Winmate — AGM Information 2016

May 30, 2016

融程電訊股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

討 論 事 項

第一案                                                  董事會提

• 案 由：修訂公司章程案 ，提請 討論。

• 說 明：1、配合主管機關規定依經商字第10402413890號函釋辦理，擬修訂本 公司章程中有關增訂公司法第235條之1之員工酬勞相關規定。

• 2、公司章程相關修訂業經第九屆第十九次董事會決議通過在案，擬修 訂公司章程第二十三條條文。

• 3、修訂前後條文對照表及修訂前之「公司章程」請參閱本手冊第8-14 頁(附錄一)。

• 4、敬請 討論。

決 議：

承 認 事 項

第一案 董事會提

• 案 由：一○四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○四年度營業報告書、個體暨合併財務報表(資產負債表、 綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經本公司董事會編造完竣。 其中個體暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然會計 師及陳麗琦會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配 案送請監察人查核完畢。

• 2.營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表請參閱本手冊 第15~16頁(附錄二）、第18~32頁(附錄四）。

• 3.敬請 承認

決 議：

第二案                                                 董事會提

• 案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○四年度經調整後期初未分配盈餘計新台幣40,551,362元， 加計一○四年度稅後純益新台幣211,879,948元；並提撥10%法定盈 餘公積21,187,995元及迴轉特別盈餘公積2,560,336元後，合計一 ○四年度可供分配盈餘為新台幣233,803,651元。盈餘分配請詳本 手冊第4-5頁。

• 2.擬配發股東現金股利新台幣210,635,065元，每股配發現金股利3.5 元，現金股利計算至元為止，未滿一元之畸零款，列入公司之其他 。

• 收入 俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及 其他相關事宜。

• 3.如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量、因買回本公司股份、庫 藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或可轉換公司債轉換等因素， 致影響流通在外股數，其股東配息率因此而發生變動時，由股東會 授權董事會全權處理。

• 4.敬請 承認

決 議：

選舉暨討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：1.本公司第九屆董事及監察人於一○五年五月三十日任期屆滿，擬於 本次股東常會進行全面改選。

• ，

• 2.配合本公司章程之規定，本屆應選 出 董事 七席 (其中 含獨立 董事二 席 採候 選人提 名制 度)及監察人三 席． 任期 自 一○五年五月二十 七 日 起 至一○ 八 年五月二十 六 日止，任期三年。

• 3.經本公司第九屆第二十一次董事會議 審 查通過，有關 獨立 董事 候 選 人 名單 請詳本手冊第6頁。

第二案                                                董事會提

• 案 由： 解除 新任董事 競 業 禁 止之 限制 案，提請 討論。

• 說 明：1.依 據 公司法第二○九條規定，董事為 自己 或他人為 屬 於本公司之營 。

• 業 範圍內 之行為，應經股東會同 意 據 此，為使本公司董事因 實際 需要 ，並 借助 其相關 專才與 經 驗 ，擬 解除 第十屆新任董事及其 代 表 人 從 事 與 本公司營業 範圍內 相同事業之 競 業行為。

        2.敬請  討論。

決  議：