：淨現金流出177,565 仟元，主要係發放員工紅利、現金股利及董監酬勞等。
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

(3)籌資活動：淨現金 流 出 177,565 仟元，主要係發放員工紅利、現金股利及董監酬勞等。 。 2.預計現金不足額之補救措 施 及 流 動性分析：不適用

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

(五)最近年度轉投資政 策 、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

(六)其他重要事項：無

42

伍、特別記載事項

一、內 部 控制制度執行狀況

  • 一

  • ( )委託會計師專案審查內 部 控制者，應列明其原因、會計師審查 意 見、公司改善措 施 及缺失事項改善情形：無。

  • 二、委託經行政院金融監督管理委員會 證 券期 貨 局核准或認可之信用 評 等機構 進 行 評 等者， 。

  • 應揭露該信用 評 等機構所出具之 評 等報告：不適用

  • 三、 證 券承 銷 商 評 估總結 意 見：不適用。

  • 四、律師法律 意 見書：不適用。

  • 五、由發行人填寫並經會計師 複 核之案件 檢 查表彙總 意 見：請參閱第 82 頁。

  • 六、本次募集與發行有價 證 券於申報生 效 (申請核准)時，經行政院金融監督管理委員會 證 券 。

  • 期 貨 局通 知 應補充揭露之事項：不適用

  • 七、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同 意 見 且 有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

  • 八、公司治理 運作 情形：

融程電訊股份有限公司（以下簡稱本公司） 秉 持高道德 標準 ，以有 效 的權責機制， 以求整體企業保持最高 水準 的公司治理， 憑著 盡責及誠實的態度經營，以符合公司及 股東長遠利益。本公司 深 信 良 好的公司治理，能為業務發展 建立 穩健的基礎，為市 場 提供高品 質 的產品及服務，亦可提 升 股東權益。

本公司稽核 室 及監察人均能確保各項資訊充分通報及內控制度合理執行。高 效 率 的董事會與即時發佈重要之公司相關資訊，均可彰顯公司保障股東利益方面的理 念 ， 並 透 過 向 股東及投資者發佈即時資訊，以保持公司資訊揭露高 透 明度。 有關106年度公司治理 運作 情形如下：

（一）董事會 運作 情形

最近年（106）度董事會開會8 次，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)
席次數		 委託出
席次數		 實際出(
列)席率		 備註
董 事 邑融(股)公司法
人代表：呂谷清		 8 0 100.00%
董 事 李益仁 7 0 87.50% 107/5/29辭任
董 事 葉慶發 8 0 100.00%
董 事 李承達 8 0 100.00%
董 事 蔡適陽 8 0 100.00%
董事（獨立） 洪明洲 6 0 75.00%
董事（獨立） 謝發達 4 0 100.00% 106/5/26改選
新任(106/5/26
至106/12/31
共開會4次)
董事（獨立） 王耀興 1 0 100.00% 106/3/6辭任
(106/1/1至
106/3/6共開會
1次)

43

其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董
事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證交法第14 條之3 所列事項
(二)除前開事項外其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決
事項
董事會
議案內容
證券交
易法第
14 條之
3 所列
事項
獨立董
事反對
或保留
意見
公司
對獨
董意
見處
理
決議結果
1060307
1.修訂「取得或處分資產處理
程序管理辦法」案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
2.修訂公司章程案
V
無
無
3.通過本公司105 年度員工認
股權憑證認股權人名單及其得
認股之數量案
V
無
無
1060413
1.擬辦理私募發行普通股案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
1061031
1. 本公司簽證會計師之選任
解任案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
2. 修訂本公司「內部控制制
度」案
V
無
無
1061206
1.選任「併購特別委員會」委
員案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
1070621
1.會計主管異動案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因
以及參與表決情形：
董事會日期
議案內容
董事姓名
利益迴避原因
參與
表決
1060119
經理人年終獎金發放
案
呂谷清
葉慶發
董事為董事長及經理人
否
1060809
經理人員工酬勞發放
案
呂谷清
葉慶發
董事為董事長及經理人
否
1070130
經理人員工酬勞發放
案
呂谷清
葉慶發
董事為董事長及經理人
否
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）
與執行情形評估：
1.落實董事會開會於七日前通知，並於會後20 日內寄發該次會議記錄。
2.為強化公司治理之運作，本公司人員與獨立董事及監察人每半年召開「公司治理
會議」，並於董事會中提報，相關議事錄揭露於公司網站。
3.本公司預計於未來進行董監事改選後設置審計委員會。
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董
事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證交法第14 條之3 所列事項
(二)除前開事項外其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決
事項
董事會
議案內容
證券交
易法第
14 條之
3 所列
事項
獨立董
事反對
或保留
意見
公司
對獨
董意
見處
理
決議結果
1060307
1.修訂「取得或處分資產處理
程序管理辦法」案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
2.修訂公司章程案
V
無
無
3.通過本公司105 年度員工認
股權憑證認股權人名單及其得
認股之數量案
V
無
無
1060413
1.擬辦理私募發行普通股案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
1061031
1. 本公司簽證會計師之選任
解任案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
2. 修訂本公司「內部控制制
度」案
V
無
無
1061206
1.選任「併購特別委員會」委
員案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
1070621
1.會計主管異動案
V
無
無
經主席徵詢
在場出席董
事無異議照
案通過
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因
以及參與表決情形：
董事會日期
議案內容
董事姓名
利益迴避原因
參與
表決
1060119
經理人年終獎金發放
案
呂谷清
葉慶發
董事為董事長及經理人
否
1060809
經理人員工酬勞發放
案
呂谷清
葉慶發
董事為董事長及經理人
否
1070130
經理人員工酬勞發放
案
呂谷清
葉慶發
董事為董事長及經理人
否
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）
與執行情形評估：
1.落實董事會開會於七日前通知，並於會後20 日內寄發該次會議記錄。
2.為強化公司治理之運作，本公司人員與獨立董事及監察人每半年召開「公司治理
會議」，並於董事會中提報，相關議事錄揭露於公司網站。
3.本公司預計於未來進行董監事改選後設置審計委員會。

