Winmate — AGM Information 2022

May 31, 2022

第 一 聯

第 三 聯

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 融程電訊股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3416 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡

股東 台啟

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：

• 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

• 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

• 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

第 267 融程電訊股份有限公司 二 一一一年股東常會 聯 出席簽到卡

時間：111年5月27日(星期五)上午九時整 地點：新北市三重區興德路111之6號9樓 (本公司員工教育訓練室) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代 理人姓名[：] 持有股數： 注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 名 出席：請蓋妥印鑑 自 或 或簽名後，於開會 出 當日辦理報到即可 蓋 ，免再寄回。 席章

1 1 1 - 2 6 7

編號：	編號：	編號：					1 1	1 - 2 6 7
出席簽到卡 融程電訊股份有限公司 一一一年股東常會 267 時間：111年5月27日(星期五)上午九時整 地點：新北市三重區興德路111之6號9樓 (本公司員工教育訓練室)			委 託 書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一○年度營業報告書暨財務報表案： 2.一一○年度盈餘分配案： 3.修訂「公司章程」案： 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案： 5.修訂「股東會議事規則」案： 6.修訂「取得或處分資產處理程序」案： 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案： 8.修訂「背書保證作業程序」案： 9.資本公積發放現金案： 10.改選董事案。 11.解除新任董事競業禁止之限制案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 融程電訊股份有限公司		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席				姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 名稱 代號 名稱 代號 名稱 代號 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 首都銀行 025 板信銀行 118

融程電訊股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1.本匯款申請書請於 股東戶號 111年5月27日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)

新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

(請蓋股東印鑑)

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委 託 書 使 用 須 知

• 第 五 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

融程電訊股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一一年五月二十七日(星期五)上午九時整，假新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室)，召開一一一年股東常會。本次會議 第 受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一○年度營業報告。2.一一○年度監察人查核報 六 告。3.一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書暨財務報表案。2.一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金 聯 貸與他人作業程序」案。6.修訂「背書保證作業程序」案。7.資本公積發放現金案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁 止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\ 電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：邑融股份有限公司：呂谷清、葉慶發、醫揚科技股份有限公司：莊永 順、瑞海投資股份有限公司：莊富傑、研華股份有限公司：劉蔚志、王煒盛；獨立董事：洪明洲、胡同來、朱文儀。投資人如欲查詢候選人之學經歷等 相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本公司一一○年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣253,886,315元，每股配發現金股利3.5元。 (二)擬自資本公積中提撥新台幣72,538,947元，每股配發現金1元。(三)合計發放4.5元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公 司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

• 五、依公司法第一六五條規定，自一一一年三月二十九日起至一一一年五月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋 印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年4月27日至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

融程電訊股份有限公司董事會 敬啟