Winmate — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	6	發言日期	111/05/27	發言時間	19:22:34
發言人	劉至原	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-85110288
主旨	通過解除新任董事之競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/05/27
說明	1.股東會決議日:111/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王煒盛 / 董事 法人董事：醫揚科技(股)公司代表人：莊永順、瑞海投資(股)公司代表人：莊富傑、 研華(股)公司代表人：劉蔚志 獨立董事：洪明洲、胡同來、朱文儀 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 醫揚科技(股)公司 / 莊永順 研華(股)公司 / 劉蔚志 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 醫揚：醫揚電子科技(上海)有限公司董事長 莊永順：醫揚電子科技(上海)有限公司董事長-法人代表 莊永順：研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表 莊永順：奇燁電子(東莞)有限公司董事 莊永順：丹陽奇燁科技有限公司董事 莊永順：牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 莊永順：泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表 研華：北京研華興業電子科技有限公司(ACN)董事長 研華：研華科技(中國)有限公司(AKMC)董事長 研華：上海研華慧胜智能科技有限公司(AiSC)董事長 研華：西安研華軟體有限公司董事長 劉蔚志：研華服創(上海)智能科技有限公司董事 劉蔚志：上海研樂智能科技有限公司董事 劉蔚志：上海研華慧胜智能科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市　 奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省 研揚科技(蘇州)有限公司：江蘇省 丹陽奇燁科技有限公司：江蘇省 牧德(東莞)檢測設備有限公司：廣東省 泰永電子(蘇州)有限公司：江蘇省 北京研華興業電子科技有限公司：北京市　 研華科技(中國)有限公司：江蘇省 上海研華慧胜智能科技有限公司：上海市　 西安研華軟體有限公司：陝西省 研華服創(上海)智能科技有限公司：上海市　 上海研樂智能科技有限公司：上海市　 上海研華慧胜智能科技有限公司：上海市　 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售 研揚科技(蘇州)有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷 奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造 丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及充電器之製造 牧德(東莞)檢測設備有限公司：檢測設備之維修服務及買賣業務 泰永電子(蘇州)有限公司：檢測設備之維修服務及買賣業務 北京研華興業電子科技有限公司：工業用電腦之行銷買賣 研華科技(中國)有限公司：介面卡及週邊設備機殼、塑膠外殼及配件之產銷業務 上海研華慧胜智能科技有限公司：工業用電腦之製造、行銷及買賣 西安研華軟體有限公司：軟件技術開發、軟件產品製作 研華服創(上海)智能科技有限公司：智能科技領域內的技術開發、諮詢、服務 上海研樂智能科技有限公司：智能零售應用與服務 上海研華慧胜智能科技有限公司：工業用電腦之行銷買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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