Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 31, 2022

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-015

新风光电子科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举邵亮、姜 楠为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。

鉴于公司董事会人员调整，据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员 会工作细则的相关规定，公司于2022年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，审 议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后公司第三届董事会薪 酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，本届薪酬与考核 委员会由杨耕、张咏梅、张利三位董事组成，召集人杨耕，其中杨耕、张咏梅为独 立董事。

提名委员会由三名董事组成，其中包括2 名独立董事，本届提名委员会由李田、 杨耕、姜楠三位董事组成，召集人李田，其中李田、杨耕为独立董事。 以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。 特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2022年4月1日