Winmate — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	105/05/27	發言時間	18:27:16
發言人	呂谷清	發言人職稱	總經理	發言人電話	8511-0288#620
主旨	一○五年股東常會全面改選本公司董事及監察人 (含獨立董事)案，董事變動已達1/3
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/05/27
說明	1.發生變動日期:105/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事/洪明洲/第一金融資產管理(股)公司法人董事 獨立董事/李燕松/東吳大學會計系講師 董事/益琦建設(股)公司 董事/李益仁/系統電子工業(股)公司董事長 董事/呂谷清/融程電訊(股)公司總經理 董事/系統電子工業(股)公司 董事/葉慶發/融程電訊(股)公司副總經理 監察人/王煒盛/恆享實業(有)公司總經理 監察人/龐有情/平成電子(股)公司董事長 監察人/何如祥/臺灣人壽保險特別助理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事/李益仁/系統電子工業(股)公司董事長 董事/邑融股份有限公司 董事/李承達/融程電訊(股)公司資深產品經理 董事/葉慶發/融程電訊(股)公司副總經理 董事/蔡適陽/精營管理顧問(股)公司董事長 獨立董事/洪明洲/第一金融資產管理(股)公司法人董事 獨立董事/王耀興/國票金融控股(股)公司獨立董事 監察人/龐有情/快特(股)公司董事 監察人/王煒盛/恆享實業(有)公司總經理 監察人/何如祥/臺灣人壽保險(股)公司專門委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事/李益仁/4,809,600股 董事/邑融(股)公司/1,045,744股 董事/李承達/106,597股 董事/葉慶發/1,950,085股 董事/蔡適陽/30,000股 獨立董事/洪明洲/0股 獨立董事/王耀興/0股 監察人/龐有情/728,027股 監察人/王煒盛/1,069,051股 監察人/何如祥/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/30 9.新任生效日期:105/05/27~108/05/26 10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.