44

（二）監察人參與董事會 運作 情形：

最近年度董事會開會 8 次，監察人列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率(%) 備註
監察人 王煒盛 8 100.00%
監察人 龎有情 8 100.00%
監察人 何如祥 7 87.50%
其他應記載事項：
一、監察人之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果
以及公司對監察人意見之處理：
（一）證券交易法第14 條之5 所列事項：無
（二）除前開事項外，其他未經監察人通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：
無
二、監察人對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形：無
三、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
．內部稽核主管每半年與監察人及獨立董事召開公司治理會議，並將報告查核結果
公佈於公司官網。
．會計師每半年與監察人及獨立董事召開公司財務狀況查核結果進行報告，並將溝
通報告內容公佈於公司官網。

（三）公司治理 運作 情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃
公司治理實務守則」訂定
並揭露公司治理實務守
則？		 V 已訂定「上市上櫃公司治理實務守
則」並公佈於公司網站。請參考本
公司官網
http://www.winmate.com.tw/
公
司治理實務守則.pdf		 無差異，與上市上
櫃公司治理實務守
則規定相符。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業
程序處理股東建議、疑
義、糾紛及訴訟事宜，
並依程序實施？
（二）公司是否掌握實際控制
公司之主要股東及主
要股東之最終控制者		 V
V		 (一)本公司已訂定「公司治理實
務守則」，其中並訂有「保障股
東權益」 專章據以執行，據此設
有股務人員及發言人制度，並於
總經理室設有專責人員處理股東
建議、疑義或糾紛事項，並於公
司網站設有利害關係人專區提供
與股東溝通，請參考本公司官網
http://www.winmate.com.tw/st
akeholder.asp。
(二)本公司依證券交易法25條規
定，對內部人，包括董事、監察
人、經理人及股份超過10%之股		 (一)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。
(二)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相

45

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明
名單？
（三）公司是否建立、執行與
關係企業間之風險控
管及防火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規
範，禁止公司內部人利
用市場上未公開資訊買
賣有價證券？		 V
V		 東，所持股權之變動情形， 均按
月於證期局指定公開資訊觀測站
網站申報，與主要股東關係良
好，能夠掌握相關的資訊。
(三)本公司已訂定「關係人、特
定公司及關係企業人交易作業程
序」已明確訂立與關係企業間各
項管理權責，如「對其具有控制
力之轉投資事業監理辦法」、「對
子公司監控作業辦法」等，並依
內控制度確實評估可能產生之風
險、定期內部稽核，以作為關係
企業間財務、業務往來間之風險
控管機制及防火牆。
(四)本公司訂有「防範內線交易
管理作業程序」、「誠信經營守
則」、「道德行為準則」等內控
辦法；定期執行稽核查核運作並
於公司治理會議中報告，管理部
門亦定期宣導及執行相關教育訓
練課程。		 符。
(三)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。
(四)無差異，與上
市上櫃公司治理實
務守則規定相符。
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成
擬訂多元化方針及落
實執行？
（二）公司除依法設置薪資
報酬委員會及審計委
員會外，是否自願設置
其他各類功能性委員
會？
（三）公司是否訂定董事會
績效評估辦法及其評
估方式，每年並定期進
行績效評估？		 V
V
V		 (一)本公司依循「上市上櫃公司
治理實務守則」制定公司規章「公
司治理實務守則」(MR-57)，其中
第二十條規範董事會應具備的能
力，故公司董事會之成員組成，
考量多元化面向並衡量實務運作
需要，落實執行董事選舉。董事
專業背景及專長請參閱本公開說
明書。
(二)本公司除了依法設置薪資報
酬委員會外，並依本公司「併購
特別委員會設置組織規程」於106
年12月6日經董事會通過設置併
購特別委員會。
(三)本公司於105/8/12經董事會
通過訂定「董事會績效評估辦
法」，針對董事在法規遵循和公
司營運參與狀況等於年度結束後
由董事會議事單位依據「董事會
績效評核表」、「董事會成員自		 (一)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。
(二)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。
(三)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。

