Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：临2021-005

新风光电子科技股份有限公司

关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 该日常关联交易事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

• 日常关联交易对上市公司的影响：：公司及所属子公司与关联方的日常关联 交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原 则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务 也不会因 此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月29 日召开第二届董事会第二十五次会议，会议以6票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事何洪臣、候磊、王传雨均已回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的 独立意见：公司预计的 2021 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营 的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的 资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2021 年度 预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公 司及其他股东利益。因此同意此项议案并提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预 计 2021 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

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该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。 （二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

	关联交 易类别	关联交 易类别	关联人	关联人	上年（前次）预 计金额	上年（前次）预 计金额	上年（前次）实 际发生金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
	向关联 人采购 原材料		山东能源集 团有限公司		2,000		0.33		在进行日常关联交易预计时， 主要根据市场情况按照可能 发生关联交易的金额上限进 行预计
			浙江龙游锄 禾农业科技 有限公司		未预计		19.20		根据实际需求向其购买产品
			小计		2,000		19.53
	关联交 易类别		关联人		上年（前次）预 计金额		上年 （前次）实 际发生金额		预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
	向关联 人出售 产品		山东能源集 团有限公司		7,000		1,269.96		在进行日常关联交易预计时， 主要根据市场情况按照可能 发生关联交易的金额上限进 行预计
			小计		7,000		1,269.96
		合计			9,000		1,289.49
		（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
	关联 交易 类别	关联人		本次 2021 年预 计金 额	占同类 业务比 例 （%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的 交易金额		上 年实际 发生金额		占同类业 务比例 （％）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
	向关 联人 采购 原材 料	山东能源 集团有限 公司		2,000	3.65	0.19		0.33		0.05	因业务发展， 预计采购相 关原材料增 加，以较宽口 径预估
		小计		2,000	3.65	0.19		0.33		0.05
	向关 联人 出售 产品	山东能源 集团有限 公司		8,000	9.88	508.42		1,269.96		1.57	因业务发展，预 计产品销量增 长，以较宽口径 预估
		小计		8,000	9.88	508.42		1,269.96		1.57

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合计 10,000 - 508.61 1,295.99 -

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/该年度经审计同类业务的发生额。 注 2：本核查意见中山东能源集团有限公司指山东能源集团有限公司及其控制的其他 公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东能源集团有限公司

公司名称 山东能源集团有限公司 公司类型 有限责任公司(国有控股) 注册地址 山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层 法定代表人 李希勇 注册资金 2,470,000万人民币 成立日期 1996-03-12 授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化 工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术 研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、 协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊 出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范 围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、 规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员。(以下仅限分支机构经营)：热电、供热及发电余热综合利用； 公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采 经营范围 及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销 售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售； 备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、 煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、 销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、 销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、 加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百 货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、浙江龙游锄禾农业科技有限公司

公司名称 浙江龙游锄禾农业科技有限公司 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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注册地址	浙江省衢州市龙游县龙洲街道竹海南路208号-2
法定代表人	叶胜昔
注册资金	400万人民币
成立日期	2016-10-21
经营范围	农业技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；淡水鱼养殖、销 售，蔬菜种植、销售，农产品、食品销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	山东能源集团有 限公司	兖矿东华集团有限公司直接持有公司51.00%的股权，系公司直 接控股股东，山东能源集团有限公司持有兖矿东华集团有限公 司100.00%的股权，系公司的间接控股股东
2	浙江龙游锄禾农 业科技有限公司	实际控制人叶胜昔曾持有公司6.1250%股份

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能 力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约 具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的 2021 年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品 等，为公司开展日常经营活动所需。交易将与相应的交易方签订书面协议，交易 价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联 方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调 整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和 全体股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

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公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上 进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原 则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好 商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展 的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供 销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

五、备查文件

• 1．第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2．独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

• 3．独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

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