Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 14, 2022

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-082

新风光电子科技股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月14日 收到公司董事徐卫龙先生的辞职报告。徐卫龙先生因已达到法定退休年龄，申请辞 去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。辞职后，徐卫龙先生将不 再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等有关规定，徐卫龙先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。徐卫龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对 董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。公司将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，徐卫龙先生直接持有公司股份777,175股。徐卫龙先生承诺 将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

徐卫龙先生在担任公司董事、审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公 司及董事会对徐卫龙先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其 为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会 2022年11月15日