46

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明
（四）公司是否定期評估簽證
會計師獨立性？		 V 評表」及「董事會成員評核表」
中各指標予以評核董事會及董事
成員之績效，並依所評核之得分
結果做為董事會及董事成員之績
效並公佈於公司網站
http://www.winmate.com.tw/in
vestor_main.asp?showblock=Co
ntrol2。
(四)本公司每年至少一次定期評
估簽證會計師之專業性、獨立性
等適任情形，並要求簽證會計師
每年提供｢ 獨立性聲明書｣，於聘
任時檢具會計師個人簡歷(詳述
會計師過去及目前客戶) 及提供
審計工作的非審計服務項目，查
察簽證會計師是否持股、是否兼
任與公司職務或相關業務等(未
違反職業道德公報第十號)可能
影響獨立性之事項，106年12月29
日完成最近期之評鑑，並於107
年1月30日就獨立性與適任性評
估提請董事會審議討論，經決議
後始委託執行相關業務並將審核
資料公告於本公司網站。		 (四)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。
四、上市上櫃公司是否設置公
司治理專(兼)職單位或
人員負責公司治理相關
事務(包括但不限於提供
董事、監察人執行業務所
需資料、依法辦理董事會
及股東會之會議相關事
宜、辦理公司登記及變更
登記、製作董事會及股東
會議事錄等)？		 V 本公司由財務部統籌負責公司治
理之相關事務，會議召開前提供董
事、監察人所需資料，定期安排董
事、監察人與會計師等外部專家溝
通諮詢等事宜，定期安排獨立董
事、監察人進行公司治理會議，並
依法辦理董事會及股東會之會議
相關事宜、辦理公司登記及變更登
記以及製作董事會及股東會議事
錄等事項。		 無差異，與上市上
櫃公司治理實務守
則規定相符。

47

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明
五、公司是否建立與利害關係
人(包括但不限於股東、
員工、客戶及供應商等)
溝通管道，及於公司網站
設置利害關係人專區，並
妥適回應利害關係人所
關切之重要企業社會責
任議題？		 V 本公司各部門職能職掌明確、內控
制度運作落實，與協力廠商、客
戶、往來銀行及投資人等利害關係
人關係和諧，皆設置適當、順暢之
管道暢通。
請參考本公司官網
http://www.winmate.com.tw/sta		 無差異，與上市上
櫃公司治理實務守
則規定相符。
keholder.asp
。
六、公司是否委任專業股務代
辦機構辦理股東會事
務？		 V 本公司已委任群益金鼎證券股務
代理辦理股東會相關事務。		 無差異，與上市上
櫃公司治理實務守
則規定相符。
七、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭
露財務業務及公司治
理資訊？
（二）公司是否採行其他資訊
揭露之方式（如架設英
文網站、指定專人負責
公司資訊之蒐集及揭
露、落實發言人制度、
法人說明會過程放置
公司網站等）？		 V
V		 (一)本公司網站提供投資人相關
資訊，該資料隨時更新，執行情
形良好。請參考本公司官網
http://www.winmate.com.tw/in
vestor_main.asp
(二)本公司為提升資訊透明度，
除指定專人負責公司資訊之蒐集
及揭露工作外，並設置發言人及
代理發言人各一名，負責對外說
明公司之財務、業務情形，分別
由總經理資深特別助理及總管理
處副總經理擔任，並將法人說明
會過程放置公司網站中，適當及
時揭露各項可能影響股東及利害
關係人之重大訊息。		 (一)無差異，與上
市上櫃公司治理
實務守則規定相
符。
(二)無差異，與上
市上櫃公司治理實
務守則規定相符。
八、公司是否有其他有助於瞭
解公司治理運作情形之
重要資訊（包括但不限於
員工權益、僱員關懷、投
資者關係、供應商關係、
利害關係人之權利、董事
及監察人進修之情形、風
險管理政策及風險衡量
標準之執行情形、客戶政
策之執行情形、公司為董
事及監察人購買責任保
險之情形等）？		 V 1.員工權益：本公司訂有「溝
通管理程序」，使員工意見能
被重視及有效溝通。
2.僱員關懷：本公司提供員工一
個良好的工作環境及合理的福
利措施並定期提供健康檢查，
除了安定員工在工作、生活及
健康上的保障，以營造一個共
同努力的目標外，更在兢兢業
業的良善管理中創造公司的經
營績效，再將公司的獲利與員
工分享。
3.投資者關係：本公司於公司網
站上設有「投資人專區」，投
資人可透過該專區了解公司相		 無差異，與上市上
櫃公司治理實務守
則規定相符。

48

評估項目 運作情形 運作情形 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明
關資訊，且設有股東信箱，做
為與公司聯繫方式。
4.供應商關係：本公司制訂「供應
商管理辦法」，與供應商間均
保持暢通之溝通管道並秉持誠
信原則與其往來。
5.利害關係人之權利：本公司對利
害關係人之權利，保持暢通之
溝通管道，並尊重、維護其應
有之合法權益。當利害關係人
之合法權益受到侵害時，公司
則秉持誠信原則妥適處理。
6.董事及監察人進修之情形：本公
司董事及監察人已參照「上市
上櫃公司董事、監察人進修推
行要點參考範例」之規定，本
屆董監事亦依法規定進修六小
時以上，並取得相關證明文件。
7. 董事及監察人購買責任保險之
情形：本公司每年均有購買相
關董監事人員責任保險，並定
期提報董事會報告。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說
明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：
公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任：強化未來職能區分
公司是否自願設置符合規定之審計委員會：改選時將獨立董事增設為三人並設置審計委員
會
公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次：改選時將獨立董事增設為三人
公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會：未來規劃每半年召開一次
公司公開說明書是否揭露具體明確的股利政策：詳盡說明具體明確股利政策之提綱要點

