Winmate — AGM Information 2020

May 28, 2020

融程電訊股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一Ｏ八年度營業報告書、個體暨合併財務報表 ( 資產負債 表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表 ) 業經本公司董事會編 造完竣。其中個體暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所 鄭旭然會計師及黃瑞展會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告 書送請監察人查核完畢。

• ( 二 ) 營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表請參閱本手 冊第 9~10 頁 ( 附件一）、第 20~42 頁 ( 附件五）。

• 決 議：

第二案                                                 董事會提

• 案 由：一Ｏ八年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一Ｏ八年度經調整後未分配盈餘計新台幣 5,658,645 元，加 計一Ｏ八年度稅後純益新台幣 241,210,626 元；並提撥 10% 法定盈 餘公積 24,121,063 元及迴轉特別盈餘公積 8,251,315 元後，合計

  • 一Ｏ八年度可供分配盈餘為新台幣 230,999,523 元。

• ( 二 ) 擬配發股東現金股利新台幣 144,375,894 元，每股配發現金股利 2 元，現金配發計算至元為止，未滿一元之畸零款，列入公司之 。

• 其他收入 俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日、 發放日及其他相關事宜。

• ( 三 ) 如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量、因買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或可轉換公司債轉換等 因素，致影響流通在外股數，其股東配息率因此而發生變動時， 由股東會授權董事長全權處理。

• 決 議：

第三案                                                 董事會提

• 案 由：一Ｏ三年度現金增資發行新股計畫變更追認案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司於103年6月12日經董事會決議通過辦理現金增資募集資金 用於購買廠房，惟經評估公司近年來營收持續增長、員工增加及 空間使用需求成長，考量公司長期經營發展及配合103年度現金 增資資金運用計畫之執行，經108年8月6日董事會決議通過購買 新北市三重區面積624.05坪土地作為建置廠房之用，以利公司未 來長期營運計劃推行。

• ( 二 ) 擬請股東會追認通過變更103 年度現金增資發行新股募得資金 250,000 仟元之資金用途，由購買廠房變更為購置土地，用於自 建公司營運大樓。現金增資變更前、後之計畫 內容 及執行 情形 請 參閱本手冊第 43~44 頁 ( 附件 六 ）。

• 決 議：

討論事項

第一案                                                董事會提

• 「 。

• 案 由： 修 訂 公司 章程」 案，提請 討論

• 一 「 ，

• 說 明： ( ) 本次 公司 章程」修 訂， 係 為 保障 股東權益及配合公司股利 政策 增訂股利發放 占 可分配盈餘之 比例 ；及為 強化 公司 治 理及配合法 ，

• 規 發 佈 修 訂董事人數、增列公司 英文名稱 ，並 酌修部 份 條文內 容 。

• 「

• ( 二 )有 關本公司 公司 章程」修正條文對照 表請參閱本手冊第 45~46 頁 ( 附件 七) 。

• 決 議：

第二案                                                董事會提

• 「 。

• 案 由： 修 訂 資金 貸與 他人作業 程序管 理辦法 」 案，提請 討論 一

• 說 明： ( ) 配合 主管機 關 規 定 依 金 管 會108年3月 7 日金 管 證 審字 第 1080304826 號函 辦理，擬 修 訂本公司 「 資金 貸與 他人作業 程序管 理辦法 」 相關 條文 。

• 「

• ( 二 )有 關本公司 資金 貸與 他人作業 程序管 理辦法 」修正條文對照 表 請參閱本手冊第 47~48 頁 ( 附件八 ) 。

決 議：

第三案                                                董事會提

• 。

• 案 由： 修 訂 「背 書 保 證作業 程序管 理辦法 」 案，提請 討論

• 一

• 說 明： ( ) 配合 主管機 關 規 定 依 金 管 會108年3月 7 日金 管 證 審字 第 1080304826 號函 辦理，擬 修 訂本公司 「背 書 保 證作業 程序管 理辦 。

• 法 」 相關 條文

• ( 二 )有 關本公司 「背 書 保 證作業 程序管 理辦法 」修正條文對照 表請參 。

• 閱本手冊第 49~50 頁 ( 附件 九)

• 決 議：

• 第 四 案 董事會提

• 。

• 案 由： 資本公積發放現金案， 提請 討論

• 一

• 說 明： ( ) 本公司擬 將超 過 票 面金 額 發行股 票 所得 溢額 之資本公積中提撥 7 2,18 7 , 9 4 7 元， 按 發放基準日股東 名簿記載 之股東及其持 有 股 份，每股配發現金 1 元，現金配發計算至元為止，未滿一元之畸 零款列入公司之其他收入。

• ( 二 ) 如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量、因買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或可轉換公司債轉換等 因素，致影響流通在外股數，其股東發放現金 比 率因此而發生變 動時，由股東會授權董事長全權處理。

• ( 三 ) 本案俟股東會通過後，授權董事長訂定發放現金基準日、發放日 及其他相關事宜。

• 決 議：

其他議案

第一案                                                董事會提

。 案 由： 解除 董事及其 代 表人 競 業 禁 止之 限制 案，提請 討論

• 一

• 說 明： ( )依據 公司法第二Ｏ 九條規 定，董事為自 己 或他人為 屬 於公司營業 範圍內 之行為，需經股東會同 意 。108 年股東 常 會已通過 解除 本 屆 董事及其 代 表人 從 事 與 本公司營業 範圍內 相同事業之 競 業行 為，本次擬 解除 董事及其 代 表人新增 兼任職 務之 競 業行為。

• ( 二 )有 關本次董事及其 代 表人新增 兼任職 務擬 解除競 業 禁 止 限制 之 明 細 ，請參閱本手冊第 51 頁 （ 附件 十) 。

決議：

臨時動議