Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-001

新风光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新风光电子技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会 议于2021年4月29日在济南绿地美利亚酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的通知于2021年4月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 何洪臣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，形 成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年度，公司总经理带领全体员工攻坚克难、开拓创新，紧紧围绕常态化疫 情防控、合规治理、经营发展等中心任务，坚定不移创效益、提质量，在复工复产、 企业管理、市场拓展、企业文化建设、内部管理等方面取得了一定的成绩。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董 事会科学决策和规范运作。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

• 3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

2020年度利润分配预案：根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业 务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟向全体股东每10股派发现金红利 3.00元（含税）。截至本分红方案公告日，公司总股本139,950,000股，以此计算合 计派发现金红利41,985,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润比例为39.34%。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2020年年度 股东大会审议通过。

• 4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2020年年度 经营及财务状况，公司编制了《新风光电子科技股份有限公司2020年度财务决算报 告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

• 5、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《新风光电子科技股份 有限公司2020年年度报告及其摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

具体内容参见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

• 6、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 7、审议通过了《关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2020年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020年年度股东大会听取本述职报告。

• 8、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 9、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬尚需

提交至2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事何洪臣、候磊、王传雨、徐卫龙、杨耕、张咏梅、李田回避表决。

11、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过4.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金

管理，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期

限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构就此发表了核查意见。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

• 13、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意使用募集资金人民币21,309,440.82元置换已支付发行费用 的自筹资金人民币21,309,440.82元。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构就此发表了核查意见。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

• 14、《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 的《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构中泰证券、 红塔证券就此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

15、《关于修改公司章程、办理工商变更的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于修改公司章程的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

16、《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，提名何洪臣先生、候磊先生、徐卫龙先生、王传雨先生、刘海涛先生、张

利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨耕先生、李田先生、张咏梅 女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股 东大会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于公司董事会换届选举的公告》。

17、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新风光是电子科技股份有限公司

董事会 2021年4月30日