Winmate — AGM Information 2024

May 31, 2024

融程電訊股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：一一二年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一) 本公司一一二年度之營業報告書、財務報表業經董事會編造完 成，其中財務報表經安永聯合會計師事務所鄭清標及傅文芳會 計師查核簽證完竣，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事， 並出具書面查核報告在案。

  • (二) 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附 件三(第78頁、第1028頁)。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司一一二年度盈餘分配案業經董事會決議通過，請參閱下列盈 餘分配表。

• 決 議：