（四）公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及 運作 情形：

本公司於100.08.24 經董事會通過成 立 本公司薪資報酬委員會，負責本公司 董事、監察人及經理人之薪資報酬 評 估，提供 予 董事會 作 為董事、監察人及經理 人績 效評 估及薪資決 策 之參考，最近年度及截至公開說明書刊印日止，薪酬委員 會之組成資料及 運作 情形如下：

49

一、 薪資報酬委員會成員資料

身分別
（註1）
條件

姓名
 是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格		 是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格		 是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格		 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 符合獨立性情形（註2） 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數		 備註

商務、法
務、財
務、會計
或公司
業務所
需相關
料系之
公私立
大專院
校講師
以上		 法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具有商
務、法
務、財
務、會
計或公
司業務
所需之
工作經
驗		 1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董
事		 洪明洲 v v v v v v v v v v 1
獨立董
事(註
3)		 王耀興 v v v v v v v v v 0
獨立董
事(註
3)		 謝發達 v v v v v v v v v 0
其他 吳鴻祺 v v v v v v v v v 4

  • 註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

  • 註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ � ”。

    • （ 1 ） 非為公司或其關係企業之受僱人。

    • （ 2 ） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置 之獨立董事者，不在此限。

    • （ 3 ） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名 之自然人股東。

    • （ 4 ） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

    • （ 5 ） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名 法人股東之董事、監察人或受僱人。

    • （ 6 ） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 百分之五以上股東。

    • （ 7 ） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公 司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

    • （ 8 ） 未有公司法第 30 條各款情事之一。

  • 註3：獨立董事王耀興於106/3/6 辭任，新任獨立董事(薪酬委員)謝發達於106/6/3 重新委任。

  • 二、薪資報酬委員會 運作 情形資訊 

     - (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。

 - (2)本屆委員任期：105 年5 月27 日至108 年5 月26 日，最近年度(106)薪資報 酬委員會開會3 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

50

職稱 姓名 實際出席次
數(Ｂ)		 委託出席次
數		 實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)(註1)		 備註
召集人 洪明洲 3 0 100%
委員(註
2)		 王耀興 2 0 100% 106/3/6辭任
委員(註
2)		 謝發達 1 0 100% 106/6/3 新任
委員 吳鴻祺 3 0 100%
其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於
薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明
薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

  • 註1 ：（1）年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

  • （2）年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填 列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在 職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

  • 註2 ：獨立董事王耀興於106/3/6 辭任，新任獨立董事(薪酬委員) 謝發達於106/6/3 重新委任。

（五）履行社會責任情形：

（五）履行社會責任情形：
評估項目 運作情形(註1) 與上市上櫃
公司企業社
會責任實務
守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明(註2)
一、落實公司治理
（一）公司是否訂定企業社會責
任政策或制度，以及檢討實
施成效？
(二)公司是否定期舉辦社會責
任教育訓練？
(三)公司是否設置推動企業社		 V
V
V		 (一)本公司訂定「企業社會責任
實務守則」以及「社會責任計畫
參與辦法」，藉由投入各項社會
公益活動的推廣，善盡企業的社
會責任，推動執行狀況定期檢討
提報，成效彙編於本公司之社會
責任報告書中。
(二)新進人員新訓由專人逐項解
說，內容包含人權、環境、勞動
準則等，明確傳達員工應有權利
與義務並使員工了解社會責任精
神。不定期舉辦相關教育訓練課
程，向同仁進行社會責任宣導，
訓練課程資料存放於公司內網以
便員工查詢與閱讀。
(三)本公司由管理部依「社會責		 (一)無差
異，與上市上
櫃公司治理
實務守則規
定相符。
(二)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(三)無差

51

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃
公司企業社
會責任實務
守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明(註2)
會責任專（兼）職單位，並
由董事會授權高階管理階
層處理，及向董事會報告處
理情形？
(四)公司是否訂定合理薪資報酬
政策，並將員工績效考核制
度與企業社會責任政策結
合，及設立明確有效之獎勵
與懲戒制度？		 V 任計畫參與辦法」負責統籌推動
企業社會責任之任務，定期召開
公司治理會議時報告討論，並向
董事會報告執行情形。
(四)本公司訂有「績效考核及獎懲
評估作業」、「晉升及調遷作業」
及「薪工循環作業」等辦法，合理
訂定有關薪資報酬政策及明確有
效之獎懲制度。		 異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(四) 無差
異，與上市上
櫃公司治理
實務守則規
定相符。
二、發展永續環境
（一）公司是否致力於提升各項
資源之利用效率，並使用對
環境負荷衝擊低之再生物
料？
(二)公司是否依其產業特性建
立合適之環境管理制度？
（三）公司是否注意氣候變遷對
營運活動之影響，並執行溫
室氣體盤查、制定公司節能
減碳及溫室氣體減量策
略？		 V
V
V		 (一)本公司長期致力於資源回收
再利用及垃圾分類等措施，各項
廢棄物皆由合格廠商處理。在製
程、物料管理上全面符合RoHS規
範，並通過德國萊因IECQ
QC080000有害物質管理系統認
證。同時內部推動綠色採購，主
動使用可回收、低污染、省資源
的設施，以減少對環境之衝擊。
(二)經由ISO14001、IECQ
QC080000及ISO14064-1等系統之
建制，確保環境管理制度的落
實，堅守對社會的承諾－「永續
發展」。
(三)1.通過德國萊因ISO14064-1
溫室氣體查證，並持續不斷
的推動節能及溫室氣體減量
措施，主要著重於電力節用
措施，檢討廠內能源耗用情
形，並全面展開節能方案。
2.106 年所進行105 年溫室氣
體盤查，總排放量為752.70
公噸CO2e，較104 年增加
78.97 公噸CO2e，增加
11.72%。因當年度SMT 廠納入
營運邊界。		 (一)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(二)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(三)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
三、維護社會公益
（一）公司是否依照相關法規及
國際人權公約，制定相關之
管理政策與程序？		 V (一)本公司訂有「人力資源政策」
及「工作規則」遵守相關勞動法
規及基本勞動人權原則，保障員		 (二)無差異

