Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 6, 2022

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-007

新风光电子科技股份有限公司

关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更董事

因工作调整，候磊先生、王传雨先生不再担任公司第三届董事会董事职务。 公司控股股东兖矿东华集团有限公司提名姜楠先生、邵亮先生为公司第三届董事 会董事候选人(董事候选人简历见附件一)，并经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。董事候选人经股东大会 审议通过后任职，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

候磊先生、王传雨先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他们在任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢。

二、变更监事

因工作调整，李晓先生不再担任公司第三届监事会监事职务。公司控股股东 兖矿东华集团有限公司提名陈吉赞先生为公司第三届监事会监事候选人(监事候 选人简历见附件二)，并经公司第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提请公 司2022年第一次临时股东大会审议。监事候选人经股东大会审议通过后任职，任 期至公司第三届监事会任期届满之日止。

李晓先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职 能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对他在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司 董事会 2022年3月7日

附件一：

董事候选人简历

姜楠 ，男，汉族，1980 年11 月出生，研究员，工学博士。2008 年7 月至 2009 年10 月，任中国科学院电工研究所质量办主任；2009 年10 月至2012 年 11 月，任中国科学院可再生能源技术研究部工作人员；2012 年11 月至2013 年 9 月，任山东能源集团技术研发中心副处长；2013 年9 月至2016 年5 月，任山 东能源集团技术研发中心高级副经理；2016 年5 月至2021 年8 月，历任山东能 源电力销售有限公司副处级管理人员、总工程师；2021 年8 月至今，任山东能 源集团新能源公司总工程师。

姜楠先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邵亮 ，男，汉族，1985 年8 月出生，高级会计师，本科学历。2008 年7 月 至2019 年7 月，历任山推工程机械股份有限公司财务管理部资金主管、部长助 理、进出口公司财务总监、财务部部长；2019 年7 月至2020 年9 月，任山推工 程机械股份有限公司价值工程与成本控制中心主任；2020 年9 月至今，任兖州 煤业股份有限公司财务管理部副部长。

邵亮先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

监事候选人简历

陈吉赞 ，男，汉族，1966 年9 月出生，高级政工师，研究生学历。1988 年 7 月至1991 年9 月，任山东省兖矿唐村煤矿学校教师；1991 年9 月至1992 年9 月，任山东省兖矿济东新村综合科技术员；1992 年9 月至2003 年4 月，历任山 东省兖矿新陆公司办公室秘书、工程师、办公室副主任；2003 年4 月至2011 年 11 月，历任山东兖矿事业公司综合处文秘科科长、副处级秘书；2011 年11 月至 2014 年6 月，任兖矿东华集团有限公司产业发展处处长；2014 年6 月至2017 年7 月，任兖矿东华建设有限公司总经理助理；2017 年7 月至2021 年11 月， 历任兖矿新疆能化有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记、工会负责人；2021 年11 月至2022 年1 月，在山东能源集团新疆能化机构改革部门工作；2022 年1 月至今，任山东能源集团权属企业专职监事会主席。

陈吉赞先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。