Winmate — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/27	發言時間	19:21:06
發言人	劉至原	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-85110288
主旨	本公司第十二屆董事（含獨立董事）當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/27
說明	1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 邑融(股)公司代表人：呂谷清董事長 葉慶發董事 醫揚科技(股)公司代表人：莊永順董事 瑞海投資(股)公司代表人：莊富傑董事 研華(股)公司代表人：劉蔚志董事 謝發達獨立董事 胡同來獨立董事 ?有情監察人 王煒盛監察人 蔡適陽監察人 4.舊任者簡歷: 呂谷清 融程電訊(股)公司董事長 葉慶發 融程電訊(股)公司董事 莊永順 融程電訊(股)公司董事 莊富傑 融程電訊(股)公司董事 劉蔚志 融程電訊(股)公司董事 謝發達 融程電訊(股)公司獨立董事 胡同來 融程電訊(股)公司獨立董事 ?有情 融程電訊(股)公司監察人 王煒盛 融程電訊(股)公司監察人 蔡適陽 融程電訊(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 邑融(股)公司代表人：呂谷清董事 葉慶發董事 醫揚科技(股)公司代表人：莊永順董事 瑞海投資(股)公司代表人：莊富傑董事 研華(股)公司代表人：劉蔚志董事 洪明洲獨立董事 胡同來獨立董事 朱文儀獨立董事 6.新任者簡歷: 呂谷清 融程電訊(股)公司董事 葉慶發 融程電訊(股)公司董事 莊永順 融程電訊(股)公司董事 莊富傑 融程電訊(股)公司董事 劉蔚志 融程電訊(股)公司董事 王煒盛 融程電訊(股)公司董事 洪明洲 融程電訊(股)公司獨立董事 胡同來 融程電訊(股)公司獨立董事 朱文儀 融程電訊(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：邑融(股)公司代表人/呂谷清：3,775,744股 董事：葉慶發：1,950,085股 董事：醫揚科技(股)公司代表人/莊永順：10,041,000股 董事：瑞海投資(股)公司代表人/莊富傑：4,300,000股 董事：研華(股)公司代表人/劉蔚志：12,000,000股 董事：王煒盛：1,069,051股 獨立董事洪明洲：0股 獨立董事胡同來：0股 獨立董事朱文儀：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選,審計委員會代替之) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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