Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 8, 2026

证券简称：新风光

公告编号：2026-009

证券代码：688663

新风光电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定， 新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年12 月31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号）文件批复，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股14.48 元，募集资金总额 人民币506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币63,362,601.88 元， 实际募集资金净额为人民币443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第030010 号验资 报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项 账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至2025 年12 月31 日，本公司已累计使用募集资金人民币36,555.83 万元， 募集资金存储账户余额为人民币0 万元，具体使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	460,071,326.34
减：相关发行费用	16,778,728.22

1

项目	金额（元）
募集资金净额	443,292,598.12
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	365,558,320.20
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	20,205,815.52
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,625,437.39
减：节余募集资金永久补充流动资金	99,565,530.83
截至2025 年12 月31 日募集资金账户实际余额	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关 规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合本公司实际情况制定了《新风光电 子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）， 对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使 用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构与募集 资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司汶上县支行、中国建设银行股份有限公 司汶上支行、中国工商银行股份有限公司汶上支行、济宁银行股份有限公司汶上支行、 招商银行股份有限公司济宁分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协 议得到切实履行。截至2025 年12 月31 日，本公司均严格按照该协议的规定，存放 和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账户	账户余额 （万元）	备注
变频器和SVG	新风光电子	济宁银行股	815012301421042738	-	已注销

2

研发升级及 扩产项目	科技股份有 限公司	份有限公司 汶上支行
轨道交通再 生制动能量 吸收逆变装 置研发及产 业化项目	新风光电子 科技股份有 限公司	中国工商银 行股份有限 公司汶上支 行	1608004729088899986	-	已注销
储能PCS 产品 研发及产业 化项目	新风光电子 科技股份有 限公司	中国建设银 行股份有限 公司汶上支 行	37050168690809778888	-	已注销
研发中心建 设项目	新风光电子 科技股份有 限公司	招商银行股 份有限公司 济宁分行	531903175710999	-	已注销
补充流动资 金	新风光电子 科技股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司汶上县 支行	15488401048888888	-	已注销
合计				-	-

注：鉴于公司预留募集资金已全部使用完毕，为便于资金账户管理，公司于2025 年7 月12 日完成了“轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研发及产业化项目”和 “研发中心建设项目”募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构、存放募集资 金的银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。至此，公司开立的5 个募集资 金专户已全部完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

• 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

• 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

• 7、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

• 8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更、对外转让或置换募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资 金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025 年度募集资金存放、管理 与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资 金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 ——公告格式》的相关规定编制，如实反映了新风光2025 年度募集资金存放、管理 与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行

4

上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年4 月修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》等 有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会 2026 年4 月9 日

5

募集资金使用情况对照表

	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
编制单位：新风光电子科 技股份有限公司										金额单位：人民币万元
募集资金总额				44,329.26		本年度投入募集资金总额					992.03
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					36,555.83
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
变频器和SVG研发升级 及扩产项目	否	14,975.70	14,975.70	14,975.70	0	13,056.16	-1,919.54	87.18	已结项	125,718.09	是	否
轨道交通再生制动能量 吸收逆变装置研发及产 业化项目	否	8,651.82	8,651.82	8,651.82	684.34	6,162.07	-2,489.75	71.22	已结项	7,535.66	是	否
储能PCS产品研发及产 业化项目	否	10,380.16	10,380.16	10,380.16	0	8,612.60	-1,767.56	82.97	已结项	22,456.05	是	否
研发中心建设项目	否	7,512.34	7,512.34	7,512.34	307.69	5,915.76	-1,596.58	78.75	已结项	不适用	是	否
补充流动资金	否	17,500.00	2,809.24	2,809.24	0	2,809.24	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	59,020.02	44,329.26	44,329.26	992.03	36,555.83	-7,773.43	82.46	-	-	-	-

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未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

• 注：本年度实现的效益为报告期内产品实现的营业收入；上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

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