52

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃
公司企業社
會責任實務
守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明(註2)
（二）公司是否建置員工申訴機
制及管道，並妥適處理？
（三）公司是否提供員工安全與
健康之工作環境，並對員工
定期實施安全與健康教
育？
（四）公司是否建立員工定期溝
通之機制，並以合理方式
通知對員工可能造成重大
影響之營運變動？
（五）公司是否為員工建立有效
之職涯能力發展培訓計
畫？
（六）公司是否就研發、採購、
生產、作業及服務流程等制
定相關保護消費者權益政
策及申訴程序？
（七）對產品與服務之行銷及標
示，公司是否遵循相關法規
及國際準則？
（八）公司與供應商來往前，是
否評估供應商過去有無影
響環境與社會之紀錄？		 V
V
V
V
V
V		 工之合法權益。
(二)公司設有申訴信箱與申訴專
線，提供員工在合法權益受到侵
害時之溝通管道，並由管理部統
籌處理。
(三)本公司之勞安人員，依人、
機、料、法、環等不同層面，分
別進行危害鑑定、風險分析之管
理；透過每年的健康檢查確認同
仁的健康狀態且分級實施健康管
理與追蹤；職安室依同仁提出需
求，或安全衛生重大議題辦理不
同主題之訓練。
(四)本公司定期舉行勞資會議，
勞資雙方在公開平台下充分溝通
達到雙贏機制，並於公司內部網
站定期發佈有關公司最新重大訊
息。
(五)本公司訂有「教育訓練管理
辦法」及「特定人員資格鑑定作
業標準」，並依年度教育訓練計
劃展開各種研習、訓練，以提昇
員工專業技能與智識，確保員工
職能發展。
(六)本公司制定「客戶服務管理
辦法」，建置客訴處理管理系統，
以提供客戶售後服務，並於公司
網站上提供產品支援服務的窗
口。
(七)本公司對產品與服務之行銷
及標示，均遵循相關法規與國際
準則。已建置各項管理程序或作
業標準，以符合客戶與相關法規
要求，包括設計、安規、有害物
質、EMI…等，以達成客戶滿意
度。亦定期蒐集國際主要環境法
規，以掌握國際最新管制趨勢。
(八)本公司訂有「供應商管理辦
法」，針對新供應商進行評估，
以決定是否成為合格廠商；針對		 (三)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(四)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(五)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(六)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(七)無差
異，與上市
上櫃公司治
理實務守則
規定相符。
(八)無差
異，與上市上
櫃公司治理
實務守則規
定相符。

53

評估項目 運作情形(註1) 運作情形(註1) 運作情形(註1) 與上市上櫃
公司企業社
會責任實務
守則差異情
形及原因
是 否 摘要說明(註2)
（九）公司與其主要供應商之契
約是否包含供應商如涉及
違反其企業社會責任政
策，且對環境與社會有顯
著影響時，得隨時終止或
解除契約之條款？		 V 現有供應商定期進行評鑑，確保
和輔導供應商的符合性，包括環
境管理、限用物質管制、無有害
物質、無衝突礦產等。
(九)本公司訂有「供應商管理辦
法」，對於違反和不符合法規之
供應商應撤銷其合格供應商之資
格，各供應商皆承諾簽署遵守符
合本公司環境政策，包括遵守法
令、降低衝擊、持續改善、落實
教育、諮詢溝通等。若供應商涉
及不法之情事得隨時終止其契
約。		 (九)無差
異，與上市上
櫃公司治理
實務守則規
定相符。
四、加強資訊揭露
（一）公司是否於其網站及公開
資訊觀測站等處揭露具攸
關性及可靠性之企業社會
責任相關資訊？		 V 在本公司網站中公開揭露企業社
會責任執行情形
http://www.winmate.com/respon
sibility_tr.htm		 無差異，與上
市上櫃公司
治理實務守
則規定相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則
者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂有「企業社會責任實務守則」及「社
會責任計畫參與辦法」，並於公司網站中公開揭露企業社會責任執行情形，並未有實際
與運作有差異之狀況發生。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：
(1)健康檢查：每年實施健康檢查及分級追蹤，並定期執行作業環境測定及提供適當之防
護設備及個人防護具，以避免員工暴露及降低罹患職業疾病的風險。
(2) 過勞預防：本公司符合法規要求，建立過勞預防之管理辦法，透過年度健康檢查以
及心力評量之結果，分析出高風險之族群，並執行個人健康執導及配工
安排。
(3) 人因性危害預防：本公司符合法規要求，建立人因性危害預防之管理辦法，並透過
問卷調查方式了解同仁肌肉骨骼問題，將個案區分為四個等級，依
其嚴重程度進行後續工程改善及行政管理之方式持續關懷員工。
(4) 職場暴力申訴管道：本公司符合法規要求，建立職場暴力申訴之管理辦法，相關委
員將安排調查，調查期間與調查結束後，均不可向委員會以外
之同仁談起事件，以保護當事人之名聲。
(5)托兒配套措施：與臨近托兒所合作，照顧有幼兒的員工，使其兼顧家庭生活。
(6)設置哺集乳室：為提供與女性員工方便集乳，設置完善的哺集乳室，以鼓勵哺育母乳
的風氣，確保下一代的健康。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無此情
形

