Winmate — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/21	發言時間	18:14:42
發言人	劉至原	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-85110288
主旨	本公司董事會決議召開一一二年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/21
說明	1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告 (二)一一一年度審計委員會查核報告 (三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告 (四)一一一年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書暨財務報表案 (二)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: (一)可轉換公司債停止轉換期間：112年4月1日至112年5月30日。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年4月29日至112年5月27 日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.