Winmate — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	3	發言日期	102/05/31	發言時間	18:37:18
發言人	呂谷清	發言人職稱	總經理	發言人電話	8511-0288#620
主旨	一○二年股東常會改選本公司董事(含獨立董事)案， 董事變動已達1/3
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/05/31
說明	1.發生變動日期:102/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事/李益仁/融程電訊(股)公司董事長 董事/呂谷清/融程電訊(股)公司總經理 董事/葉慶發/融程電訊(股)公司副總經理 董事/中華開發工業銀行(股)公司 董事/龐有情/平成電子(股)公司董事長 獨立董事/洪明洲/元富證券投資顧問(股)公司董事長 獨立董事/劉善鎮 監察人/王煒盛/恆享實業總經理 監察人/曾佳幹/平成電子董事 監察人/何如祥/台灣人壽特別助理 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事/洪明洲/第一金融資產管理(股)公司法人董事 獨立董事/李燕松/東吳大學會計系講師 董事/益琦建設(股)公司 董事/李益仁/系統電子工業(股)公司董事長 董事/呂谷清/融程電訊(股)公司總經理 董事/研廣科技(股)公司 董事/葉慶發/融程電訊(股)副總經理 監察人/王煒盛/恆享實業總經理 監察人/龐有情/平成電子(股)公司董事長 監察人/何如祥/台灣人壽特別助理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 獨立董事/洪明洲/0股 獨立董事/李燕松/0股 董事/益琦建設(股)公司/1000股 董事/李益仁/3701190股 董事/呂谷清/2153841股 董事/研廣科技(股)公司/77008股 董事/葉慶發/1567812股 監察人/王煒盛/846,075股 監察人/龐有情/635,343股 監察人/何如祥/0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/27~102/05/26 8.新任生效日期:102/05/31 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無

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