Winmate — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/24	發言時間	18:54:38
發言人	潘芳昇	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	02-85110288EX620
主旨	融程電訊股份有限公司召開一○九年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/24
說明	1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○八年度營業報告 (二)一○八年度監察人查核報告 (三)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告 (四)修訂「誠信經營守則」報告 (五)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 5.召集事由二、承認事項: (一)一○八年度營業報告書暨財務報表案 (二)一○八年度盈餘分配案 (三)一○三年度現金增資發行新股計畫變更追認案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案 (三)修訂「背書保證作業程序管理辦法」案 (四)資本公積發放現金案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.