Winmate — AGM Information 2021

Dec 14, 2021

恆 業 承 印 Ｂ 版

第 三 聯

第 一 聯

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 融程電訊股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3416 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡

股東 台啟

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

• 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號： 1 1 0 - 2 6 7 267 融程電訊股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 一一○年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 、 、 股東戶號 簽名或蓋章 禁 發 保 十 方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年5月28日舉行之股東 止 現 結 萬 持有股數 出席簽到卡 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交 違 算 元 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付 法 所 ， 姓 名 或 時間：110年5月28日(星期五)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 現 取 檢 檢 名 稱 地點：新北市三重區興德路111之6號9樓 金 得 舉 舉 (本公司員工教育訓練室) 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或 及 ， 電 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 1.一○九年度營業報告書暨財務報表案： 其 使 經 話 □1.承認□2.反對□3.棄權 他 用 查 ： 戶 號 股東戶號：股東或代 2.一○九年度盈餘分配案：3.資本公積發放現金案： □1.承認□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 利益之 委託書 證屬實 ○二 姓 名 或名 稱 理人姓名[：] 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 價 ， 者 二 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 購 可 ， 五 持有股數： 項(二)之授權內容行使股東權利。 委 檢 最 四 戶 號 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑注意事項 親自簽名 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 託書行為 附具體事 高給予檢 七三七三 身分證字號姓 名 或名 稱 或簽名後，於開會 出或 此 致 。 證 舉 三 或統一編號 當日辦理報到即可 蓋 融程電訊股份有限公司 向 獎 。 ，免再寄回。 席章 授權日期 年 月 日 集 金 住 址 徵求場所及 人員簽章處[：]

編號： 第 267 融程電訊股份有限公司 二 一一○年股東常會 聯 出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

融程電訊股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書

融程電訊股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書 267 1.本匯款申請書請於 股東戶號 110年5月28日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本)

銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 名稱 代號 名稱 代號 名稱 代號 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 首都銀行 025 板信銀行 118

□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

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(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

恆 業 承 印

Ｂ 版

第 四 聯

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委 託 書 使 用 須 知

第 五 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

融程電訊股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一○年五月二十八日(星期五)上午九時整，假新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室)，召開一一○年股東常會。 第 本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九 六 年度監察人查核報告。3.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.募集發行「國內第二次無擔保轉換公司債」報告。5.修訂「道德行為準 則」報告。6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書 聯 暨財務報表案。2.一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項：資本公積發放現金案。(四)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基 本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本公司一○九年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣217,403,841元，每股配發現金股 利3元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣72,467,947元，每股配發現金1元。(三)合計發放4元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款 合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一一○年三月三十日起至一一○年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 此 致

貴股東

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融程電訊股份有限公司董事會 敬啟