Winmate — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

恆 業 承 印 Ｂ 版

第 一 聯

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 融程電訊股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3416 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
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台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

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群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 0 8 - 2 6 7

	編號：					1 0 8 - 2 6 7
第 二 聯
	出席簽到卡 融程電訊股份有限公司 一○八年股東常會 267 時間：108年5月24日(星期五)上午九時整 地點：新北市三重區興德路111-6號9樓			委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號
				一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年5月24日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度營業報告書暨財務報表案： 2.一○七年度盈餘分配案： 3.修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」案： 4.資本公積發放現金股利案： 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事競業禁止之限制案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 融程電訊股份有限公司		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵求人		簽名或蓋章
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席				姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

第 三 聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

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臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147

土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803

合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805

第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806

華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807

彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808

上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809

台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810

國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812

高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815

兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816

農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822

花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700

首都銀行 025 板信銀行 118

融程電訊股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書

267

1.本匯款申請書請於 股東戶號 108年5月24日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑) ����������������

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恆 業 承 印

Ｂ 版

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融程電訊股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○八年五月二十四日(星期五)上午九時整，假新北市三重區興德路111-6號9樓，召開一○八年股東常會。本次會議受理股東開始報到 第 時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.一○七年度監察人查核報告。3.一 ○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.私募有價證券之資金運用情形報告。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書暨財務報表案。2.一 五 ○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。2.資本公積發放現金股利案。(四)選舉事項：改選董 事及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 聯 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)點選基 本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為董事：邑融股份有限公司代表人：呂谷清、葉慶發、 醫揚科技股份有限公司代表人：莊永順、瑞海投資股份有限公司代表人：許金龍、研華股份有限公司代表人：劉蔚志；獨立董事：謝發達、胡 同來；監察人：蔡適陽、王煒盛、龎有情。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站( 網址： http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司一○七年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣144,362,894元，每股配發2元。 (二)擬自資本公積中提撥新台幣43,308,868元，每股配發現金0.6元。(三)合計發放2.6元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計 數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

五、依公司法第一六五條規定，自一○八年三月二十六日起至一○八年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年4月24日至108年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

融程電訊股份有限公司董事會 敬啟

委 託 書 使 用 須 知

第 六 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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