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Aug 9, 2021

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-020

新风光电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议于 2021 年 8 月 9 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 4 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长何洪臣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行承兑汇票的议 案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向 银行机构申请办理如下业务：

1、拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信，授信业 务范围包括但不限于：短期贷款、贴现、承兑、保函、信用证等。授信额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发 生的融资金额为准。

2、拟向农行汶上县支行申请办理银行承兑汇票人民币 4,000 万元，用于公 司采购原材料付款，期限六个月，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

上述银行授信及承兑汇票业务申请董事会授权财务部具体负责办理，并授权 法定代表人签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，上述授信额度 可循环滚动使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月10 日