Winmate — AGM Information 2021

Dec 14, 2021

融程電訊股份有限公司

一一○年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○九年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司一○九年度之營業報告書、個體暨合併財務報表業經董事 會編造完成，其中個體暨合併財務報表經安永聯合會計師事務所 洪茂益及羅筱靖會計師查核簽證完竣，併同營業報書送請監察人 查核竣事，並出具書面查核報告在案。

• (二)營業報告書、會計師查核報告書及個體暨合併財務報表，請參閱 附件一及附件六(第8~9頁、第18~36頁)。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：一○九年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司一○九年度經調整後未分配盈餘計新台幣86,184,983元， 加計一○九年度稅後純益新台幣256,062,474元；並提撥10%法定 盈餘公積25,562,383元及依法提列特別盈餘公積9,230,146元後， 合計一○九年度可供分配盈餘為新台幣307,454,928元。

• (二)擬配發股東現金股利新台幣217,403,841元，每股配發現金股利3 元，現金配發計算至元為止，未滿一元之畸零款，列入公司之其 他收入。俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發 放日及其他相關事宜。

• (三)嗣後如因本公司流通在外股數變動，其股東配息率因此而發生變 動時，由股東會授權董事長全權處理。

• 決 議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：資本公積發放現金案，提請 決議。

• 一

• 說 明：( )本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 72,467,947 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份， 每股配發現金 1 元，現金配發計算至元為止，未滿一元之畸零款 列入公司之其他收入。

• (二)嗣後如因本公司流通在外股數變動，其股東發放現金比率因此而 發生變動時，由股東會授權董事長全權處理。

• (三)本案俟股東會通過後，授權董事長訂定發放現金基準日、發放日 及其他相關事宜。

• 決 議：

臨時動議