Winmate — AGM Information 2013

Apr 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/19	發言時間	16:16:08
發言人	呂谷清	發言人職稱	總經理	發言人電話	8511-0288#620
主旨	融程電訊股份有限公司102年股東常會公告(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/19
說明	1.董事會決議日期:102/04/19 2.股東會召開日期:102/05/31 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路123之10號8樓(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 一○一年度監察人查核報告。 (3) 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則（以下稱IFRSs）對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項 (1) 承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。 (2) 承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1) 一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修改「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 (3) 修改「背書保證作業程序管理辦法」案。 (4) 修訂「股東會議事規則」案。 (5) 改選本公司董事及監察人案。 (6) 擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/02 6.停止過戶截止日期:102/05/31 7.其他應敘明事項:本公司轉換公司債融程一(代號34161)於上開停止過戶期間停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.