Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 16, 2022

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-097

新风光电子科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司监事辞职的情况

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席陈吉赞 先生因工作调整，已申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后陈吉赞先生不再担 任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司关于监事会主席辞职的 公告》（公告编号：2022-092）。

公司于近日收到监事张付会女士递交的辞职报告，张付会女士由于工作调整， 向监事会申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务。辞职后张付会女士不再担任 公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈吉赞先生、张 付会女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生 新任监事前，陈吉赞先生、张付会女士将继续履行其监事职责。

陈吉赞先生、张付会女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对陈吉赞 先生、张付会女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司提名监事候选人情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年12月15日公司召开了第 三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选 人的议案》，提名姜涵文先生、赵树国先生（简历见附件）为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届 满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他情况说明

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担 任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司监事会

2022年12月17日

附件： 姜涵文先生简历

姜涵文，男，1968年7月出生，研究生学历。1994年7月至1998年1月，任山东省 委党校助教、讲师；1998年1月至2010年1月，任山东省人事厅培训处副主任科员、 主任科员、行政机构编制处主任科员、副调研员；2010年1月至2014年1月，任山东 省编办行政机构编制处副调研员、政策法规处副调研员、副处长；2014年1月至2016 年6月，任山东省政府行政审批制度改革办公室调研员；2016年6月至2022年1月，任 山东能源集团纪委副书记、机关党委委员；2022年1月至今，任山东能源集团西北矿 业有限公司、淄博矿业集团有限责任公司专职监事会主席，山东泰山地勘集团有限 公司专职监事。

附件： 赵树国先生简历

赵树国，男，1978年8月出生，大学本科学历。2002年7月至2004年7月，任山东 风光电子有限责任公司技术员；2004年8月至2006年12月，任山东新风光电子科技发 展有限公司技术二部部长；2007年1月至2012年12月，任山东新风光电子科技发展有 限公司副总工程师；2013年1月至2017年12月，任新风光公司生产总监；2018年1月 至2021年12月，任新风光公司品控总监；2022年1月至11月，任新风光公司品控总监 兼生产总监；2022年12月至今任新风光公司总质量师。