Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-022

新风光电子科技股份有限公司

关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、 所在地区的薪酬水平，制定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2023年4月 24日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，就公司2023年 度董事、高级管理人员、监事薪酬方案，全体董事、监事回避表决，直接将该事项提交 公司2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的 外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴 9.6万元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事程绪东、赵树国按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监 事姜涵文不在公司任职，不领取薪酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度考核后领取薪酬。

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三、独立董事意见

公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案参照了公司所处行业及地区的薪酬水 平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬 方案科学、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。我们同意公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意 将《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交至公司2022年年度股 东大会进行审议。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会 2023年4月26日

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