Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 21, 2022

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-011

新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 < 新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿） > 及其摘要的议案》

监事会认为：《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 —— 号 股权激励信息披露》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关 于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》等有关法律、 法规以及规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。本激励计划的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利

益、公司利益和核心团队个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需山东能源集团有限公司批准，并报山东省人民政府国有资产监督 管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司 监事会 2022 年 3 月 22 日