  • 註1： 運作 情形不論勾選｢ 是 ｣或｢否｣，均應於摘要說明欄位敘明。

  • 註 2：公司已編製企業社會責任報告書者，摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式 及索引頁次替 代 之。

54

（六） 落 實誠信經營情況：

（六）落實誠信經營情況：
評估 項 目 運作情形 與上市上櫃
公司誠信經
營守則差異
情形及原因
是 否 摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司是否於規章及對外文
件中明示誠信經營之政
策、作法，以及董事會與
管理階層積極落實經營政
策之承諾？
（二）公司是否訂定防範不誠信
行為方案，並於各方案內明
定作業程序、行為指南、違
規之懲戒及申訴制度，且落
實執行？
（三）公司是否對「上市上櫃公
司誠信經營守則」第七條第
二項各款或其他營業範圍
內具較高不誠信行為風險
之營業活動，採行防範措
施？		 V
V
V		 (一)本公司訂定「誠信經營守
則」、「道德行為準則」等內控
辦法，並於公司內部網站和官網
中公告揭露
http://www.winmate.com.
tw/investor_main.asp?showblo
ck=Control4
，稽核定期查核辦法
制度之遵循的情況，責成查核結
果，提報董事會以確保落實。
(二)本公司訂有「誠信經營守
則」、「檢舉事項調查作業標準」
等內控辦法；定期執行稽核查核
運作並向公司治理會議報告，確
保申訴管道暢通，管理部門亦定
期宣導及執行相關教育訓練課
程。
(三)本公司定期舉辦董事、監察
人公司治理相關教育，並於「工
作規則」中明定相關獎懲辦法，
另設有檢舉機制配合相關內控制
度防範營業範圍內具較高不誠信
行為風險之營業活動。		 (一)無差異
(二)無差異
(三)無差異
二、落實誠信經營
（一）公司是否評估往來對象之
誠信紀錄，並於其與往來交
易對象簽訂之契約中明訂
誠信行為條款？
（二）公司是否設置隸屬董事會
之推動企業誠信經營專
（兼）職單位，並定期向董
事會報告其執行情形？
（三）公司是否制定防止利益衝
突政策、提供適當陳述管
道，並落實執行？		 V
V
V		 (一)本公司訂有「供應商管理辦
法」及「供應商年度考核表」針
對所從事之商業活動交易對象均
須經公司審查通過，對於合作之
供應商/外包商，亦進行定期稽核
與評核，並於合約中簽訂相關商
業誠信條款。
(二)本公司財務部為誠信經營兼
職單位，每半年召開公司治理會
議中提報討論並做成決議提報董
事會相關執行情形。
(三)本公司訂有「道德行為準則」
並設有利害關係人溝通管道與監
察人溝通管道，公佈於官網並透
過不定期查核能有效防止利益衝
突運作發生。		 (一)無差異
(二)無差異
(三)無差異

55

評估 項 目 運作情形 與上市上櫃
公司誠信經
營守則差異
情形及原因
是 否 摘要說明
（四）公司是否為落實誠信經營
已建立有效的會計制度、內
部控制制度，並由內部稽核
單位定期查核，或委託會計
師執行查核？
（五）公司是否定期舉辦誠信經
營之內、外部之教育訓練？		 V
V		 (四)本公司已建立會計、財務制
度，定期執行內部稽核查核並委
託勤業眾信會計事務所查核簽
證；另亦已建立有效之內部控制
制度，由內部稽核單位定期查
核，並定期於公司治理會議報告
說明，以及提報董事會，能有效
落實誠信經營制度。
(五)本公司定期由管理部依計劃
聘請外部講師針對內部人(董
事、監察人、法人代表人)進行教
育訓練，另不時於公司內部宣導
誠信經營原則，並將相關規範公
佈於內部網站供員工閱讀，充份
達到宣導之效果。		 (四)無差異
(五)無差異
三、公司檢舉制度之運作情形
（一）公司是否訂定具體檢舉及
獎勵制度，並建立便利檢舉
管道，及針對被檢舉對象指
派適當之受理專責人員？
（二）公司是否訂定受理檢舉事
項之調查標準作業程序及
相關保密機制？
（三）公司是否採取保護檢舉人
不因檢舉而遭受不當處置
之措施？		 V
V
V		 (一)本公司已建立「檢舉事項調
查作業標準」，由稽核單位專責
受理檢舉，並於網站內設有與監
察人溝通管道，能有效執行檢
舉、申訴制度之運作，若有違反
誠信經營之規定，依公司懲戒辦
法辦理。
(二)公司訂有「檢舉事項調查作
業標準」明訂公司人員具有陳報
檢舉義務，另外公司設有網站和
員工信箱皆受理相關事務。
(三)本公司對於檢舉事項，訂有保
護政策，詳述於「檢舉事項調查作
業標準」中，確保檢舉而遭受不當
處置。		 (一)無差異
(二)無差異
(三)無差異
四、加強資訊揭露
（一）公司是否於其網站及公開
資訊觀測站，揭露其所訂誠
信經營守則內容及推動成
效？		 V 「誠信經營」揭露資訊網站
http://www.winmate.com.
tw/investor_main.asp?showbloc		 無差異
k=Control4
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其
運作與所訂守則之差異情形：無此差異情形
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司定期召開公司治理會議，
定期執行會計制度稽核查核等作業並向獨立董事以及監察人提報，針對需加強內容
修訂公司內控文件並提報董事會決議，能有效達落實誠信經營制度。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營 運作 情形之重要資訊：本公司定期召開公司治理會議， 定期執行會計制度稽核查核等 作 業並 向獨立 董事以及監察人提報，針對需加強內容 修 訂 公司內控文件並提報董事會決議，能有 效 達 落 實誠信經營制度。

