Winmate — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/22	發言時間	19:19:12
發言人	劉至原	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-85110288
主旨	融程電訊股份有限公司召開一一一年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/22
說明	1.董事會決議日期:111/02/22 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業報告 (二)一一○年度監察人查核報告 (三)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書暨財務報表案 (二)一一○年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (三)修訂「股東會議事規則」案 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (六)修訂「背書保證作業程序」案 (七)資本公積發放現金案 7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事案 8.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項:可轉換公司債停止轉換期間：111年3月29日至111年5月27日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.