Winmate — AGM Information 2025

Aug 21, 2025

融程電訊股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：一一三年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一) 本公司一一三年度之營業報告書、財務報表業經董事會編造 完成，其中財務報表經安永聯合會計師事務所鄭清標及傅文 芳會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送請審計委員會查 核竣事，並出具書面查核報告在案。

  • (二) 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及 。

  • 附件三 (第89頁、第1129頁)

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司一一三年度盈餘分配案業經董事會決議通過，請參閱下列 盈餘分配表。

• 決 議：

討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：(一) 配合證券交易法第14條第6項修訂，公司應於章程訂明以年 度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，及考 量公司實務需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

  • (二)「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件四 (第30~31頁)。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：(一) 考量公司實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文。

  • (二) 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件 五 (第32~33頁)。

• 決 議：

選舉事項

第一案 董事會提

案 由：改選董事案，提請 選舉。

• 說 明：(一) 本公司第十二屆董事於114年5月26日任期屆滿，依公司法第 195條規定，提請於股東常會改選本公司第十三屆董事。本 屆應選出董事九席(其中含獨立董事三席)，任期自114年5月 28日起至117年5月27日止，任期三年，連選得連任。依公司 法第192之1條及章程之規定，本屆董事選舉採候選人提名 制。

• (二) 第十三屆董事候選人名單請參閱附件六 (第34~36頁)。

• 選舉結果：

其他議案

• 第一案 董事會提 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：(一) 依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應經股東會同意。據此，為使本公司董事 因實際需要，並借助其相關專才與經驗，擬解除第十三屆新 任董事及其代表人從事與本公司營業範圍內相同事業之競 業行為。

  • (二) 有關本屆提名董事及其代表人擬於當選後提請股東會同意 解除競業禁止限制之明細，請參閱附件七 (第37~38頁)。

決 議：