Winmate — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/06	發言時間	17:53:57
發言人	潘芳昇	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	02-85110288EX620
主旨	融程電訊股份有限公司召開一○八年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/06
說明	1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/05/24 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之2號9樓(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告 (二)一○七年度監察人查核報告 (三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告 (四)私募有價證券之資金運用情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)一○七年度營業報告書暨財務報表案 (二)一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」案 (二)資本公積發放現金股利案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/26 11.停止過戶截止日期:108/05/24 12.其他應敘明事項:無

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