56

  • （七）公司如有 訂 定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：已公佈於公司網 站 http://www.winmate.com.tw/investor_main.asp?showblock=Control4

  • （八）其他足以增 進 對公司治理 運作 情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

    • 1.本公司股東會之召開於106 年 起 採通訊投票，保障股東權益。

    • 2.於公司內站網站 中 設置各項內 部 控制辦法及 作 業程序專區，員工隨時可查詢 各項規定。

    • 3.本公司 訂 有 「 內 部 重大資訊處理 作 業辦法 」 ，並公告於公司網站 中 ，提供給 員工、經理人和董事隨時參閱，以 避免 違 反 暨發生內線交易情事。

  • （九）內 部 控制制度執行狀況應揭露下列事項：

    • 1.內 部 控制制度聲明書：詳見第 38 頁。

    • 2.委託會計師專案審查內 部 控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

  • （十）最近年度及截至公開說明書刊印日止，股東會及董事會之重要決議及執行情形之 檢 討：

  • 1.股東會之重要決議及執行情形

時間 股東會重要決議 執行情形
106.05.26 106 年股東常會重要決議事項
報告事項：
（一）一○五年度營業報告。
（二）一○五年度監察人查核報告。
（三）一○五年度員工及董監酬勞分配
情形報告。
承認事項：
（一）承認一○五年度營業報告書暨財
務報表案。
（二）承認一○五年度盈餘分配案。
討論事項：
（一）修訂「公司章程」案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序
管理辦法」案。
(三)辦理私募發行普通股案
選舉事項：
（一）補選獨立董事案。
其他議案：
（一）解除新任董事競業禁止之限制
案。
臨時動議：		 依決議情形辦理
依決議情形辦理
停止過戶期間：106 年6 月22 日～
106 年6 月26 日
配息基準日：106 年6 月26 日
現金股利發放日：106 年7 月19 日
依決議情形辦理
依決議情形辦理
依決議情形辦理
應募人:研華股份有限公司
私募股數或張數:12,000,000 股
實際定價日:106/10/31
實際私募價格:45 元
私募增資基準日：106/11/14
依決議情形辦理
由謝發達擔任獨董
依決議情形辦理
由於本次新任獨立董事截至提案時
並無兼任其他公司屬於本公司營業
範圍內之行為，故本案經主席裁示不
予討論。

57

2.董事會之重要決議及執行情形

日期 重要決議事項 決議結果 執行情形
106.01.19 1.106 年度預算案
2.105 年度經理人年終獎金發放案
3.定期評估簽證會計師獨立性及適任性情
形案
4.106 年度財務報表簽證會計師續任案		 除第二案經李益仁董
事長、呂谷清董事、葉
慶發董事及焉芝福副
總等人迴避後；由獨立
董事洪明洲主持並徵
詢在場出席其餘董事
無異議照案通過。其餘
三案均經主席徵詢出
席董事全體無異議照
案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
106.03.07 1.105 年度自行檢查內部控制制度，出具
「內部控制制度聲明書」案
2.修訂「取得或處分資產處理程序管理辦
法」案
3.修訂公司章程案
4.通過本公司105 年度員工認股權憑證認
股權人名單及其得認股之數量案
5.105 年度董監酬勞分配案
6.105 年度員工酬勞分配案
7.105 年度營業報告書及財務報表案
8.105 年度盈餘分配案
9.補選獨立董事案
10.解除新任董事競業禁止之限制案
11.召開106 年股東常會案
12.向中國信託商業銀行申請續約授信額度
案
13.向兆豐國際商業銀行申請衍生性商品交
易額度案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
106.04.13 1.審查持股1%股東提名獨立董事候選人名
單案
2.本公司擬辦理私募發行普通股案
3.增訂本公司106 年股東常會「討論事項」
案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
臨時動異
1.解任董事長案
2.推選新任董事長案		 本二案經主席(洪明洲
獨立董事)裁示提付表
決。表決結果贊成4
人，反對2 人		 依決議情
形執行辦
理。
106.05.11 1.本公司營運長委任案
2.本公司發言人異動案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
106.05.26 1.修訂「公司章程」案 經主席徵詢在場出席 依決議情

