Winmate — AGM Information 2013

May 31, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/31	發言時間	18:36:42
發言人	呂谷清	發言人職稱	總經理	發言人電話	8511-0288#620
主旨	一○二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/05/31
說明	1.股東常會日期:102/05/31 2.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修改「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 (5)通過修改「背書保證作業程序管理辦法」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)通過改選本公司董事及監察人案。 新任董事(含獨立董事)及監察人選任時持股數。 獨立董事/洪明洲/0股。 獨立董事/李燕松/0股。 董事/益琦建設(股)公司/1000股。 董事/李益仁/3701190股。 董事/呂谷清/2153841股。 董事/研廣科技(股)公司/77008股。 董事/葉慶發/1567812股。 監察人/王煒盛/846075股。 監察人/龐有情/635343股。 監察人/何如祥/0股 (8)通過解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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