58

2.修訂「取得或處分資產處理程序管理辦
法」案
3.辦理私募發行普通股案
4. 補選獨立董事案
5.解除新任董事競業禁止之限制案		 董事無異議照案通過。 形執行辦
理。
106.06.03 1.訂定本公司一○五年度現金股利配息基
準日案
2.薪資報酬委員會委員委任案
3.北京京融電自動化科技有限公司董事任
命案
4.擬解除本公司派任子公司董事之競業禁
止限制案
5.本公司向上海商業儲蓄銀行申請綜合授
信額度案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
106.08.09 1.本公司一○五年度董監酬勞金額案
2.本公司一○五年度經理人員工紅利金額
案
3.本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授
信額度案
4.修訂本公司董事、監察人、薪酬委員酬勞
發放標準案		 除第二案經董事長呂
谷清先生、董事李益仁
先生、董事葉慶發先
生、副總焉芝福先生及
營運長林筠卿先生利
益迴避後，由獨立董事
洪明洲先生擔任主席
徵詢在場其他出席董
事無異議照案通過。其
餘三案均經主席徵詢
出席董事全體無異議
照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
106.10.31 1.本公司簽證會計師之選任解任案
2.擬訂107 年度稽核計劃案
3.修訂本公司「內部控制制度」案
4.訂定私募普通股之發行價格、數量及應募
人相關事宜案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
106.12.06 1.本公司選任「併購特別委員會」委員 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
107.01.30 1.本公司107 年度預算案
2.本公司106 年度經理人年終獎金發放案
3.107 年度簽證會計師獨立性及適任性評
估案
4.107 年度財務報表簽證會計師續任案		 除第二案因與在場董
事經理人利益攸關，於
相關利益關係人迴避
後，委請獨立董事洪明
洲主持，徵詢在場其餘
董事討論，決議照案通
過。其餘三案均經主席
徵詢出席董事全體無
異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。

59

107.03.13 1.本公司106 年度自行檢查內部控制制
度，出具「內部控制制度聲明書」案
2.本公司106 年度董監酬勞分配案
3.本公司106 年度員工酬勞分配案
4.106 年度營業報告書及財務報表案
5.本公司106 年度盈餘分配案
6.本公司擬以資本公積發放現金股利案
7.本公司召開107 年股東常會案
8.向中國信託商業銀行申請續約授信額度
案
9.向兆豐國際商業銀行申請衍生性商品交
易額度案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
107.05.10 1.WinmateUS美國公司增資案(USD100萬) 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
107.06.21 1.訂定本公司106 年度現金股利配息基準
日案
2.會計主管異動案
3.本公司向上海商業儲蓄銀行申請綜合授
信額度案
4.本公司向兆豐國際商業銀行申請綜合授
信額度案		 經主席徵詢在場出席
董事無異議照案通過。		 依決議情
形執行辦
理。
  • （十一）最近年度及截至公開說明書刊印日止，與公司有關人士（ 包括 董事長、總經理、會計主管及 內 部 稽核主管、研發主管等）辭職解任情形之彙總：
職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因
總管理處副總
兼財會主管		 焉芝福 91/3/1 107/6/21 職務輪調
會計主管 劉至原 107/6/21 不適用 不適用

60

==> picture [483 x 182] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 182] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 181] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 182] intentionally omitted <==

61

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 63] intentionally omitted <==

62

==> picture [483 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 66] intentionally omitted <==

63

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 63] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 64] intentionally omitted <==

64

==> picture [483 x 234] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 234] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 233] intentionally omitted <==

65

==> picture [483 x 232] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 232] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 232] intentionally omitted <==

66

==> picture [483 x 229] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 229] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 228] intentionally omitted <==

67

==> picture [483 x 224] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 223] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 224] intentionally omitted <==

68

==> picture [483 x 184] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 183] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 184] intentionally omitted <==

69

==> picture [483 x 227] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 228] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 227] intentionally omitted <==

70

==> picture [483 x 225] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 225] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 225] intentionally omitted <==

71

==> picture [483 x 232] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 232] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 231] intentionally omitted <==

72

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 57] intentionally omitted <==

73

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 58] intentionally omitted <==

74

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 231] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

75

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

76

==> picture [483 x 229] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 229] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 228] intentionally omitted <==

77

==> picture [483 x 226] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 227] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 226] intentionally omitted <==

78

==> picture [483 x 179] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 179] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 179] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 178] intentionally omitted <==

79

==> picture [483 x 217] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 217] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 216] intentionally omitted <==

80

==> picture [483 x 226] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 225] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 225] intentionally omitted <==

81

==> picture [483 x 231] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

==> picture [483 x 230] intentionally omitted <==

82

融 程 電訊股份有限公 司

董事長 邑 融股份有限公司

==> picture [8 x 82] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 21] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 20] intentionally omitted <==

83

More from Winmate

Regulatory Filings 2026
May 21
AGM Information 2026
May 20
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 20
Interim / Quarterly Report 2026
May 6
Interim / Quarterly Report 2026
May 6
Interim / Quarterly Report 2026
May 6
Interim / Quarterly Report 2026
May 6
Regulatory Filings 2026
May 5
Share Issue/Capital Change 2026
May 5
Board/Management Information 2026
May 4
View all filings →